起诉书（何展鹏诈骗案)_浙江省杭州市拱墅区人民检察院

浙江省杭州市拱墅区人民检察院

起 诉 书

拱检刑诉〔2018〕326号

被告人何展鹏，男，1993年**月**日出生，身份证号码3301221993********，汉族，高中，户籍所在地浙江省杭州市桐庐县**镇**村**，现住杭州市西湖区**幢**室**号房。2017年6月23日因本案被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月28日经本院批准被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人何展鹏涉嫌诈骗罪，于2017年11月2日向本院移送审查起诉。本院受理后已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取其供述和辩解，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查两次，延长审查起诉期限十五日三次。

经依法审查查明： 

2016年12月，匡某某等人（另案处理）开设了不具备合法交易主体资格的“中浙添财宝”交易微平台及“米投1号”APP上线运营，并通过注册于杭州市拱墅区德胜路195号海外海德胜大厦1421室的梵瑞资产管理有限公司（以下简称梵瑞公司）发展会员单位。平台设置“中浙铜缆”“中浙芳烃”“熊猫银币”三种产品的交易指数，收取15%的手续费，但走势图与国际盘不接轨，平台软件还设置滑点功能，可以操控倍率的幅度，致使客户亏损。客户向平台充值后，钱款便进入梵瑞公司在北京易智付平台开设的账户，客户亏损即为公司盈利，梵瑞公司与下级会员单位共同对被害人在平台内亏损的资金进行分配。

2017年4-6月，被告人何展鹏将杭州元延投资管理有限公司注册为梵瑞公司的会员单位，使用G003G003账号发展客户，与梵瑞公司进行分成。被告人何展鹏对元延公司员工进行培训，让业务员以虚构的女性身份，用多个微信号通过“摇一摇”“附近的人”等方式添加陌生人为好友，在聊天过程中虚构自己投资微交易获利、有资深分析师指导等事实，诱骗被害人到“中浙添财宝”和“米投1号”APP平台投资，通过微信养号、话术营销、建立虚假投资群哄骗客户下单等方式，恶意造成被害人资金损失并产生大量手续费。何展鹏通过提成、返点等方式将被害人财物占为己有，共提成1264923.1元，造成15名被害人损失235061.69元。

2017年6月22日，被告人何展鹏在杭州市西湖区**街道**公寓**幢**室**号房间被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、抓获经过、扣押清单、微信聊天记录、银行账户明细等书证；

2.证人陈某某、梅某某、吴某甲等人的证言；

3.被害人刘某某、余某某、李某某等人的陈述；

4.被告人何展鹏的供述与辩解； 

5.搜查笔录、手机勘验笔录、电子勘验检查笔录；

6.同步录音录像光盘；

7.手机勘验检查电子数据、平台勘验检查电子数据。

本院认为，被告人何展鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过虚假的投资平台占有他人财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省杭州市拱墅区人民法院

检察员：耿艳苹

2018年7月3日

附：

    1.被告人何展鹏现羁押于西湖区看守所；

2.案卷材料六册，光盘十五张；　

3.被害人名单。

被害人	入金	出金	业务员	账号
王某甲	2400	0	吴某乙	G003G003G0016
刘某某	9500	0	吴某甲	G003G003G002
林某某	5830	100	何展鹏	G003G001G005
林某某	9600	0	吴某甲	G003G003G002
李某某	26488	100	吴某甲	G003G003G002
余某某	11593.69	2511	宋某某	G003G003G0010
何某乙	27800	16099	宋某某	G003G003G0010
蓝某某	55930	18995	宋某某	G003G003G0010
丁某某	5450	0	张某某	G003G003G001
魏某某	27000	8385	周某某	G003G003G001
缪某某	13500	6300	王某乙	G003G003G001
顾某某	4000	3000	王某乙	G003G003G001
胡某某	59800	4100	王某乙	G003G003G001
谢某某	17660	1200	王某乙	G003G003G001
谢某某	10000	1000	谢某某	G003G003G001
查某某	3900	0	陆某某	G003G003G001
冯晓某某	7600	1200	吴某乙	G003G003G005