起诉书（何某某非法吸收公众存款案）(公开版)

广东省中山市第一市区人民检察院

起 诉 书

中检一区刑诉〔2019〕1663号

被告人何某某，男，1974年**月**日生，公民身份号码：2108111974********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地辽宁省营口市老边区**里**号**（以上均自报）。2018年10月4日因本案被刑事拘留，同年11月9日经本院批准，次日由中山市公安局执行逮捕。

本案由中山市公安局侦查终结，以被告人何某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，并已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。同年2月25日、5月10日退回中山市公安局补充侦查两次，同年3月25日、6月10日中山市公安局先后重新移送审查起诉。同年2月10日、4月25日、7月10日分别延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2017年9月至10月，被告人何某某先后以韩某某、王某某（均另案处理）的身份在我市成立“中山市**区**日用品商行”、“中山市**区**日用品商行”，后未经有关部门批准，以浙江**商贸有限公司（2018年7月9日已注销）的名义，通过发放广告单、组织听课、参观旅游等方式公开向社会宣传，以销售保健品为名引诱不特定中老年人群购买价格为人民币1280元至25600元不等的会员卡，并承诺在一定期限内还本付利。经统计，2017年9月至11月，被告人何某某非法吸收梁某等41名被害人“投资款”共计人民币413200元，期间已返还被害人“投资款”共计人民币13528元。同年12月，被告人何某某因无法支付被害人“投资款”而逃离我市。

2018年10月4日，民警在辽宁省营口市**区**洗浴**房将被告人何某某抓获，并当场缴获手机、银行卡等物品。

认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等。

本院认为， 被告人何某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

中山市第一人民法院

检察员：孙月婷

二О一九年七月二十四日

附：

1、被告人何某某现押于中山市看守所；

2、证人名单1份；

3、本案案卷6册、其他证据材料3本；

4、视听资料2份；

5、扣押的涉案物品暂扣于中山市公安局（详见扣押物品清单）。