起诉书（何某甲、清远某某再生资源投资开发有限公司等单位走私废物案）

广东省广州市人民检察院

起 诉 书

穗检公二刑诉〔2018〕247号

被告单位清远**再生资源投资开发有限公司（以下简称清远**公司），2005年3月8日注册成立，统一社会信用代码91441802771879****，企业类型其他有限责任公司，法定代表人：刘某某，注册资本人民币7.0404亿元，住所清远市清城区**镇**示范基地。

诉讼代理人唐某某，男，1968年**月**日出生，汉族，系清远华清公司**公司员工，联系电话1392768****。

被告单位佛山市**有限公司（以下简称佛山**公司），2008年9月2日注册成立，统一社会信用代码91440605680565****，企业类型有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人邓某某，注册资本人民币2000万元，住所佛山市南海区**镇**村公园北。

诉讼代理人吴某某，男，1963年**月**日出生，汉族，系佛山**公司股东，联系电话1772818****。

被告人何某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码4418021966********，汉族，文化程度初中，户籍地广东省清远市清城区**镇**村**村**号。因涉嫌走私废物罪，于2017年12月19日被广州海关缉私局刑事拘留，2018年1月25日经我院批准逮捕，当日被逮捕。

本案由广州海关缉私局侦查终结，以被告单位清远**公司、佛山**公司、被告人何某甲涉嫌走私废物罪，于2018年4月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：2016年至2017年间，同案单位清远市*甲国际货运代理有限公司（已另案起诉）及其前身清远市*乙国际货运代理有限公司，在该公司负责人、同案人罗某某（已判决）组织、领导下，在香港承揽被告人何某甲委托的废五金等进口业务，通过龙**公司等“合作单位”借用被告单位清远**公司、佛山**公司等的《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》（以下简称《进口许可证》），以“废带壳电机”等为品名在三水港向海关申报进口。货物进口后没有按照监管规定运到《进口许可证》上的利用单位作为原料利用，而是交由被告人何某甲在境内加工、销售牟利。经查，被告人何某甲委托奥邦通公司走私进口废物8柜共计201.05吨，其中被告单位清远**公司提供《进口许可证》帮助走私废物2柜共计50.07吨，被告单位佛山**公司提供《进口许可证》帮助走私废物1柜共计25.64吨。

2017年12月19日，被告人何某甲在清远市清城区**镇家中被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.手机、笔记本等物证；

2.微信记录、报关单等书证；

3.被告人何某甲的供述和辩解；

4.同案人梁某某、证人何某乙等人证言。

本院认为，被告单位清远**公司、佛山**公司逃避海关监管，走私固体废物入境，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私废物罪追究其刑事责任。被告人何某甲逃避海关监管，走私固体废物入境，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私废物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市中级人民法院

检察员： 王峰

2018年10月29日

附：1.被告人何某甲均现羁押于广州市第三看守所。

2.案卷材料和证据共14册。

3.证人名单1份。

4.扣押手机、笔记本等，详见扣押清单，请依法判处。