起诉书（余某某、汪某某等诈骗案）_云南省安宁市人民检察院

云南省安宁市人民检察院

起 诉 书

安检二部刑诉〔2020〕139号

被告人余某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4206831988********，汉族，大专文化，户籍所在地：湖北省枣阳市**办事处**村**组，住云南省大理白族自治州祥云县**街**路**号**楼。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月17日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人杨美翠，女， 1973年**月**日生，公民身份号码5329231973********，汉族，初中文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州祥云县**镇**村民委员会**村**号，住云南省大理白族自治州祥云县**镇**村民委员会**村**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月17日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人朱有俊，男，1966年**月**日出生，公民身份号码5329271966********，汉族，小学文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县**镇新**村公所**庄**号，住云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县**镇**村公所**庄**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月24日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人刘某甲，女，1962年**月**日出生，公民身份号码5329271962********，汉族，高中文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县**村公所**镇**村**号附**号，住云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县**村公所**镇**村**号附**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月25日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人杨某甲，男，1977年**月**日生，公民身份号码5329231977********，白族，初中文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州祥云县**镇**村民委员会**村**号，住云南省大理白族自治州祥云县**镇上**村民委员会**村**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月17日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人宋某某，女，1984年**月**日生，公民身份号码5329011984********，白族，高中文化，中共党员，户籍所在地：云南省大理白族自治州大理市**镇**村委会**组，住云南省大理白族自治州大理市**镇**村委会**组**号。经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月17日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人杨某乙，女，1976年**月**日生，公民身份号码5329231976********，白族，初中文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州祥云县**镇**村民委员会**村**号，住云南省大理白族自治州祥云县**镇**村民委员会**村**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月17日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人何某某，女，1980年**月**日生，公民身份号码5329231980********，白族，中专文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州祥云县**镇**村民委员会**村**号，住云南省大理白族自治州祥云县**镇**村民委员会**村**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月17日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人罗某某，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码5329261984********，汉族，初中文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州弥渡县**镇**社区居民委员会**村**号，住云南省大理白族自治州弥渡县**镇**社区居民委员会**村**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月25日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人汪某某，男，1965年**月**日生，公民身份号码3426221965********，汉族，小学文化，户籍所在地：安徽省合肥市庐江县**镇**村委会**村民组，住云南省大理市南涧市**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月18日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人葛某某，女，1966年**月**日出生，公民身份号码5329271966********，汉族，小学文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县**镇**村公所**庄**号，住云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县**镇**村公所**庄**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月24日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人刘某乙，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码5323251982********，汉族，中专文化，预备党员，户籍所在地：云南省楚雄彝族自治州姚安县**镇**村委会**坝**组**附**号，住云南省昆明市官渡区**村**园**幢**单元**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月23日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1979年**月**日生，公民身证号码5329231979********，汉族，初中文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州祥云县**镇**村民委员会**村**号，住云南省大理白族自治州祥云县**路**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月17日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人邵某某，男，1955年**月**日出生，居民身份证号码5329231955********，汉族，小学文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州祥云县**镇**村民委员会**小区庭院**号，住云南省大理白族自治州祥云县**镇**村民委员会**小区庭院**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月23日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人王某某，女，1979年**月**日出生，公民身份号码5325271979********，汉族，中专文化，户籍所在地：云南省昆明市呈贡区**街道办事处**院**栋**单元**室，住云南省昆明市呈贡区**街道办事处**院**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月23日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人杨某丙，男，1988年**月**日生，公民身份号码5329231988********，汉族，初中文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州祥云县**镇**村公所**村**号，住云南省大理白族自治州祥云县**街**店二楼。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年04月18日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年5月15日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人刘某丙，男，1964年**月**日出生，公民身份号码5329271964********，汉族，初中文化，户籍所在地：云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县**镇**厂**号，住云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县**镇**厂**号。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2020年05月28日被云南省安宁市公安局刑事拘留；2020年6月6日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。

本案经云南省安宁市公安局侦查终结，以被告人余某某、杨美翠、朱有俊等十七人涉嫌诈骗罪于2020年07月14日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，核实了案件事实与证据。在值班律师高磊的见证下与被告人杨某甲、杨某丙、刘某丙、杨美翠、杨某乙、李某甲、葛某某、刘某甲、何某某、宋某某签署认罪认罚具结书并进行证据开示。

经依法审理查明：自2019年7月以来，被告人余某某、朱有俊在颜某某（在逃）、苏某某（在逃）等人的宣传、推荐下加入3260项目后，积极发展被告人杨美翠、宋某某、杨某甲、杨某乙、汪某某、杨某丙、李某甲、何某某、朱有俊、葛某某、邵某某、刘某甲、刘某乙、王某某、罗某某、刘某丙等人，按照上级要求将实为“振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系”项目，更换名目以“推广三商法、编制人际网、推举供给侧结构性改革”名义，对外谎称缴纳3400元成为3260项目的会员，承诺开网后可获得国家高额分红及工资，且为了掩盖推广三商法、发展更多的会员，余某某、杨美翠等人还注册营业执照以成立体验馆、购买完美产品的形式宣传推广3260项目，收取会员费，获取非法利益。其中余某某共计收取下线会员费766455.27元，杨美翠共计收取下线会员费400369.87元，朱有俊共计收取下线会员费282491元，刘某甲共计收取下线会员费102000元，杨某甲共计收取下线会员费63880元，宋某某共计收取下线会员费60600元，杨某乙共计收取下线会员费54400元，何某某共计收取下线会员费50920元，汪某某共计收取下线会员费48090元，刘某乙共计收取下线会员费44200元，邵某某共计收取下线会员费34000元，李某甲共计收取下线会员费34000元，王某某共计收取下线会员费34000元，杨某丙共计收取下线会员费27200元；朱有俊共计收取下线会员费282491元，刘某甲共计收取下线会员费102000元，罗某某共计收取下线会员费50990元，葛某某共计收取下线会员费46804元，刘某丙共计收取下线会员费20527元。

认定上述事实的证据如下：1.物证照片；2.书证：户籍证明、抓获经过、相关说明、扣押决定书、资金流向及明细等；3.被害人董某某、谢某某、段某某等人的陈述；4.证人证言：证人李某乙、袁某某、杨某丁等人的证言；5.被告人余某某、杨美翠、朱有俊等人的供述及辩解等证据材料。

本院认为，被告人余某某、杨美翠、宋某某、杨某甲、杨某乙、汪某某、杨某丙、李某甲、何某某、朱有俊、葛某某、邵某某、刘某甲、刘某乙、王某某、罗某某、刘某丙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，十七人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本院依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特对被告人余某某、杨美翠、宋某某、杨某甲、杨某乙、汪某某、杨某丙、李某甲、何某某、朱有俊、葛某某、邵某某、刘某甲、刘某乙、王某某、罗某某、刘某丙提起公诉，请依法判处。

此   致

云南省安宁市人民法院

检察员：龙梨梨

                                2020年8月13日

附：

1.被告人杨美翠、宋某某、杨某乙、李某甲、何某某、葛某某、刘某甲、王某某、罗某某现被羁押于云南省昆明市看守所；被告人汪某某现被羁押于云南省富民县看守所；被告人余某某、杨某甲、杨某丙、朱有俊、邵某某、刘某乙、刘某丙现被羁押于云南省安宁市看守所。

2.随案移送案卷材料13册，光盘57张。