起诉书（何某某、林某某等诈骗案）（自然人犯罪案件）(公开版)_厦门市湖里区人民检察院

厦门市湖里区人民检察院　

起 诉 书

湖检公诉刑诉〔2019〕844号　

被告人林某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3506241997********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市诏安县**镇**村**号，住福建省漳州市诏安县**村**号。2019年5月16日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，2019年6月19日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局湖里分局执行逮捕。

被告人何某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码3506241998********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市诏安县**镇**村**号，暂住地福建省漳州市**北区**栋**单元**室。2019年5月14日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，2019年6月19日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局湖里分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3506241994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市**县**乡**村**号，暂住地福建省漳州市**北区**栋**单元**室。2019年5月14日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，2019年6月19日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局湖里分局执行逮捕。

被告人何某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码3506242000********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市诏安县**镇**村**号。2019年6月28日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，2019年7月17日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局湖里分局执行逮捕。

被告人胡某某，男，1999年7月20日出生，居民身份证号码3506241999********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市诏安县**镇**村**号。2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，2019年7月17日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局湖里分局执行逮捕。

本案由厦门市公安局湖里分局侦查终结，以被告人林某某、何某某、吴某某、何某某、胡某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，于2019年11月1日退回补充侦查，公安机关于同年11月22日补充侦查完毕重新移送审查起诉。于2019年10月17日延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年2月以来，被告人林某某、何某某、吴某某、何某某、胡某某伙同林某甲、吴某甲（均另案处理），先后多次在福建省漳州市碧洲园、福隆城**栋**室等地，通过互联网以冒充网红生日庆典返利方式骗取他人钱财。被告人林某某、何某某、吴某某、何某某、胡某某和林某甲、吴某甲等人事先创建QQ群，以发红包的方式拉人进群，在群内冒充网红发布生日庆典返利的虚假信息，并使用制图软件制作、发布虚假的成功返利的截图，诱骗被害人添加被告人的作案QQ或微信号，并借用他人微信收款二维码收取被害人的钱款。当被害人扫码转账后，被告人林某某、何某某等人又以“该活动名额已满，只剩下大的返利套餐”、“交纳审核费”、“转错账户”、“财务下班”等理由继续骗被害人扫码转账，得手后将被害人拉黑删除。被告人林某某、何某某、吴某某、何某某、胡某某和林某甲、吴某甲按各自参与诈骗的金额平分诈骗所得钱财。

被告人林某某参与诈骗金额为人民币68563.76元；被告人何某某参与诈骗金额为人民币78403.76元；被告人吴某某参与诈骗金额为人民币15668元；被告人何某某参与诈骗金额为人民币17032元；被告人胡某某参与诈骗金额为人民币15668元。具体事实如下：

1、2019年2月，被告人林某某骗取被害人丁某某（13岁）人民币2176元；

2、2019年3月，被告人何某某、吴某某、胡某某、吴松楠骗取被害人蒋某某（15岁）人民币1000元；

3、2019年3月，被告人林某某、何某某伙同林某甲骗取被害人贺某某（12岁）人民币50090.67元（其中何某某帮助林某某、林某甲借用了何某某的微信二维码用于收取被害人的钱款，但事后未参与本起犯罪事实赃款的分赃）；

4、2019年3月，被告人何某某、吴某某、何某某、胡某某骗取被害人钟某某（17岁）人民币11016元；

5、2019年4月，被告人林某某、何某某、吴某某、何某某、胡某某骗取被害人张某某人民币3652元；

6、2019年4月，被告人林某某、何某某、何某某骗取被害人李某某（13岁）人民币2364元；

7、2019年4月，被告人林某某、何某某伙同吴某甲骗取被害人李某某人民币10281.09元。

2019年5月14日13时许，被告人何某某、吴某某在漳州市福隆城北区**栋**单元**室被民警抓获；2019年5月16日14时许被告人林某某在漳州市诏安县**村**号被民警抓获；2019年6月14日14时许被告人胡某某在广州市白云区石马桃源南街被民警抓获；2019年6月28日13时许被告人何某某在杭州市江干区秋涛路清江路交叉口被民警抓获。上述被告人到案后均如实供述自己的罪行。被告人林某某家属退赃人民币1万元；被告人何某某家属退赃人民币4000元；被告人胡某某家属退赃人民币8500元。

认定上述事实的证据如下：

1追缴在案的手机、银行卡等物证及提取笔录、扣押照片；

1银行卡交易记录、微信转账记录等书证；

1证人沈某某、林某乙、陈某某等人的证言；

1被害人丁某某、贺某某、钟某某等人的陈述；

1被告人林某某、何某某、吴某某、何某某、胡某某的供述和辩解；

1辨认笔录；

1微信聊天记录截图、微信、支付宝转账记录截图等电子数据；

1户籍证明、到案经过等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某某、何某某、吴某某、何某某、胡某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某某、何某某、吴某某、何某某、胡某某以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，多次对不特定多数人实施诈骗，且被害人中有多名为未成年人，其中被告人林某某的诈骗金额为人民币68563.76元，被告人何某某的诈骗金额为人民币78403.76元，均为数额巨大；被告人吴某某的诈骗金额为人民币15668元，被告人何某某的诈骗金额为人民币17032元，被告人胡某某的诈骗金额为人民币15668元，均为数额较大。上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，本案系共同犯罪，被告人林某某、何某某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，其中被告人何某某在第三起犯罪事实中起次要作用。被告人吴某某、何某某、胡某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均应当从轻或者减轻处罚。上述被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》及量刑规范化的规定，建议对被告人林某某判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；对被告人何某某判处有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金；对被告人吴某某判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；对被告人何某某判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；对被告人胡某某判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议本案适用简易程序审理，请依法判处。

 

此致

厦门市湖里区人民法院 

检察员：陈筱婷

 

2019年11月28日 

 

附：

1．被告人林某某、何某某、吴某某、何某某、胡某某现羁押在厦门市第一看守所。

2．案卷材料和证据。

3．缴获的手机、银行卡及赃款等暂扣于厦门市公安局湖里分局。

4．《认罪认罚具结书》五份。

5．本案相关的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款  

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款、第四款

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。