起诉书（何红梅、魏立福等非法吸收公众存款案)_天津市南开区人民检察院

天津市南开区人民检察院

起诉书

津南检公诉刑诉〔2018〕848号

被告人何红梅，女，1965年**月**日出生，公民身份号码6523011965********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地天津市南开区**里**号楼**门**号，现住地本市西青区**里**号楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月8日被天津市公安局南开分局刑事拘留，经我院批准，于2018年4月24日被天津市公安局南开分局执行逮捕。

被告人魏立福，女，1965年**月**日出生，公民身份号码1201051965********，汉族，专科文化，天津市人，无职业，户籍所在地天津市河东区**路**号楼**栋**号，现住地同户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月13日被天津市公安局南开分局刑事拘留，经我院批准，于2018年3月7日被天津市公安局南开分局执行逮捕。

被告人刘某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码1201061963********，汉族，高中文化，户籍所在地天津市南开区**路**园**号楼**门**号，现住地本市红桥区**园**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月2日被天津市公安局南开分局刑事拘留，经我院批准，于2018年3月7日被天津市公安局南开分局执行逮捕。

本案由天津市公安局南开分局侦查终结，以被告人何红梅、魏立福、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年5月4日已告知被告人，并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2015年4月，天津**科技有限公司注册成立，法定代表人是王某某（另案处理），公司注册地点是本市南开区**路**园**号。后王某某在未经有关部门依法批准的条件下，以非法吸收公众存款的方式筹集资金。2015年6月底，高某某（另案处理）在天津**科技有限公司陆续投入资金，并介绍发展被告人何红梅、魏立福及于某某（另案处理）、石某某（另案处理）等人参与集资并作为团队负责人招揽其他集资人，石某某（另案处理）介绍发展被告人刘某某等人投资并进一步发展下级投资人参与集资。被告人何红梅、魏立福、刘某某成为投资会员后又公开对外宣传，以360 天至600 天不等的期限、以1万元为起点，以超高收益率为诱惑，招揽投资参与人以刷POS 机、银行转账及交现金的方式到天津**科技有限公司参与投资。经查，被告人何红梅团队吸揽资金13285304元，已返还5225861元，涉及投资人157人；被告人魏立福团队吸揽资金4194151元，已返还资金1732923元，涉及投资人38人；被告人刘某某团队吸揽资金5284004元，已返还资金2139746元，涉及投资人56人。被告人何红梅、魏立福、刘某某到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1、案件来源与抓获经过，被告人何红梅、魏立福、刘某某的基本情况、专项审计报告等书证；

2、被告人何红梅、魏立福、刘某某的供述和辩解；同案证人高某某、王某某等人的证言。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人何红梅、魏立福、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何红梅、魏立福、刘某某参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人何红梅、魏立福、刘某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人何红梅、魏立福、刘某某有期徒刑三年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市南开区人民法院

代理检察员：张驰

2018年11月1日

附：

1．被告人何红梅、魏立福、刘某某现羁押在天津市南开区看守所。

2．案卷材料和证据2册，认罪认罚起诉书18份，认罪认罚量刑建议书3份，审计报告书1份。

3．《认罪认罚具结书》3份。