起诉书（何某某非法吸收公众存款案)_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起 诉 书

深检刑诉〔2018〕813号

被告人何某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码4290041972********，汉族，高中文化，**（深圳）珠宝有限公司总经理，住安徽省合肥市瑶海区**路**幢**室。曾因犯有组织、领导传销活动罪，于2011年12月20日被江苏省如皋市人民法院判处有期徒刑三年，刑罚至2014年5月29日止。因非法吸收公众存款嫌疑，于2018年5月10日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经深圳市福田区人民检察院批准，于2018年6月9日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被告人何某某涉嫌集资诈骗罪，于2018年7月11日向深圳市福田区人民检察院移送审查起诉。该院于同年7月13日报送本院。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年7月25日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年8月10日补查重报。

经依法审查查明：

2017年6月，被告人何某某入职**（深圳）珠宝有限公司（以下称**公司），担任该公司总经理，主要负责设计公司会员系统平台、全面管理公司和业务市场推广。

被告人何某某在**公司实际控制人车某甲（另案处理）的授意下，未经相关部门批准，即设立公司投资平台(www.carla****.cn)，并通过媒体宣传、召开招商发布会、公司员工推广等途径，向社会公众公开宣传称，投资者可通过该公司投资平台注册成为会员并投入一定的资金，从而获得同等金额的消费积分用于在**公司实体门店兑换珠宝，之后投资者可以按照每天1-2%不等的比例获得相应的积分返还（上限为六倍），返还的积分中，50%可用于提现，剩余的50%转为消费积分继续在公司实体门店消费。2017年11月，车某甲等人携款逃匿，**公司遂无法继续兑付投资者本息。

经侦查机关统计，截至2017年11月，**公司采取上述方式共吸引303名投资人投资，投资款共计人民币10732800元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：珠宝首饰、手表、工牌等；2.书证：被告人身份材料、前科判决书、抓获经过、扣押文书、工资表、银行交易记录、银行账户冻结手续、**公司财务单证及后台数据等；3.证人证言：证人曾某某、田某某、宋某某、马某甲、肖某某、许某某、陈某某、车某乙、姜某某的证言及投资人高某某、桂某某、马某乙、郑某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见：价格认定结论书；6.勘验、检查笔录：现场勘查笔录、现场图和照片。

本院认为，被告人何某某无视国家法律，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院

检察员：温帆

2018年9月13日

附：

    1.被告人现羁押于深圳市第二看守所。

    2.案卷材料和证据25册。