起诉书（何某某非法吸收公众存款案)

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2019〕998号

被告人何某某，男，1976年**月**日生，身份证号码3213211976********，汉族，大专文化，系**海洋公司南京负责人，出生地江苏省宿迁市，户籍所在地：江苏省宿迁市经济开发区**乡**居委会**庄**号。被告人何某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年4月14日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年5月19日变更为取保候审，2019年2月18日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年3月27日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人何某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月24日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年7月5日决定将本案退回南京市公安局江宁分局补充侦查，同年7月31日该分局重新移送本院审查起诉。2019年6月21日、2019年8月30日，本案两次分别延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

自2014年以来，邓某某（已判刑）在广东省深圳市以**海洋公司的名义，通过口口相传等形式，向社会公开宣传，承诺投资环保设备可获得高额返利，吸收社会不特定对象资金共计人民币419.4万元。其中，2014年7月至2015年7月间，被告人何某某等人为获取返利，租赁南京市江宁区**大道**号**花园**幢**居**室作为投资点，以**海洋公司的名义向张某某、刘某某、付某某等30名社会公众吸收资金共计人民币235.4万元，造成上述人员经济损失131.27195万元。

2017年4月13日，被告人何某某被公安机关抓获归案；2019年2月18日，被告人何某某经公安机关电话通知，自动至公安机关投案。到案后，均如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、代购营运确认书、欠条等书证；

2.同案犯邓某某及证人李某某、顾某某、张某某等人的证人证言；

3.被告人何某某的供述和辩解；

4.证人顾某某的辨认笔录。

本院认为，被告人何某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大且有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：戴海琼

2019年9月2日

附：

1.被告人何某某现羁押于南京市江宁区看守所；

2.案卷材料和证据4册；

3.光盘3张。