起诉书（何家信合同诈骗案)_广东省广州市人民检察院

广东省广州市人民检察院

起 诉 书

穗检三部刑诉〔2020〕Z135号

被告人何家信，男，1955年**月**日出生，身份证号码4409221955********，汉族，文化程度高中，户籍地广东省高州市**镇**村**号。2019年10月14日，因涉嫌票据诈骗罪被广州市公安局南沙区分局依法拘留，2019年11月20日，经广州市南沙区人民检察院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广州市公安局南沙区分局侦查终结，以被告人何家信涉嫌票据诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年1月19日移送广州市南沙区人民检察院审查起诉，该院于2020年4月23日将该案转至本院审查起诉。广州市南沙区人民检察院于2020年1月19日已告知被告人有权委托辩护人，于1月20日告知被害单位有权委托诉讼代理人。本院依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。广州市南沙区人民检察院于2020年2月19日退回侦查机关补充侦查，本院于2020年6月3日退回侦查机关补充侦查；侦查机关分别于2020年3月19日、2020年7月3日补充侦查完毕移送审查起诉。本院分别于2020年5月24日、2020年8月4日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2011年5月，被告人何家信伙同黄海（老高）、周伯通（均为化名，在逃）设立广州市华融金属制品有限公司（以下简称“华融公司”），由何家信担任法定代表人。自2011年6月至9月，华融公司先后与广州市*甲贸易有限公司等11家公司签订购销合同，以部分履行或小额履行、签发空头支票的方式，骗取对方当事人交付钢材、水泥、木模板等货物，累计诈骗货物价值人民币12060579.98元，具体分述如下：

1、2011年7月份，华融公司与广州市*甲有限公司签订商品购销合同（合同由被告人何家信手写签名），购买1200吨钢材，以开具由被告人何家信签章的空头支票的方式，骗取广州市*甲贸易有限公司货值人民币6460000元。

2、2011年6月至8月，华融公司与广州*乙有限公司签订商品购销合同（合同由被告人何家信手写签名），购买价值402500元的水泥，在支付货款90000元后停止支付剩余货款，骗取广州*乙贸易有限公司货值人民币312500元。

3、2011年7月至8月，华融公司与广州市*丙有限公司签订商品购销合同（合同由被告人何家信手写签名），购买建筑模板，以开具由被告人何家信签章的空头支票的方式，骗取广州市*丙有限公司货值人民币1392820元。

4、2011年7月至8月，华融公司向广州市*丁有限公司订购一批铝合金型材（订货单由被告人何家信手写签名），在支付了20000元定金后，开具由被告人何家信签章面额总值为873896元的空头支票，另有价值98298.08元的铝材未支付货款，共计骗取广州市*丁有限公司货值人民币952194.08元。     

5、2011年8月3日，华融公司与广州市白云区**建材经营部签订商品购销合同（合同由被告人何家信手写签名），购买价值1772000元的木模板，在支付货款50万元后，以开具由被告人何家信签章的空头支票的方式，骗取广州市白云区**建材经营部货值人民币1272000元；

6、2011年8月23日，华融公司与佛山市**不锈钢有限公司签订购销合同（合同由被告人何家信手写签名），购买价值194250元的不锈钢板材，以开具由被告人何家信签章的空头支票的方式，骗取佛山市**不锈钢有限公司货值人民币194250元。

7、2011年8月，华融公司与佛山市**金属制品有限公司签订商品购销合同（合同由被告人何家信手写签名），购买价值234915.9元的钢材，以开具由被告人何家信签章的空头支票的方式，骗取佛山市**金属制品有限公司货值人民币234915.9元。

8、2011年8月8日，华融公司与广州市*戊有限公司签订合同（合同由被告人何家信手写签名），订购价值485700元的冷轧带钢，以开具由被告人何家信签章的空头支票方式，骗取广州市*戊有限公司货值人民币485700元。

9、2011年8月11日，华融公司与上海**起重设备厂广州销售部签订购销合同（合同由被告人何家信手写签名），购买两台总价值112000元的冲床，在支付2000元货款后，以开具由被告人何家信签章的空头支票的方式，骗取上海**起重设备厂广州销售部货值人民币110000元，案发后涉案两台冲床已发还。

10、2011年8月25日，华融公司与佛山市顺德区**贸易有限公司签订购销合同（合同由被告人何家信手写签名），购买价值497206.05元的钢板，在支付了50000元预付款后，以开具由被告人何家信签章的空头支票的方式，骗取佛山市顺德区**贸易有限公司货值人民币447000元。

11、2011年8月，华融公司向东莞市**铝业有限公司订购价值为199200元的铝材，以开具由被告人何家信签章的空头支票的方式，骗取东莞市**铝业有限公司货值人民币199200元。

2019年10月14日，被告人何家信被抓获归案。

    认定上述事实的证据如下：

    1.商品购销合同、送货单、银行支票等书证；2.证人黄某甲、陈某某证言；3.被害人刘某某、叶某某、曾某某、黄某乙等陈述；4.被告人何家信的供述和辩解。

本院认为，被告人何家信无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市中级人民法院

                                     检察官：王树茂

                                  检察官助理：姚雨涵

                                     2020年8月17日

附：

    1.被告人何家信现羁押于广州市南沙区看守所。

2.案卷材料和证据20册，光盘1张。

3.证人名单1份。