起诉书（何某甲诈骗案）_儋州市人民检察院

儋州市人民检察院

起 诉 书

儋检刑诉〔2020〕76号

被告人何某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4600031997********，黎族，初中文化程度，农民，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**村委会**村。因涉嫌诈骗罪，经儋州市公安局决定，于2020年8月13日刑事拘留；经本院批准，于2020年9月19日被儋州市公安局逮捕。

本案由儋州市公安局侦查终结，以被告人何某甲诈骗案，于2020年11月17日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月18日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意适用简易程序审理此案。

经依法审查查明：

2020年5月，被告人何某甲明知外号“客某某”（真实名字不详）是诈骗人员的情况下，仍将自己本人名下的中国银行卡（621660780000272****）和两张手机卡（其中一个号码为1887661****）卖给“客某某”男子，帮助诈骗人员实施电信网络诈骗。其中，一张银行卡获利500元，另外两张手机卡获利400元。同时，何某甲叫何某丁（另案处理）提供银行卡并答应给予收取诈骗款10%的好处费，何某丁于2020年5月将自己名下的邮政储蓄银行卡（卡号：62179964000********）、交通银行卡（卡号：62226246200******** ）及同年8月将其名下的工商银行卡（卡号：62122622010********）拿给何某甲使用，用于收取诈骗款。同年6月，何某甲还叫何某乙（另案处理）提供卡号为62149211********的中国光大银行卡给其用来接收网络诈骗款，并给予何某乙400元的好处费；于2020年6月底叫符某某（另案处理）和何某丙（另案处理）提供手机卡收取诈骗款。何某戊明知何某甲将手机卡用于实施网络诈骗情况下，仍将其手机卡1888936****和1888936****以人民币600元的价格卖给何某甲。目前，查清9起犯罪事实：

1.2020年5月3日，受害人陶某某接到冒充“嗨吖”APP贷款平台工作人员的诈骗电话，诈骗人员以缴纳保险金、流水不足、备注不对等为由骗取陶某某向何某丁的邮政储蓄银行卡转账5000元、5000元，向何某丁的交通银行卡转账8000元和7000元，共计人民币25000元。

2.2020年6月14日，受害人和某某接到冒充“好分期”APP贷款平台工作人员的诈骗电话，手机号码分别为1510363****、1870890****、1887661****，诈骗人员以缴纳保险金、流水不足、备注不对等为由骗取和某某转账人民币18000元。其中接到诈骗人员利用何某甲名下的手机号码1887661****电话后，和某某向诈骗人员提供的廖某某工商银行卡转账5000元、1000元，农业银行卡转账6000元，共计人民币12000元。

3.2020年6月16日，受害人朵某某接到冒充“好分期”APP贷款平台工作人员的诈骗电话，手机号码分别为1887661****、1870890****。其中，朵某某接到诈骗人员利用何某甲名下的手机号码1887661****电话后，诈骗人员以缴纳保险金、备注不对等为由，骗取朵某某向刘某某银行卡转账3000元、3000元，向张照光银行卡转账5000元、1000元，共计人民币12000元。

4.2020年06月17日，受害人孙某某接到冒充“好分期”APP贷款平台工作人员的诈骗电话1887661****、1510363****。其中，接到诈骗人员利用何某甲名下的手机号码1887661****电话后，诈骗人员以缴纳保险金、备注不对等为由，骗取孙某某向诈骗人员提供的张某某银行卡转账3000元、3000元、6000元、3000元、3000元，共计人民币18000元。

5.2020年6月18日，受害人鲍某某接到冒充“好分期”APP贷款平台工作人员的诈骗电话，诈骗人员以缴纳保险金、备注不对等为由骗取鲍某某共计人民币14000元。其中，骗取鲍某某向何某丁的光大银行卡3000元、2000元、1000元，向何某丁的邮政储蓄银行卡转账2000元，共计8000元。

6.2020年6月18日，受害人曹某某接到冒充“好分期”APP贷款平台工作人员的诈骗电话。诈骗人员以缴纳保险金、备注不对等为由，骗取曹某某向何某丁的交通银行卡转账人民币3000元。

7.2020年6月30日，受害人储某某接到冒充“好分期”APP贷款平台工作人员的诈骗电话，诈骗人员以缴纳保险金、备注不对等为由骗取储某某人民币6000元。其中有3000元转到何某乙的中国光大银行卡上。

8.2020年7月12日，受害人王某某接到冒充“好分期”APP贷款平台工作人员的诈骗电话1397657****、1888936****、1887611****。其中，接到诈骗人员利用何某戊名下的手机号码1888936****电话后，诈骗人员以缴纳保险金、备注不对等为由，骗取王某某向罗某某工商银行卡转账3000元，向谭某某工商银行卡转账3000元，共计人民币6000元。

9.2020年7月16日，受害人尕某某接到冒充“好分期”APP贷款平台工作人员的诈骗电话，骗取尕某某向诈骗人员提供的何某甲中国银行卡转账人民币3000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：MeitvT9手机1部、手机卡（1858955****）1张；

2.书证：人口基本项查询、到案经过、何某甲通话清单、何某丙等人通话清单、尕某某转账记录、储某某转账记录、王某某手机转账截图、和某某转账记录、朵某某转账记录、孙某某转账记录、何某丁账户主体查询、银行卡转账记录；

3.被害人陈述：被害人和某某、朵某某、孙某某、尕某某、储某某、王某某、鲍某某、陶某某、曹某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人何某甲的供述，同案犯何某乙、何某丙、符某某、何某丁的供述；

5.现场勘查笔录、辨认笔录。

本院认为，被告人何某甲为诈骗人员提供手机卡和银行卡帮助实施诈骗，参与诈骗数额人民币90000元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。何某甲在审查起诉阶段如实交代犯罪事实，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法从轻处罚；何某甲系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，依法从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

儋州市人民法院

检  察  官：郭西钦

                              书  记  员：蔡尾红

                               2020年12月17日

                               

附件：1.被告人何某甲，男，出生于1997年**月**日，现羁押在儋州市第二看守所。

2.侦查卷3册，检察卷1册。

3.有随案移送物品，详见移送清单。