起诉书（伍某某非法吸收公众存款案)_成都市青羊区人民检察院

四川省成都市青羊区人民检察院

起 诉 书

成青检三部刑诉〔2020〕474号

被告人伍某某，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码5101321969********，汉族，高中文化，四川省**投资基金管理有限公司**，户籍所在地：四川省成都市**路**号**栋**单元**号，住：四川省成都市**路**号**栋**单元**号。2017年5月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局青羊区分局取保候审，2018年5月16日由成都市公安局青羊区分局变更强制措施为监视居住。

本案由四川省成都市公安局青羊区分局侦查终结，以被告人伍某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月23日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人自愿认罪认罚，并同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2011年12月16日，刘某某（已判）注册成立四川省**投资基金管理有限公司（以下简称**），实际营业地在本市青羊区**街**号**楼。**成立后通过“项目推介会”、“讲课”的方式对外宣传“四川**茶业”、“成都**股权投资”等投资项目，与投资人签订《委托股权投资协议》、《股权认购协议》、《有限合伙协议书（非公开募集）》，以高额收益为诱饵，面向社会不特定人员募集资金，并承诺募集的资金由金融机构进行托管（但实际未设立托管账户）。其中《委托股权投资协议》没有约定具体投资的项目，根据投资期限每月收益为2%-4%；《股权认购协议》、《股权投资基金管理协议》约定投资项目为四川**茶叶，年息为28%；《有限合伙协议书（非公开募集）》约定投资项目为“北京**科技有限公司”股权或其他**企业股权，年利息为21%。2013年1月至2016年4月，**共计向社会公众募集资金26.79亿元，扣除更名、利息转股、业务费转股、本金转存后实际募集资金总额为24.5亿元，涉及投资人5359人。募集的资金去向为退还群众本金9.64亿元；支付利息7.55亿元；业务员及渠道经理募集资金的业务费共计2.5亿元；应收债权共计7.74亿元。

2013年4月，被告人伍某某到**上班，2014年6月任公司**，2015年3月离职。其任职期间主要负责**和**工作，并保管**公司公章，同时伍某某还向社会公众募集资金。经鉴定，被告人伍某某募集资金1016.5万元（其中，有委托理财提成表和银行对账核实的提成款186.185万元；只有委托理财提成表，无银行对账单核实的提成款115.725万元），业务提成301.91万元，其中部分提成款转给投资人。

2017年5月17日被告人伍某某到公安机关投案自首，并退赃50万。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人伍某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人伍某某违反国家金融管理法律规定，向不特定社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人伍某某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市青羊区人民法院

检察官：马明镜

检察官助理：杨娟

2020年8月3日

   附：

    1.被告人伍某某现被取保候审，电话1360800****；

2.案卷材料和证据叁册，证据材料壹份；

3.简易程序建议书、量刑建议、具结书各壹份；

4.涉案财物详见扣押清单、退款凭证。