起诉书（何某某、任某某等诈骗案)_吉林省长春市朝阳区人民检察院

吉林省长春市朝阳区人民检察院

起 诉 书

长朝检刑检刑诉〔2019〕95号

被告人何某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码2201811988********，汉族，高中文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省长春市九台区**派出所管内。

被告人任某某，别名：尹某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码2207211993********，汉族，大学文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县**镇派出所管内。

被告人刘某甲，别名:孙某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码2207231994********，汉族，小学文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省乾安县**派出所管内。

被告人张某甲，别名：张某乙，男，1986年**月**日出生，身份证号码2201811986********，汉族，大学文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省长春市绿园区**街派出所管内。

被告人张某丙，别名：张某丁，女，1990年**月**日出生，身份证号码2205241990********，汉族，大学文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省长春市绿园区**街派出所管内。

被告人郭某甲，别名:郭某乙，女，1988年**月**日出生，身份证号码2201221988********，汉族，小学文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省农安县**派出所管内。

被告人杨某甲，别名:杨某乙，女，1989年**月**日出生，身份证号码2201031989********，汉族，初中文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省长春市宽城区**街派出所管内。

被告人王某甲，女，1993年**月**日出生，身份证号码2201041993********，汉族，初中文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省长春市朝阳区**街派出所管内。

被告人杨某丙，别名：杨某丁，女，1992年**月**日出生，身份证号码2204211992********，汉族，初中文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省东丰县**乡派出所管内。

被告人马某甲，别名：马某乙，女，1982年**月**日出生，身份证号码2201221982********，汉族，初中文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省农安县**乡派出所管内。

被告人迟某某，别名：龙某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码2205231993********，汉族，大学文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省辉南县**派出所管内。

被告人魏某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码2203811994********，汉族，初中文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省公主岭市**派出所管内。

被告人刘某乙，男，1995年**月**日出生，身份证号码2201221995********，汉族，初中文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省农安县**派出所管内。

被告人赵某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码2201221992********，汉族，初中文化，非人大代表或政协委员，非党员，长春市**商贸有限公司员工，户籍所在地吉林省农安县**派出所管内。

被告人何某某、任某某、刘某甲、张某甲、张某丙、郭某甲、杨某甲、王某甲、杨某丙、马某甲、迟某某、魏某某、刘某乙、赵某某因涉嫌诈骗，于2018年3月24日被长春市公安局朝阳区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批捕，于2018年4月28日由长春市公安局朝阳区分局执行逮捕。

本案由吉林省长春市公安局朝阳区分局侦查终结，以被告人何某某、任某某、郭某甲、刘某甲、张某甲、张某丙、杨某甲、王某甲、杨某丙、马某甲、迟某某、魏某某、刘某乙、赵某某涉嫌诈骗罪，于2018年7月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年8月28日第一次延长审查起诉期限15日，于2018年9月12日第一次退回公安机关补充侦查；公安机关于2018年10月12日补查重报；本院于2018年11月12日第二次延长审查起诉期限15日，于2018年11月27日第二次退回公安机关补充侦查；公安机关于2018年12月27日补查重报；本院于2019年1月27日第三次延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2017年10月至2018年3月间，以同案人佟某某、田某某为首的电信诈骗集团，以非法占有为目的，以于某甲（**）、韩某某（物流、后勤**）、高某某（督导**）、刘某丙（办公室**）、张某戊（**）、刘某丁（**）、张某己（人力资源、在逃）等为主要成员，以被告人闫某某、梁某某以及李某丁、李某甲、杨某甲、何某某、于某乙、张某丁、高某某、孟某某、李某乙为部门经理，雇佣被告人任某某、刘某甲、刘某乙等100余名员工，在长春市朝阳区吉发广场写字楼B座，注册长春市**商贸有限公司（2017年11月2日前为**商贸有限公司）作为掩护，利用老年人身体不好、追求治病、养生的心理特点，以赠送评书机、宣传册为诱饵，以卖药为目的录制宣传节目，通过在媒体上密集投放广告，设置400701****、400617****咨询电话，由该诈骗集团招募员工，以做公益赠书、赠送评书机为名骗取老年人个人信息和患病情况后，由文员统计信息详情后分发到销售组，销售组按事先编造的话术冒充厂家工作人员、健康中心人员、医师、专家等虚假身份夸大药品疗效，将廉价药品、保健品以高于成本价数倍以上的价格销售。经审计，此期间长春市**商贸有限公司的销售额已达到人民币12,381,527.06元（以下币种同）。

其中何某某部涉案事实：

2017年10月至2018年3月，被告人何某某带领团队成员被告人任某某、郭某甲、刘某甲、张某甲、张某丙冒充专家、教授等身份，相互配合，虚构熊某某、二十五味明目丸等保健品的治病效果，夸大羊奶粉、羊绒裤的实际功效诈骗被害人崔某某等人共计734992.00元。

其中杨某甲部涉案事实：

2017年10月至2018年3月，被告人杨某甲带领团队成员被告人王某甲、杨某丙、马某甲、迟某某、魏某某、刘某乙、赵某某冒充专家、教授等身份，相互配合，虚构熊某某等保健品的治病效果，夸大羊奶粉、羊绒裤的实际功效诈骗被害人崔某某等人共计1728518.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、常住人口信息、成单记录、扣押决定书及清单、工资表、提成表、发货记录及话术材料等；

2.被害人陈述：被害人崔某某、王某乙、李某丙、刘某戊、郭某丙等人的陈述；

3.被告人供述和辩解：被告人何某某、任某某、刘某甲、张某甲、张某丙、郭某甲、杨某甲、王某甲、杨某丙、马某甲、迟某某、魏某某、刘某乙、赵某某的供述和辩解；

4.鉴定意见：吉林天兴**师事务所 吉天兴[2018]会鉴字002号鉴定报告书。

本院认为，被告人何某某、任某某、刘某甲、张某甲、张某丙、郭某甲、杨某甲、王某甲、杨某丙、马某甲、迟某某、魏某某、刘某乙、赵某某伙同他人以非法占有为目的，利用电信为媒介，采用虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人钱财，数额均达到较大标准，十四名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究十四名被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林省长春市朝阳区人民法院

检 察 员 隋昊霖

2019年2月11日

附：

1.被告人何某某、任某某、刘某甲、张某甲、魏某某现羁押于长春市第一看守所；被告人迟某某、赵某某、刘某乙现羁押于长春市第二看守所；被告人杨某甲、张某丙、郭某甲、王某甲、杨某丙、马某甲现羁押于长春市第四看守所；

2.卷宗5册；

3.审计报告1份。