起诉书（何某某、刘某甲、曹某某诈骗案）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检二部刑诉〔2020〕212号

被告人何某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码4102231985********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地河南省尉氏县**镇**村**组。因本案，于2019年8月6日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月23日被依法逮捕。 

被告人刘某甲，曾用名刘某乙、刘某丙，男，1979年**月**日出生，公民身份号码4123251979********，汉族，文化程度初中，河南**食品有限公司，户籍所在地河南省睢县**乡**楼村**号。因本案，于2019年7月19日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月23日被依法逮捕。 

被告人曹某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4123261984********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地河南省夏邑县**镇**路**。因本案，于2019年8月24日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月25日被依法逮捕。 

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人何某某、刘某甲、曹某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及律师的意见，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限2次，依法退回公安机关补充侦查1次。

经依法审查查明：

2019年7月17日，被告人何某某、刘某甲、曹某某经事先商量，由被告人何某某（冒名张某甲）通过中介人员在网上联系购买电子承兑汇票。双方商议通过网络视频实时交易，被告人一方为取得被害方的信任，制作了虚假的银行账户余额为5460589.00元的网页视频发送给被害方。被害方卢某某将其所在的**商贸有限公司以4522366.67元购得的一张面值为500万元的锦州银行承兑的电子汇票转入被告人刘某甲的河南**食品有限公司的中国银行账户内，按双方约定，被告人一方应将4591977.78元现金即时转帐给被害方，但被告人曹某某、何某某、刘某甲在签收该汇票后，以拔电源线谎称停电等方式拒不支付购买汇票款项。

后被害方及时报警，民警对河南**食品有限公司的对公账户进行冻结，现该500万的电子承兑汇票仍在河南**食品有限公司对公账户中。

被告人刘某甲、曹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据有：

1、物证：手机3只，网银1个；

2、书证：接受证据材料清单、委托书、电子承兑汇票交易记录、电子银行承兑汇票复印件、营业执照复印件、中国银行账户信息、扣押决定书、常住人口信息等；

3、证人证言：证人常某某、张某丙、秦某某、佟某某、张某乙、岳某某等人的证言，案发经过、情况说明；

4、被害人陈述：被害人卢某某的陈述；

5、被告人供述和辩解：被告人何某某、刘某甲、曹某某的供述和辩解；

6、勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录；

7、电子数据：微信聊天记录光盘。

本院认为，被告人何某某、刘某甲、曹某某结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人何某某、刘某甲、曹某某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人曹某某、刘某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

杭州市萧山区人民法院

                            检察官:蔡晓兰 

二○二○年二月二十一日

附：1、被告人何某某、刘某甲、曹某某现被羁押于萧山区看守所；

2、侦查卷3册、检察卷1册；

3、量刑建议书2份、具结书2份；

4、随案移送光盘3张。