起诉书（何运金合同诈骗案)_南昌市新建区人民检察院

南昌市新建区人民检察院　

起 诉 书

新检一部刑诉〔2020〕2560号　

被告人何运金，男，1968年**月**日出生，身份证号码3601221968********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地南昌市新建区**镇**村**自然村**号*，住南昌市新建区**镇*******期*单元***室。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月11日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同月25日经本院批准，次日由南昌市公安局新建分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局侦查终结，以被告人何运金涉嫌合同诈骗罪，于2020年2月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年2月23日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2016年12月28日，被告人何运金以共同合作投资经营江西****实业有限公司“****”系列油脂产品（100%山茶油）为名，骗取受害人吴某某信任后，和受害人吴某某签订《双方协议》，要求吴某某交付50万元保证金，并承诺每年保证吴某某20万元利润。吴某某在签订协议后，通过银行卡转账付款及现金付款的方式分3笔将50万元转给被告人何运金。被告人何运金收款后，没有将款项用于协议上的经营山茶油，而是全部用于归还其个人欠款及日常生活消费。

被告人何运金在签订协议时仅作为江西****实业有限公司的闲散自由经营人，其所销售的所有江西****实业有限公司产品均为购油客户直接将货款转至该公司，由公司统一发货，不需要任何垫付资金和保证金。2017年1月31日被告人何运金与江西****实业有限公司签订的协议到期，之后被告人何运金未继续与江西****实业有限公司签订任何业务协议，不再参与销售江西****实业有限公司任何产品。2017年1月31日之后江西****实业有限公司挂何运金名字的销售产品，也属于之前何运金联系的经营户自行在该公司购货，与被告人何运金无关。

2018年1月，被告人何运金与被害人吴某某签订的《双方协议》到期，吴某某要求何运金归还保证金时，被告人何运金以资金紧张为由拒不归还，后改变联系方式逃匿至湖北宜昌。

2019年12月10日，被告人何运金被南昌市公安局新建分局抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1常住人口信息、抓获经过等书证；

2证人证人徐某某等人的证言；

3被害人吴某某的陈述；

4被告人何运金的供述与辩解；

5上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人何运金对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何运金以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物五十万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以涉嫌合同诈骗罪追究其刑事责任，属于数额巨大。被告人何运金认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处罚，并具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款坦白情节。建议判处被告人何运金有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉请依法判处。

此致

南昌市新建区人民法院　

检 察 官：甘桂平

检察官助理：刘智颖

2020年3月26日　

附：

1．被告人现羁押于南昌市新建区看守所。

2．案卷材料和证据二册。

3．《认罪认罚具结书》一份。