起诉书（佘某某、吴某某等5人诈骗案)_湖南省长沙市开福区人民检察院

湖南省长沙市开福区人民检察院

起 诉 书

长开检公诉刑诉〔2020〕11号

被告人佘某某，男，1987年**月**日生，身份证号码：4302301987********，侗族，大专文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省通道侗族自治县**镇**号，现住址：湖南省长沙县**镇**路**栋**单元**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月19日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年4月25日经本院批准逮捕，次日由长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1988年**月**日生，身份证号码：4301211988********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地及现住址：湖南省长沙县**镇**村楼梯**组**号**号。因涉嫌诈骗罪，2019年4月9日被长沙市公安局开福分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，2019年5月16日经本院批准逮捕，同年5月18日由长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码：4302301989********，侗族，大专文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省**县**正街**号-18。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月19日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年4月26日由长沙市公安局开福分局决定取保候审，由湖南省通道侗族自治县公安局执行取保候审。

被告人蒋某某，男，1989年3月12日，身份证号码：4301241989********，汉族，专科文化，户籍所在地：湖南省**县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年5月22日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年7月17日经本院批准逮捕，次日由长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人张某某，女，1989年**月**日生，身份证号码：4300241975********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地及现住址：湖南省溆浦县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年5月22日由长沙市公安局开福分局决定取保候审，由湖南省溆浦县公安局执行取保候审。

本案由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2019年7月1日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有权委托辩护人；分别于2019年12月24日、26日、30日、31日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果。依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护律师及值班律师的意见，审查了全部案卷材料。期间，本院分别于2019年8月16日、10月25日两次决定退回公安机关补充侦查，2019年9月11日、11月21日公安机关补充侦查完毕后重新移送本院审查起诉。2019年8月2日、10月12日、12月22日本院三次延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2018年1月至2019年1月，为谋取非法利益，被告人佘某某、吴某某、蒋某某、王某某、张某某等人相互分工、相互配合，多次以融资租赁方式从相关公司租赁车辆后，通过伪造营业执照、公章、授权委托书等凭证，未经车辆实际所有人许可，擅自将车辆过户销售给他人，并停止支付合同约定的租赁费用。给车辆租赁公司造成了巨额经济损失，严重扰乱了汽车融资租赁市场秩序。其具体犯罪事实如下：

1、2018年11月26日，李桂章（另案处理）许诺被告人张桂莲，要其帮忙租赁一辆汽车，可给予其8000元酬劳。被告人张某某因经济拮据，遂答应其要求。次日，被告人张某某伙同被告人蒋某某一起到位于长沙市开福区万达广场A座1403号的深圳**科技有限公司星沙分公司（以下简称易车出行公司），以被告人张某某名义，通过融资租赁方式租赁了一辆牌号为湘******的黑色日产轩逸汽车。手续办理完毕后，被告人张某某便将该车辆交与和其素不相识的被告人蒋某某。随后，被告人佘某某伙同被告人吴某某、王某某以及石钧友（另案处理），由被告人王某某冒充易车出行公司人员，由被告人吴某某帮忙伪造公司营业执照、公章，由石钧友与车管所对接的方式，将该车辆非法过户至他人名下，并予以转卖。经长沙市开福区价格认证中心认定，本次被骗黑色日产轩逸汽车价值人民币94050元。

2、2018年1月12日，姚飞兵（另案处理）在深圳**科技有限公司长沙分公司以融资租赁方式租赁了牌号为湘******的起亚K3汽车。2018年12月25日，被告人佘某某伙同被告人吴某某及范前（另案处理）等人通过伪造公司营业执照、企业公章等资料，未经车辆所有单位许可，将该车辆非法过户至个人名下后售出。经长沙市开福区价格认证中心认定，本次被骗的起亚K3汽车价值人民币74250元。

3、2018年11月20日，林中毅（另案处理）在深圳**科技有限公司星沙分公司以融资租赁方式租赁了一辆牌号为湘******的东风日产轩逸汽车。2018年11月27日，被告人佘某某伙同被告人吴某某及范前等人通过伪造公司营业执照、企业公章等资料，未经车辆所有单位许可，将该车辆非法过户至个人名下后售出。经长沙市开福区价格认证中心认定，本次被骗的黑色日产轩逸汽车价值人民币94050元。

4、2019年1月13日，被告人佘某某伙同被告人王某某到湖南**汽车服务公司以融资租赁方式租赁了一辆牌号为湘******的黑色大众速腾牌汽车。得手后，被告人佘某某伙同石钧友等人通过伪造公司营业执照、企业公章等资料，未经车辆所有单位许可，将该车辆非法过户至个人名下后售出。经长沙市开福区价格认证中心认定，本次被骗的黑色大众速腾汽车价值人民币98931元。

5、2019年1月10日，被告人蒋某某伙同被告人佘某某及廖伟华（另案处理）到湖南**汽车服务公司以融资租赁方式租赁了一辆牌号为湘******的黑色日产天籁汽车。得手后，被告人佘某某伙同他人通过伪造公司营业执照、企业公章等资料方式，未经车辆所有单位许可，将该车辆非法过户至个人名下后售出。经长沙市开福区价格认证中心认定，本次被骗的黑色日产天籁汽车价值人民币110000元。

6、2019年1月15日、谢佳莉（另案处理）安排陈梅（另案处理）到长沙市开福区“车满堂”汽车超市以融资租赁方式租赁了一辆牌号为湘******的白色标志4008汽车。得手后，被告人佘某某伙同谢佳莉等人通过伪造公司营业执照、企业公章等资料方式，未经车辆所有单位许可，将该车辆非法过户至个人名下后售出。

案发后，被告人佘某某、吴某某、蒋某某、王某某、张某某均能如实供述自己的犯罪事实，被告人佘某某协助公安机关抓获了被告人王某某。被告人佘某某退缴违法所得人民币30000元，被告人张某某退缴违法所得人民币8000元，被告认为王某某退缴违法所得人民币1000元。

证明上述事实的证据如下：1、到案经过、户籍资料、微信转账记录、车辆照片、扣押经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、报案资料、购车合同、转账记录、价格认定意见书等书证、照片；2、证人陈某某等23人所作证言；3、被告人佘某某、吴某某、蒋某某、王某某、张某某的供述和辩解；4、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人佘某某、蒋某某、王某某、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人佘某某骗取他人财物数额特别巨大，被告人吴某某、蒋某某、王某某、张某某骗取他人财物数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人佘某某、吴某某、蒋某某、王某某、张某某的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人佘某某、吴某某、蒋某某在共同犯罪中起主要作用，被告人王某某在部分犯罪中起主要作用，均应认定为主犯，被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，被告人王某某在部分犯罪中起次要作用，均应认定为从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条；被告人佘某某有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可减轻处罚；被告人佘某某、蒋某某、王某某、张某某均能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从轻、从宽处罚；被告人吴某某能如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可从轻处罚；被告人佘某某、张某某、王某某均退缴了全部或部分违法所得，可酌情从轻处罚。建议判处被告人佘某某有期徒刑九年至十年，并处罚金；建议判处被告人吴某某有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金；建议判处被告人蒋某某有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；建议判处被告人王某某有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人张某某有期徒刑二年至三年，并处罚金，如符合社区矫正条件，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市开福区人民法院

检察员：李云军

2020年1月3日

附：1、被告人佘某某、吴某某现羁押于长沙市第一看守所；被告人蒋某某现羁押于长沙市第二看守所；被告人王某某、张某某均取保候审在家，联系电话：1397308****、1511517**** 

2、移送案卷十册及手机一台

3、具结书四份