起诉书（何某某抽逃出资案）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检四部刑诉〔2020〕898号

被告人何某某，曾用名何某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3522301981********，汉族，文化程度初中， 原杭州**担保有限公司股东，户籍所在地福建省周宁县**乡**楼村**楼**号。因本案，于2020年4月27日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留,于2020年4月28日被变更为取保候审。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人何某某涉嫌抽逃出资罪，于2020年8月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2009年7月，被告人何某某、彭某某(已判刑)、钱某某(已判刑)及林某某（另案处理）共同商议决定注册成立杭州**担保有限公司（住所地萧山区**镇，以下简称**公司），注册资金9900万元，公司股东为彭某某、钱某某、林某某、何某某，分别占 33%、27%、27%、13%的股份，彭某某担任公司法定代表人。其4人通过向陈某某等人借款等方式筹集9900万元资金用于注册验资。2009年7月28日，其4人将投资款3300万元存入**公司验资账户，该资金于同年8月3日转入**公司基本账户；2009年8月4日，其4人将投资款6600万元存入**公司验资账户，该资金于同年8月6日转入**公司基本账户。验资完成后，2009年8月6日**公司转账1100万元到杭州**金属材料有限公司，转账1100万元到杭州**金属材料有限公司，转账1010万元到杭州**金属材料有限公司，转账1100万元到杭州**金属材料有限公司，转账4600万元到杭州萧山**市场管理有限公司。后上述部分公司有共计1500余万元资金转入**公司账户，**公司又转账1500余万元至靖江**贸易有限公司、上海**物资经营部等账户。同年8月17日，被告人何某某以借款名义提取970万元。至此，被告人何某某等人将**公司的注册资金基本抽逃。

2010年8月10日，彭某某、钱某某、林某某及被告人何某某分别将各自持有的**公司部分股权转让给杭州**投资控股有限公司（后更名为浙江**控股集团有限公司，股东为彭某某、钱某某、林某某、何某某，以下简称**公司）。转让后，**公司、彭某某、钱某某、林某某、何某某分别持有**公司51%、16.17%、13.23%、13.23%、6.37%的股份，**公司法定代表人变更为钱某某。

2010年10月19日，为提高**公司的担保额度，经**公司股东即被告人何某某等人商议决定，由**公司为**公司增资1000万元，使**公司注册资金增加到1.09亿元。该1000万元增资款由杭州萧山**五金配件经营部（被告人何某某等人私设的小金库）账户转入**公司账户，再转入**公司账户。2010年10月21日验资完成，当日该1000万元即被转回杭州萧山**五金配件经营部账户。

2011年7月8日，为提高**公司的担保额度，被告人何某某等人商议决定，再为**公司增资5000万元，**公司、彭某某、钱某某、林某某、何某某分别承担2773.91万元、734.88万元、601.41万元、601.41万元、288.39万元。2011年7月11日，**公司及被告人何某某等人通过借款及小金库账户资金筹集5000万元，转入**公司验资账户。2011年7月13日验资完成，当日该5000万元增资款转入**公司基本账户后，即被转至杭州萧山**五金配件经营部（小金库）账户，随后又转账1300万给林某某、转账1300万给钱某某、转账 600万给杭州**金属材料有限公司、转账1580万给杭州萧山*****建材经营部，用于归还借款及回款至小金库账户。2011年11月17日，**公司法定代表人变更为被告人何某某。

被告人何某某等人的抽逃出资行为，导致**公司担保的多家单位及个人在中国民生银行股份有限公司**分行、浙江泰隆商业银行股份有限公司**分行、中国农业银行股份有限公司杭州**支行、中国工商银行股份有限公司杭州**支行等多家银行的巨额贷款无法收回。

2020年4月27日，被告人何某某主动向公安机关投案，到案后如实供述上述主要事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明，刑事判决书，银行交易记录，工商登记资料，验资报告等； 

2.证人证言：归案经过、情况说明，证人陈某某等人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人何某某及同案人彭某某、钱某某的供述和辩解；

4.电子数据：光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人何某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何某某伙同他人，违反公司法的规定，在公司成立后又抽逃出资，数额巨大、后果严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抽逃出资罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条，部分系单位犯罪。被告人何某某犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人何某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院　

                                 检  察  官 王某某

检察官助理 颜利兴

                                  2020年10月27日

附：

1.被告人何某某现取保候审在家

2.案卷材料1931页及光盘1张

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份

5.《适用简易程序审理建议书》一份