起诉书（何某某、吴某某等7人诈骗、买卖国家机关证件案）(公开版)_延津县人民检察院

河南省延津县人民检察院

起 诉 书

新延检一部刑诉〔2020〕407号

被告人何某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2321031988********，满族 ，初中毕业，农民，户籍所在地黑龙江省五常市**乡**村**屯，住黑龙江省哈尔滨市**区**园**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年1月2日经本院批准，于次日被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂，2020年2月2日经新乡市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月，因犯罪涉及面广，取证困难，2020年4月1日经河南省人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人吴某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码2311241991********，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地黑龙江省孙吴县**乡**村**组**号，住黑龙江省哈尔滨市**区**苑**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年1月2日经本院批准，于次日被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂，2020年2月2日经新乡市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月，因犯罪涉及面广，取证困难，2020年4月1日经河南省人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码2323311985********，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地黑龙江省明水县**乡**村**队**号，住黑龙江省哈尔滨市**区**屯。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年1月2日经本院批准，于次日被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂，2020年2月2日经新乡市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月，因犯罪涉及面广，取证困难，2020年4月1日经河南省人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人刘某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2306211988********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地黑龙江省肇州县**镇**村**屯，住黑龙江省哈尔滨市**区**园**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年1月2日经本院批准，于次日被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂，2020年2月2日经新乡市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月，因犯罪涉及面广，取证困难，2020年4月1日经河南省人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人曹某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码2312251995********，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地黑龙江省明水县**乡**村**队**号，住黑龙江省哈尔滨市**区**街**号**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年1月2日经本院批准，于次日被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂，2020年2月2日经新乡市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月，因犯罪涉及面广，取证困难，2020年4月1日经河南省人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人汪某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3424221995********，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地安徽省寿县**镇**村**组，住安徽省合肥市**区**路**园。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年1月2日经本院批准，于次日被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂，2020年2月2日经新乡市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月，因犯罪涉及面广，取证困难，2020年4月1日经河南省人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人初某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码2301021987********，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市**区**路**号**小区**栋**单元**室，住哈尔滨市**区**路**号**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年1月2日经本院批准，于次日被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂，2020年2月2日经新乡市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月，因犯罪涉及面广，取证困难，2020年4月1日经河南省人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

    本案由延津县公安局侦查终结，以被告人何某甲、吴某甲、王某甲、刘某甲、曹某某、汪某某、初某甲涉嫌诈骗罪，于2020年6月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月2日已告知被告人何某甲、吴某甲、王某甲、刘某甲、曹某某、汪某某、初某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，于2020年6月2日已公告告知被害人李某甲、唐某甲等有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人何某甲、吴某甲、王某甲、刘某甲、曹某某、汪某某、初某甲，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，于2020年7月2日依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2019年8、9月份，被告人何某甲、吴某甲、刘某甲在明知他人利用购买的银行卡实施诈骗犯罪的情况下，三人经过商量，将其本人办理的银行卡及收购他人的银行卡出售给上游购卡人，供上游诈骗分子诈骗使用，被告人何某甲、吴某甲具体负责收卡、卖卡，根据上游购卡人的要求，由被告人刘某甲在上游购卡人处作为人质，防止何某甲、吴某甲截留银行卡中所转移的钱。被告人王某甲、曹某某、初某甲在明知他人利用购买的银行卡实施诈骗犯罪的情况下，仍将其本人办理的银行卡出售给何某甲、吴某甲。被告人汪某某在明知他人利用购买的银行对公账户、营业执照实施诈骗犯罪的情况下，仍将其以本人名义办理的两套对公账户、营业执照出售给他人，供上游诈骗分子诈骗使用。

 1、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人唐某甲（住乌鲁木齐**区**路**号**号楼**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取唐某甲282000元，其中41900元经被告人何某甲尾号7370的农业银行账户被转走。

 2、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人柏某某（住贵州省长顺县**街道**路**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取柏某某68000元，其中58220元经被告人何某甲尾号7370的农业银行账户被转走。

 3、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人乔某某（住河南省新郑市**镇**寺**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取乔某某1000000元，其中965510元经被告人何某甲尾号7370的农业银行账户被转走。

 4、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人吴某乙（住湖北省通山县**镇**村**组**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取吴某乙199220元，被骗资金经被告人何某甲尾号7370的农业银行账户被转走。

 5、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人熊某某（住湖北省鄂州市**区**镇**村**湾**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取熊某某15900元，被骗资金经被告人何某甲尾号7370的农业银行账户被转走。

 6、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人李某乙（住云南省宜良县**村**村**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取李某乙13566元，被骗资金经被告人何某甲尾号7370的农业银行账户被转走。

 7、2019年10月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人李某丙（住河南省罗山县**乡**村**组）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取李某丙220350.16元，其中25900元经被告人汪某某办理的安徽**公司尾号1553的建设银行对公账户被转走。

 8、2019年10月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人李某甲（住延津县**镇**街**局家属院）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取李某甲165400元，其中30000元转入被告人何某甲尾号7370的农行银行账户内后，又经被告人汪某某办理的安徽**公司尾号1553的建设银行对公账户被转走。

 9、2019年10月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人梁某某（住湖南省宁远县太平镇章家村6组）涉嫌诈骗需审查资金为，骗取梁某某110000元。经侦查，其中50000元经被告人汪某某办理的安徽**公司尾号1553的建设银行对公账户被转走。

10、2019年10月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人刘某乙（住辽宁省凌源市**路**号楼**单元**室）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取刘某乙100000元，其中27000元经被告人汪某某办理的安徽**公司尾号1553的建设银行对公账户被转走。

11、2019年10月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人陈某甲（住江苏省如皋市**镇**村**组**号）涉嫌诈骗需审查资金为，骗取陈某甲64100元，其中5000元经被告人汪某某办理的安徽**公司尾号1553的建设银行对公账户被转走。

12、2019年10月25日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人李某丁（住湖南省宁远县**街道**社区**路**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取李某丁65400元，被骗资金经被告人王某甲尾号2770的工商银行账户被转走。

13、2019年11月16日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人王某乙（住河南省民权县**乡**村）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取王某乙100000元，被骗资金经被告人王某甲尾号2770的工商银行账户被转走。

14、2019年11月16日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人刘某丙（住河南省睢县**镇**村）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取刘某丙34000元，其中22100元经被告人王某甲尾号2770的工商银行账户被转走。

15、2019年10月25日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人何某乙（住湖南省道县**镇**村**组）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取何某乙140000元，其中18000元经被告人王某甲尾号2770的工商银行账户被转走。

16、2019年10月25日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人胡某某（住湖南省武冈市**乡**村**组**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取胡某某24800元，被骗资金24800元经被告人王某甲尾号2770的工商银行账户被转走。

17、2019年11月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人王某丙（住江苏省无锡市**区**苑**号**室）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取王某丙274238元，其中99996元经被告人王某甲尾号6571的工商银行账户被转走。

18、2019年11月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人王某丁（住江苏省无锡市**区**弄**号**室）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取王某丁903600元，其中49900元经被告人王某甲尾号6571的工商银行账户被转走。

19、2019年11月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人章某某（住浙江省临海市**街道**路**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取章某某1395000元，其中100000元经被告人王某甲尾号6571的工商银行账户被转走。

20、2019年11月15日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人苍某某（住广西壮族自治区南宁市**路**号**栋**单元**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取苍某某998万元，其中250000元经被告人王某甲尾号6571的工商银行账户被转走。

21、2019年7月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人张某甲（住甘肃省庆城县**院内）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取张某甲383962元，其中364183元经被告人刘某甲尾号1375的农业银行账户被转走。

22、2019年7月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人潘某甲（住上海市**区**路**弄**栋**号**室）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取潘某甲17989.01元，其中10989.01元经被告人刘某甲尾号1375的农业银行账户被转走。

23、2019年7月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人王某戊（住郑州市**区**路**号楼**楼**室）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取王某戊33957元，被骗资金经被告人刘某甲尾号1375的农业银行账户被转走。

24、2019年7月9日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人李某戊（住陕西省西安市**区**路**小区**楼**室）涉嫌诈骗需审查资金为由。骗取李某戊283960.54元，其中30000元经被告人刘某甲尾号1375的农业银行账户被转走。

25、2019年11月2日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人周某某（住贵州省镇远县**镇**村**组）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取周某某50000元，被骗资金50000元经被告人刘某甲尾号3578的农业银行账户被转走。

26、2019年11月2日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人武某某（住甘肃省合水县**镇**村**组）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取武某某149000元，其中25000元经被告人刘某甲尾号3578的农业银行账户被转走。

27、2019年10月12日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人潘某乙（住河南省焦作市**区**苑**号楼**单元**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取潘某乙841940元，其中60000元经被告人初某甲尾号3300的邮政储蓄银行账户被转走。  

28、2019年10月13日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人查某某（住陕西省西安市**区**村）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取查某某60000元，其中37927.43元经被告人初某甲尾号3300的邮政储蓄银行账户被转走。  

29、2019年10月13日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人段某某（住甘肃省静宁县**乡**村**组**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取段某某7790元，被骗资金经被告人初某甲尾号3300的邮政储蓄银行账户被转走。

30、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人刘某丁（住四川省内江市**区**镇**村**组**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取刘某丁40000元，被骗资金经被告人曹某某尾号5872的农业银行账户被转走。

31、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人罗某某（住江西省南昌市**区**村）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取罗某某24500元，被骗资金经被告人曹某某尾号5872的农业银行账户被转走。

32、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人张某乙（住甘肃省正宁县**镇**村**组**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取张某乙41000元，被骗资金经被告人曹某某尾号5872的农业银行账户被转走。

33、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人唐某乙（住湖南省东安县**乡**村**组）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取唐某乙50000元，其中49990元经被告人曹某某尾号5872的农业银行账户被转走。

34、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人宋某某（住河南省商水县**乡**村**组）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取宋某某10000元，被骗资金经被告人曹某某尾号5872的农业银行账户被转走。

35、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人常某某（住云南省昆明市**区**街道办事处**路**号**幢**单元**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取常某某239000元，其中50000元经被告人曹某某尾号5872的农业银行账户被转走。

36、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人潘某丙（住广东省江门市**区**岭**号**室）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取潘某丙274152.18元，其中44900元经被告人曹某某尾号5872的农业银行账户被转走。

37、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人陈某乙（住甘肃省宁县**镇**村**组**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取陈某乙22312.29元，其中22290元经被告人曹某某尾号5872的农业银行账户被转走。

38、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人邓某某（住河南省延津县**乡**村**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取邓某某27500元，被骗资金经被告人曹某某尾号5872的农业银行账户被转走。

39、2019年10月23日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人鲁某某（住宁夏回族自治区吴忠市**区**乡**村）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取鲁某某118390元，其中53900元经被告人曹某某尾号5872的农业银行账户被转走。

40、2019年10月24日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人李某己（住河南省新乡市**大道**号**号楼**单元）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取李某己617640元，其中31300元经被告人曹某某尾号5872的农业银行账户被转走，85080元经曹某某尾号8502的工商银行账户被转走。

41、2019年10月23日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人赵某某（住河南省确山县**镇**村）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取赵某某20250元，被骗资金经被告人曹某某尾号8502的工商银行账户被转走。

42、2019年10月23日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人姜某某（住河北省保定市容城县**乡**村**路**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取姜某某7200元，被骗资金经被告人曹某某尾号8502的工商银行账户被转走。

43、2019年10月23日，诈骗分子冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人王某己（住甘肃省通渭县**镇**村**社**号）涉嫌诈骗需审查资金为由，骗取王某己25300元，其中22200元经被告人曹某某尾号8502的工商银行账户被转走。

综上，被告人何某甲、吴某甲帮助他人诈骗金额共计1324415元，被告人王某甲帮助他人诈骗金额共计730293元，被告人刘某甲帮助他人诈骗金额共计513229.07元，被告人曹某某帮助他人诈骗金额共计594600，被告人汪某某帮助他人诈骗金额共计137900元，被告人初某甲帮助他人诈骗金额共计105717.43元。

案发后，被告人汪某某、初某甲主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。

案发后，被告人汪某某家属退赔被害人李某甲3万元，李某甲对汪某某表示谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、银行交易明细等书证；

2.证人证言：证人初某乙证言；

3.被害人陈述：被害人李某甲、唐某甲等陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人何某甲、吴某甲、王某甲、刘某甲、曹某某、汪某某、初某甲供述和辩解；

5.视听资料：光盘一张。

本院认为，被告人何某甲、吴某甲、王某甲、刘某甲、曹某某、汪某某、初某甲明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供银行卡，为他人诈骗提供帮助，何某甲、吴某甲、王某甲、刘某甲、曹某某诈骗数额特别巨大，汪某某、初某甲诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某甲、吴某甲、王某甲、刘某甲、曹某某、汪某某、初某甲为他人实施诈骗犯罪提供帮助，在共同犯罪中起辅助作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人汪某某、初某甲主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴某甲、王某甲、刘某甲、曹某某、汪某某、初某甲认罪、认罚，并签署具结书，可以依法从宽处理。建议判处被告人何某甲有期徒刑五年零一个月，并处罚金；判处被告人吴某甲有期徒刑四年零六个月，并处罚金；判处被告人王某甲有期徒刑四年零二个月，并处罚金；判处被告人刘某甲、曹某某有期徒刑三年零七个月，并处罚金；判处被告人汪某某有期徒刑一年零七个月，并处罚金；判处被告人初某甲有期徒刑一年零五个月，并处罚金。建议适用普通程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 

                      此致

延津县人民法院

                                      检察员：邓俊峰

                                     2020年7月9日

附：

1.被告人何某甲、吴某甲、王某甲、刘某甲、曹某某、汪某某、初某甲现羁押于延津县看守所；

2.案卷材料和证据6册共1151页；

3.光盘1张；

4.《认罪认罚具结书》6份。