起诉书（何某某、樊某某诈骗案）_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

起 诉 书

江检公诉刑诉〔2019〕514号

被告人何某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份证号码5131221995********，汉族，文化程度高中，户籍所在地四川省雅安市名山区**镇**街**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年12月29日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年2月1日被杭州市公安局江干区分局逮捕。

樊某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码5131221995********，汉族，文化程度高中，户籍所在地四川省雅安市**镇**街**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年2月1日被杭州市公安局江干区分局逮捕。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人何某某、樊某某涉嫌诈骗罪，于2019年4月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月30日补查重报。

经依法审查查明：

2018年9月开始，被告人何某某、樊某某通过在网上“淘宝旺旺”，对有店铺的商家群发消息，推销化妆品，以支付定金、假发货、发送快递单截图，然后让商家付尾款的形式进行诈骗。共计诈骗人民币134877元。

1.2018年11月24日20时许，被害人陈某某在本市江干区**街道**苑**幢**单元**室，购买150支口红，以在闲鱼网拍卖衣服的方式被被告人何某某诈骗人民币7500.00元。

2. 2018年9月9日，被害人王某某在广东省深圳市盐田区，通过和微信号“yk****”联系，购买150个唇釉，以银行转账的方式被被告人何某某诈骗人民币7734.00元。

3.2018年9月21日，被害人骆某某在浙江省义乌市福田街道，通过和微信号“yk****”联系，购买100个3ce唇釉，以银行转账的方式被被告人何某某诈骗人民币2156.00元。

4.2018年10月01日，被害人刘某甲在浙江省义乌市江东街道，通过和微信号“zhuzh****”联系，购买180个3ce唇釉，以支付宝转账的方式被被告人何某某诈骗人民币9360.00元。

5.2018年10月07日，被害人惠某某河南省郑州市，通过和微信号“zhuzh****”联系，购买420个3ce唇釉，以微信绑定的银行卡转账的方式被被告人何某某诈骗人民币22680.00元。

6.2018年10月14日，被害人范某某在辽宁省大连市井子区，通过和微信号“yk****”联系，购买5支口红、5个眼影盘、5个腮红盘，以银行转账的方式被被告人何某某、樊某某诈骗人民币1510.00元。

2018年10月19日，被害人范某某以上述同样的方式被被告人何某某、樊某某诈骗人民币2885.00元。

7.2018年10月27日，被害人刘某乙在辽宁省东港市，通过和微信号“yk****”联系，购买100个3ce唇颊膏、200个3ce唇釉，以微信转账的方式被被告人何某某诈骗人民币17000.00元。

8.2018年11月6日，被害人李某某在黑龙江省大兴安岭地区，通过和微信号“Dlaalsk****”联系，购买53个3ce唇釉、6个3ce唇颊膏、60个腮红，以微信转账的方式被被告人何某某诈骗人民币2000.00元。

9.2018年11月1日，被害人胡某某亚在广东省深圳市宝安区，通过和微信号“Dlaalsk****”联系，购买25支口红、295个3ce唇釉、3个粉饼、3个眼影盒，以微信转账的方式被被告人何某某诈骗人民币15805.00元。

10.2018年11月18日，被害人殷某某在重庆南岸区，通过和微信号“Dlaalsk****”联系，购买10支口红、30个3ce唇釉，以支付宝转账的方式被被告人何某某诈骗人民币2370.00元。

2018年11月19日，被害人殷某某以上述同样的方式被被告人何某某诈骗人民币1770.00元。

11.2018年11月25日，被害人吕某某在黑龙江大庆市龙凤区，通过和微信号“Dlaalsk****”联系，购买5个眼影盒，以微信转账的方式被被告人何某某诈骗人民币610.00元。

2018年11月27日，被害人吕某某以上述同样的方式被被告人何某某诈骗人民币432.00元。

12.2018年11月29日，被害人邹某某在山东省青岛市，通过和微信号“Dlaalsk****”联系，购买20个唇釉、10个眼影盒，以微信转账的方式被被告人何某某诈骗人民币2240.00元。

13.2018年11月29日，被害人赵某某在河南新乡市，通过和微信号“Dlaalsk****”联系，购买20个唇釉、11个眼影盒，以银行转账的方式被被告人何某某、樊某某诈骗人民币2320.00元。

14.2018年12月03日，被害人程某某在河南安阳市，通过和微信号“Dlaalsk****”联系，购买120个口红，以银行转账的方式被被告人何某某、樊某某诈骗人民币6026.00元。

15.2018年12月05日，被害人贺某某在湖南怀化市，通过和微信号sungge****（姜某某）联系采购3ce化妆品，后以支付宝收款码支付给对方21500元，但没有收到所要的货物。而姜某某系与微信号“Dlaalsk****”联系，购买375个口红，以银行卡转账的方式支付给被告人何某某、樊某某人民币18046.00元。

16.2018年12月05日，被害人张某某在辽宁抚顺市，通过和微信号“Dlaalsk****”联系，购买20个眼影盒，以银行卡转账的方式被被告人何某某、樊某某诈骗人民币2400.00元。

17.2018年12月11日，被害人刘某丙在辽宁沈阳市，通过和微信号“yk****”联系，购买60个腮红盘，以银行卡转账的方式被被告人何某某诈骗人民币4320.00元。

2018年12月13日，被害人刘某丙以上述同样的方式被被告人何某某诈骗人民币1580.00元。

18.2018年12月19日，被害人朱某某在安徽安庆市，通过和微信号“yk****”联系，购买70支口红、10个腮红盘，以银行卡转账的方式被被告人何某某诈骗人民币4133.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过、接受证据材料清单、扣押清单及照片、微信聊天记录、转账记录照片、行政处罚决定书、电话询问记录、银行流水、自述材料；

2.证人证言：证人周某某的证言；

3.被害人陈述：被害人陈某某等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人何某某、樊某某的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录；

6.视听资料、电子数据：电子数据检查工作记录及光盘。

上述犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，足以认定。

本院认为，被告人何某某、樊某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，利用网络技术骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人樊某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市江干区人民法院

检察员：江智明

2019年6月28日

附：

    1.被告人何某某羁押于杭州市看守所，被告人樊某某羁押于江干区看守所。

2.案卷材料和证据五册。