起诉书（何某某诈骗案）

四川省雅安市雨城区人民检察院

起 诉 书

 

雅雨检公诉刑诉〔2020〕17号

被告人何平，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码5113041980********，汉族，文化程度大学本科，案发前系雅安市**办公室**，户籍所在地四川省雅安市雨城区**路**号**幢**单元**号，现住雅安市雨城区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月21日被云南省勐海县公安局先行羁押于勐海县看守所，于2019年7月29日被雅安市公安局雨城区分局刑事拘留，2019年8月26日经本院批准，由雅安市公安局雨城区分局执行逮捕。

本案由雅安市公安局雨城分局侦查终结，以被告人何平涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院在审查起诉阶段退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：2008年至2019年6月期间，被告人何平在雅安市**办公室工作。期间，2018年7月11日，何平任职雅安市**研究室**。2019年1月19日，何平任职雅安市**办公室**。2019年6月13日，何平被雅安市**辞退。

2018年9月至2019年5月期间，被告人何平利用其任职雅安市**办公室的身份，取得被害人的信任，虚构自己能够帮忙获取雅安市雨城区**相关工程的事实，以缴纳合同保证金、协调打点经费等为由，骗取被害人韩某某、杨某某、黄某甲等人共计131.8万元，并在获得所骗款项的极短时间内全部投入网络彩票平台输掉。其中：

1.2018年9月，被告人何平联系被害人韩某某，自称能够为其提供**工程，但需要20万元作为打点工程的活动经费，随后韩某某和被害人苟某某于2018年9月28日二人共同出资13万元转账至何平的中国农业银行卡（何平在9月28日、9月29日分多笔将该13万元转至网络彩票平台账户）。同年10月，何平再次联系韩某某，称签订合同前需要准备三个劳务资质且每个资质需缴纳20万元保证金，韩某某随后找到其舅子穆某某帮忙，在介绍何平和穆某某二人认识后，由穆某某于2018年11月19日转账60万元至何平的中国建设银行卡（何平在11月19日至11月21日将该60万元分多笔转至网络彩票平台账户）。

2019年初，何平向韩某某告知工程无法取得并承诺退款，先后于2019年1月和5月分别向穆某某出具了一张60万元的借条，向韩某某、苟某某出具了一张13万元的借条，期间2019年1月13日何平向穆某某归还了28万元，剩余部分承诺变卖房产后退钱，直至2019年5月20日，韩某某等人发现何平手机关机，微信已被拉黑，无法联系何平。至案发何平尚欠韩某某、苟某某、穆某某等人45万元。

2.2018年7、8月，被告人何平联系李某某，自称能够为其提供**工程的弃土场经营权，但需要80万元的保证金，先期需要40万元。后李某某介绍被害人杨某某与何平认识后，杨某某又邀约被害人黄某甲、朱某某共同出资40万元先后于2018年10月12日、10月15日分两笔各20万元转账至何平提供的一张户名为“何某某”的中国农业银行卡（何某某收到该二笔款项当天即按照何平的要求转账至何平的农行卡，何平分别于2018年10月12日、10月13日将20万元，于2018年10月15日将20万元转至网络彩票平台账户）。从2019年初开始，杨某某等人发现**工程已开工遂通过李某某联系何平，何平一直以“工程没有问题让他们等着签合同”等理由拖延。

2019年1月至5月期间，何平又以打点领导、做资料等为由先后骗取杨某某向其微信转账10.8万元。

因工程迟迟没有动静，杨某某等人找到何平要求退钱，2019年5月20日，何平自己制作了一张向杨某某转款40万元的虚假转账凭证截图发给杨某某，并微信告知杨某某24小时到账。杨某某等人于次日发现款项未到账，然后微信、电话均无法联系到何平。至案发尚欠杨某某等人50.8万元。

3.2018年11月，被告人何平联系被害人黄某乙，自称能够取得**工程，但前期需要交纳40万元保证金，后黄某乙邀约被害人黄某丙（黄某乙的哥哥）、简某某、邓某某共同出资40万元于2018年12月2日转账至何平名下的中国建设银行卡（何平于2018年12月2日将40万均转入网络彩票平台账户），后又于2019年春节后以需打点送礼为由骗取黄某乙等人现金6万元。2019年春节后，黄某乙等人发现**工地已开工，多次催问何平工程进展情况，何平一直以各种理由拖延，后黄某乙等人要求何平还钱，何平遂于2019年5月向黄某乙等人出具一张46万元的借条，并于5月13日归还黄某乙10万元，承诺5月21日再归还10万元，至2019年5月21日，黄某乙等人微信、电话均无法联系何平。至案发何平尚欠黄某乙等人36万元。

2019年5月20日，被告人何平在未告知单位和家人的情况下，离开雅安前往云南，并关闭手机及将被害人等微信拉黑，致被害人等完全无法与其联络。2019年7月20日，何平搭乘出租车在云南省214国道景洪至勐海32公里处被易武边境检查站查缉执勤人员挡获。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；6、视听资料、电子数据等。

本院认为，被告人何平以非法占有为目的，虚构事实，骗取数额特别巨大的私人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

雅安市雨城区人民法院

 

检察员：林涛

2020年2月17日

 

附：1.被告人何平现羁押于石棉县看守所。

2.随案移送案卷材料和证据五册。