起诉书（何某某、黄某甲等3人诈骗案)

湖北省京山市人民检察院　

起 诉 书

京检一部刑诉〔2019〕65号　

被告人何某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码4202221999********，汉族，专科在读，户籍所在地湖北省黄石市，住黄石市阳新县**镇**村**组。因本案于2019年5月7日被京山市公安局行政拘留十五天，并处罚款一千元，又因涉嫌诈骗罪，于2019年5月17日被京山市公安局刑事拘留；同年6月13日经本院批准逮捕，同日被京山市公安局执行逮捕。同年8月14日，经荆门市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人张某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4212231998********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省咸宁市，住湖北省武汉市青山区**小区**栋**单元**。因本案于2019年4月25日被京山市公安局行政拘留十五天，并处罚款一千元，又因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被京山市公安局刑事拘留；同年6月13日经本院批准逮捕，次日被京山市公安局执行逮捕。同年8月14日，经荆门市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人黄某甲，男，2000年**月**日出生，身份证号码4209022000********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市，租住武汉市青山区**小区**站。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年5月15日被京山市公安局刑事拘留；同年6月13日经本院批准逮捕，次日被京山市公安局执行逮捕。同年8月14日，经荆门市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由京山市公安局侦查终结，以被告人何某某、张某某、黄某甲涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，期间，本院退回补充侦查一次。上述三名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年，李某某（另案处理）开始利用网络赌博平台进行诈骗。李某某以自己或他人名义成立公司用于转账，雇请了郑某某、杨某某、黄某乙等数十人在武汉多个窝点从事网络诈骗活动。李某某在网上购买公民个人信息，准备了“话术”、作案手机等工具，分发给新招来的人，利用“天际银河”、“红杉国际”、“金盛国际”、“易购商城”APP诈骗平台，以添加他人微信好友的方式，邀人进行押注物品，并控制平台后台输赢率及控制客户提现的方式实施诈骗，诈骗所得资金通过“武汉**商贸有限公司”、“山东**农业科技有限公司”、“邹城市**电子商务中心”支付账号进行转账，“武汉**商贸有限公司”在2019年1月1日至2019年3月8日入金906109.4元，涉及交易记录250条，涉及到支付宝账户主体个数64个；“山东**农业科技有限公司”在2019年3月11日至2019年4月6日入金2605034元，交易记录574笔，涉及支付宝账户主体个数189个；“邹城市**电子商务中心”在2019年4月6日至2019年4月24日入金1758375元，交易记录388笔，涉及到支付宝账户主体个数142个。上述诈骗资金合计金额为5269508.4元。诈骗资金通过第四方支付平台接口将赃款转出。

2019年3月初，李某某一伙开始在京山市嘉泰酒店从事诈骗活动，被告人何某某为郑某某一组的成员；被告人张某某、黄某甲为黄某乙一组的成员。

（一）被告人何某某共计诈骗数额177886元。具体如下：

1、2018年8月至2019年1月份左右，被告人何某某使用郑某某提供的手机、微信号和公民个人信息，在嘉泰酒店七楼办公室行骗，其使用微信号为hxg****，微信昵称为“李元”的微信（微信昵称后改为“初心”）添加甘肃省陇南市礼县宽川镇上寨村四组的居民赵某甲为好友，向赵某甲介绍、推送“红杉国际”和“恒信国际”平台，冒充分析师助理，以赚钱为由诱骗赵某甲到平台里充值下注，赵某甲信以为真在“红杉国际”APP 充值102004 元。2019年1月4日，何某某使用微信号shenbing9****，微信昵称为“夏晓红”的微信添加了赵某甲，并冒充“红杉国际”的客服，于2019年1月15日谎称帮其在平台提现为由，让其发送验证码（该验证码实际为何某某修改赵某甲平台登录密码时所需的验证码），赵某甲信以为真，何某某获得修改验证码之后，修改赵某甲在“红杉国际”平台的登录密码，并在平台上操作下注，通过调整后台胜率致赵某甲在平台上的资金全部输完，并将赵某甲在微信上拉黑。期间赵某甲损失共计92004 元。

2、2019年1月份至2019年4月份，何某某使用郑某某提供的手机、微信号和公民个人信息，在嘉泰酒店七楼办公室内行骗。其分别使用微信号码为hxg****,微信昵称为“初心”的微信、使用微信号码为wxid-z9rttsdo20****，微信昵称为“李彤”的微信两次添加新疆维吾尔自治区伊宁垦区六十八团8连10号的居民盛某某，何某某均冒充“易购商城”的平台导师，通过使用聊天话术，展示“易购商城”APP 盈利图片等手段诱骗其到平台里充值下注，盛某某信以为真，并转款共计47028元。后何某某向其索要平台的账号密码，为其下注数笔，通过后台调整胜率将其在平台上的所有资金输完。盛某某发现自己上当受骗，损失共计47028元。

3、2019年3月份，被告人何某某使用郑某某提供的手机、微信号和公民个人信息，在嘉泰酒店七楼行骗，其使用微信号为shenbing9****，微信昵称为“夏晓红”的微信添加山西省河津市居赵某乙，向其发送“易购商城”APP盈利状况，赵某乙信以为真，注册“易购商城”账号后，充值1016 元，并使用微信转账400元佣金给何某某，损失共计1416 元。

4、2019年3月份，被告人何某某用微信号为hxgj ****，微信昵称为“李元”的微信添加广西省靖西市安德镇安德街的梁某某，向其展示“易购商城”APP盈利状况，梁某某信以为真，在“易购商城”平台内充值6047 元，被操作输完，何某某将梁某某在微信上拉黑，损失共计5347 元。

5、2019年3月份，何某某用微信号为hxg****，微信昵称为“初心”、微信号为shenbing9****，微信昵称为“夏晓红”的微信添加四川省宜宾市的丁某某，骗其在“易购商城”平台内充值27060元，无法提现，丁某某损失共计27060元。

6、2018年7月至2019年4月份期间，被告人何某某骗取张某甲（微信昵称“张河强”）充值5031元。该受害人未作笔录。

（二）被告人张某某共计诈骗25028元，具体如下：

1、2019年2月27日，被告人张某某使用黄**等人提供的手机、微信号，在嘉泰酒店七楼实施诈骗行为，其使用微信号为avt7****，微信昵称为“Kiki”的微信添加山东省武城县居姜某某，展示“天城国际”APP 盈利图片，姜某某信以为真，在“天城国际”APP 充值17997 元，张某某带其操作全部输完，姜某某损失共计17997 元。

2、被告人张某某在嘉泰酒店七楼行骗期间，骗取曾某某（微信昵称“曾俊”）在“易购商城”APP 充值7031 元。该受害人未作笔录。

（三）被告人黄某甲共计诈骗85250元，具体如下：

1、2019年3月上旬，被告人黄某甲使用黄某乙等人提供的手机、微信号和公民个人信息，在嘉泰酒店七楼实施诈骗行为，其使用微信号为paofu****，微信昵称为“辰”的微信添加并联系湖南省辰溪县居欧某某，黄某甲冒充“易购商城”经济分析师，欧某某信以为真，欧某某在“易购商城”APP 充值57992元，黄某甲带其操作全部输完，欧某某损失共计57992元。

2、2019年3、4月份，被告人黄某甲使用微信号为vv****，微信昵称为“佳佳”的微信号添加陕西省南郑区居邬某某，向其推销展示“易购商城”APP，邬某某在“易购商城”平台内充值15029元，提现800 元，损失共计14229 元。

3、被告人黄某甲在嘉泰酒店七楼行骗期间，骗取黎某某（微信昵称“Yes I can”）在“易购商城”APP 充值13029 元，黄某甲带其操作全部输完。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、银行交易明细36张、微信支付交易明细13张、手机微信截图23张、支付宝截图32张、支付宝交易回单15张、支付宝账户交易及流水交易说明、微信聊天记录及话术、工资表、武汉**文化传媒有限公司注册信息、法定代表人公司章程等信息打印清单、湖北证监局关于相关公司资质认定的复函、关于“****”等网站有关备案信息的复函、抓获经过3份、户籍证明材料3份、违法记录证明、行政处罚决定书3份等书证；2.证人李某某、郑某某的证言；3.被害人盛某某、赵某甲、丁某某、赵某乙、梁某某、欧某某、邬某某、姜某某的陈述；4.被告人何某某、张某某、黄某乙的供述与辩解；5. 湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录5份、光盘6张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人何某某、张某某、黄某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物177886元，数额巨大；被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物25028元，数额较大；被告人黄某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物85250元，数额巨大，上述三名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某某具有自首、从犯的量刑情节，建议判处被告人何某某有期徒刑两年至三年六个月，并处罚金人民币五万元至八万元；被告人张某某具有从犯、坦白的量刑情节，建议判处被告人张某某有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金人民币五千元至一万元；被告人黄某甲具有坦白、从犯的情节，建议判处被告人黄某甲有期徒刑一年九个月至两年六个月，并处罚金人民币两万元至五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省京山市人民法院

检  察  员：  赵容

2019年11月25日

附：

1．被告人何某某、张某某、黄某乙现羁押在京山市看守所。

2．案卷材料五册随案移送。

3．《认罪认罚具结书》三份。