起诉书（何某甲等8人开设赌场案)_云南省龙陵县人民检察院

云南省龙陵县人民检察院

起 诉 书

龙检一部刑诉〔2020〕252号

被告人何某甲，男，1983年**月**日出生，身份证号码4310021983********，汉族，初中文化，农民，湖南省郴州市人，住湖南省郴州市北湖区**镇**村**组**号。2020年9月12日因涉嫌开设赌场罪被龙陵县公安局刑事拘留，同年10月16日经本院批准，同日由龙陵县公安局执行逮捕。

被告人何某乙，男，1981年**月**日出生，身份证号码4310021981********，汉族，初中文化，农民，湖南省郴州市人，住湖南省郴州市北湖区**镇**村**组**号。2020年7月27日因涉嫌开设赌场罪被龙陵县公安局刑事拘留，同年9月2日经本院批准，同日由龙陵县公安局执行逮捕。

被告人李某甲，绰号“土匪”，男，1985年**月**日出生，身份证号码4310211985********，汉族，小学文化，农民，湖南省桂阳县人，住湖南省桂阳县**镇**组。2020年8月5日因涉嫌开设赌场罪被龙陵县公安局刑事拘留，2020年9月2日经本院批准，同日由龙陵县公安局执行逮捕。

被告人何某丙，绰号“老牛”，男，1986年**月**日出生，身份证号码4310021986********，汉族，初中文化，农民，湖南省郴州市人，住湖南省郴州市北湖区**镇**村**组**号。2020年8月6日因涉嫌开设赌场罪被龙陵县公安局刑事拘留，同年9月2日经本院批准，同日由龙陵县公安局执行逮捕。

被告人谢某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码4305221995********，汉族，初中文化，农民，湖南省新邵县人，住湖南省新邵县**镇**组**号。2020年7月27日因涉嫌开设赌场罪被龙陵县公安局刑事拘留，同年9月2日经本院批准，同日由龙陵县公安局执行逮捕。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，身份证号码4310211991********，汉族，初中文化，农民，湖南省桂阳县人，住湖南省桂阳县**镇**组。2020年7月27日因涉嫌开设赌场罪被龙陵县公安局刑事拘留，同年9月2日经本院批准，同日由龙陵县公安局执行逮捕。

被告人李某丙，男，1999年**月**日出生，身份证号码4310211999********，汉族，初中文化，农民，湖南省桂阳县人，住湖南省桂阳县**镇**组。2020年7月27日因涉嫌开设赌场罪被龙陵县公安局刑事拘留，同年9月2日经本院批准，同日由龙陵县公安局执行逮捕。

被告人李某丁，曾用名李某某，男，2001年**月**日出生，身份证号码4310212001********，汉族，初中文化，农民，湖南省桂阳县人，住湖南省桂阳县**镇**组。2020年7月27日因涉嫌开设赌场罪被龙陵县公安局刑事拘留，同年9月2日经本院批准，同日由龙陵县公安局执行逮捕。

本案由龙陵县公安局侦查终结，以被告人何某甲、何某乙、李某甲、何某丙、谢某某、李某乙、李某丙、李某丁涉嫌开设赌场罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年11月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，本院于2020年12月2日退回补充侦查，龙陵县公安局于同年12月25日补充侦查终结，移送本院审查起诉。八名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人何某甲与境外赌博网站相关人员联系后，取得为境外赌博网站提供资金支付结算服务的权限，后何某甲、何某乙、李某甲、何某丙四人合伙入股，先后招募被告人谢某某、李某乙、李某丁、李某丙等人，利用自己或者他人的银行账户信息，通过“飞机”聊天软件（境外聊天软件）、“黑马跑分平台”为赌博网站收付资金，并收取资金总量千分之三的服务费。经保山中信会计师事务所有限责任公司鉴定，2020年6月24日至7月25日，该团伙帮助境外赌博网站支付结算资金共计36814.3411万元，按跑分量千分之三收取佣金110.4430万元。

案发后，被告人何某甲的家属主动退回违法所得40万元，李某甲的家属主动退回违法所得10万元，何某乙的家属主动退回违法所得7万元，何某丙的家属主动退回违法所得0.8万元。

认定上述事实的证据如下：

物证；书证；证人证言；被告人供述和辩解；勘验、检查、搜查、扣押、辨认等笔录；电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。八名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何某甲、何某乙、李某甲、何某丙、谢某某、李某乙、李某丙、李某丁明知是赌博网站而为其提供资金支付结算服务，且属情节严重，八名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究八名被告人的刑事责任。在共同犯罪中，八名被告人均系从犯，且具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法应当从轻、减轻处罚。被告人何某甲、何某乙、李某甲、何某丙、谢某某、李某乙、李某丙、李某丁自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

云南省龙陵县人民法院

检察官：饶娟

检察官：张双燕

2020年12月30日

附件：

1.被告人何某甲、何某乙、李某甲、何某丙、谢某某、李某乙、李某丙、李某丁现羁押于龙陵县看守所。

2.侦查卷宗十二册。

3.《认罪认罚具结书》八份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.《随案移送物品文件清单》一份。