起诉书（何某甲诈骗案）(公开版)_高安市人民检察院

高安市人民检察院

起 诉 书

高检公诉刑诉〔2019〕55号

被告人何某甲，男性，1967 年**月**日出生，身份证号码3501271967********，汉族，初中文化，福建省福清市人，青海**有限公司**，家住福清市**镇**楼**室。2014年9月因犯行贿罪被乌鲁木齐市**区人民法院判处有期徒刑三年、缓刑三年。因涉嫌合同诈骗罪于2017年8月28日被高安市公安局取保候审，后因取保候审不到案被高安市公安局列为网上在逃犯，2018年5月15日被青海省德令哈市公安局抓获并刑事拘留，经本院批准，2018年5月29日被逮捕。

本案由高安市公安局侦查终结，以被告人何某甲涉嫌合同诈骗罪,隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪，于2018年7月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年9月7日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年9月30日补查重报；本院于2018年11月15日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月12日补查重报。本院于2018年8月31日、2018年10月30日、2019年1月10日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2012年9月，被告人何某甲购买青海**有限公司并任**，其公司主要经营矿产品开发与销售，矿山在青海省**县**，矿点有701、901洞口和露天平台矿等。2014年8月，何某甲明知其矿山还处于普查探测阶段，矿山内金属含量、储量尚未查明，901洞口当时不能生产达标的氧化矿石，为筹集资金还债，找到方某某和乐某某，说可以提供品位很好的901洞口氧化矿石，每吨矿石可挣纯利润500 元至1000元，打500万元作为押金，保证打钱当月发货5000吨、之后每月发货10000吨。何某甲于2014年8月3日与方某某、乐某某签订氧化矿石购销合同书。因之前方某某和乐某某投资矿山欠下巨额债务，根本没有500万元打给何某甲作为押金，于是商量好找郑某某出资500万元。2014年8月4日，在青海**县方某某拿着一份其和乐某某与何某甲于2014年8月3日签订的矿石购销合同找到郑某某，商谈与郑某某一起合作，到青海**矿业有限公司采购其901洞口氧化矿石出售，郑某某就找陈某某借钱，邀陈某某与方某某、乐某某一起合作。郑某某、陈某某于是在2014年8月8日前往青海**宾馆找到何某甲商谈购销青海**矿业有限公司的901洞口氧化矿石事宜，何某甲在没有供货能力的情况下，当面对郑某某、陈某某表示每吨矿石可挣纯利润500元至1000元，打500万元作为押金，保证打钱当月发货5000吨，之后每月发货10000吨。2014年8月8日郑某某应何某甲要求从高安通过网银（农业银行卡号 62284323290********）转200万元到何某甲指定的（何某甲儿子何某乙农业银行卡 62284819480********）银行账号，2014年8月12日从高安再通过网银（中国银行卡号62178865000********）转280万元到何某乙的中国银行账号（卡号62178587000********）。何某甲收到钱后当即便把这480万元用于归还先前债务（其中董某某200万，林某某100万元，田某某66万，曹某某50万）。

郑某某将购买901洞口氧化矿石的押金480万元转入被告人何某甲指定的何某乙中国银行账户后，郑某某、陈某某一直催何某甲发货，由于何某甲承诺发货的901洞口氧化矿石还处于普查探测阶段，矿山内金属含量、储量尚未查明，从矿山探测阶段到采矿技术设备均不具备开采条件，一直无矿石可发货，郑某某、陈某某要求何某甲打收款480万元的收据，且鉴于其不能发货要求退款，何某甲以种种借口推诿，即不打收据也不退款。

由于901洞口出不了矿石，方某某见701洞口和露天平台有部分低品位的副产矿，找到被告人何某甲要求拉701洞口和露天平台的矿石。何某甲说郑某某打的480万元是901洞口氧化矿石的押金，如果要701洞口和露天平台矿的矿石要另外打钱，于是方某某从2014年8月28日至2014年11月6日从**县**有限责任公司借来资金，陆续转账4973000元进入何某甲的**公司，从2014年9月5日至2014年12月6日，从**公司拉走12326.42吨701洞口和露天平台矿的原生矿石到**公司。之后由于**公司不能继续提供701洞口和露天平台矿的矿石，方某某认为其从**公司拉走的矿石只值两百余万元，预付的矿石款有结余，且何某甲又不及时取样化验结算货款，于是从2015年1月28日至2015年7月陆续向**公司借款累计207万元，以此方式领回预付的矿石款中结余的钱。

2015年8月8日，被告人何某甲与方某某结算701洞口和露天平台矿的货款时，把品位很低的矿石价格算得很高，将价值两百余万元的矿石结算成总价4848878.8元，多算货款两百余万元。方某某起初不同意这样结算，但由于方某某到**公司借款300万元需要何某甲担保，何某甲迫使方某某在结算单上签字。

由于郑某某、陈某某一直在向被告人何某甲追讨480万元购买901洞口氧化矿石的押金，何某甲为了侵吞该押金，于2015年8月8日同方某某结算货款时，明知郑某某、陈某某、方某某、乐某某四人合伙购买901洞口氧化矿石的480万元押金与方某某之后个人单独购买701洞口和露天平台矿的矿石货款是来源不同的两笔货款，故意将两笔货款混合到一起，何某甲以已同方某某结算货款退回方某某207万元，同时为方某某向**公司借款300万元作了担保为由，声称已退回方某某480万元货款，以此方式侵吞郑某某、陈某某购买901洞口矿石的480万元押金，拒不退还。

认定上述事实的证据如下：被告人的供述，被害人陈述，证人证言，相关合同、文件、银行转账凭证、住宿查询记录等。

本院认为，被告人何某甲明知其矿山还处于普查探测阶段而不是采矿阶段，矿山内金属含量、储量尚未查明，从矿山探测阶段到采矿技术设备均不具备开采条件，其矿山不可能提供大量的矿石货源，虚构并夸大有矿石供货能力，以推销尚未开采的矿石为幌子，诱骗受害人480万元购货押金用于归还债务，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

高安市人民法院

检察员：涂春明

2019年1月24日

附：1.被告人何某甲现押于高安市看守所。

2.案卷材料和证据六册。