起诉书（余寅霏合同诈骗案)_江苏省睢宁县人民检察院

江苏省睢宁县人民检察院

起 诉 书

睢检诉刑诉〔2018〕510号

被告人余寅霏，男，1986年**月**日出生，身份证号码3201231986********，汉族，大专文化，原**贸易有限公司**，住江苏省南京市六合区**街道**社区。被告人余寅霏因涉嫌合同诈骗罪，于2017年1月20日被睢宁县公安局刑事拘留，同年1月22日被睢宁县公安局决定监视居住，1月25日再次被睢宁县公安局刑事拘留，3月3日被睢宁县公安局决定监视居住，3月31日再次被睢宁县公安局刑事拘留，2017年5月5日被睢宁县公安局取保候审。2018年1月27日经本院决定取保候审，当日由睢宁县公安局执行。本院于2018年8月28日决定对其逮捕，当日由睢宁县公安局执行。

本案由睢宁县公安局侦查终结，以被告人余寅霏涉嫌合同诈骗罪，于2018年1月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，次日已告知被告人余寅霏有权委托辩护人，依法讯问了被告人余寅霏，审查了全部案件材料。因案件部分事实不清、证据不足，本院分别于2018年3月13日、6月15日将案件退回睢宁县公安局补充侦查，睢宁县公安局分别于2018年5月1日、7月13日重新移送本院审查起诉。因案情复杂，本院于2018年2月26日、6月2日、8月13日依法延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

2012年12月，被告人余寅霏在江苏省张家港市注册成立了**贸易有限公司，法人代表为陈某某，2016年7月，法人变更为余寅霏，该公司从事钢材、金属材料及制品等购销业务。2013年下半年，被告人余寅霏为了扩大公司利润，采用钢材销售期货模式，即该公司以每吨钢材明显低于市场价300元至700元价格与客户签订钢材销售合同，约定一个月至一个半月内交货，但在被告人余寅霏与客户签订钢材销售合同后，钢材价格一直上涨，导致**公司一直亏损。截止至2016年11月，被告人余寅霏采用上述经营模式导致**公司亏损共计四千余万元。

2016年12月至2017年1月间， 被告人余寅霏在明知其个人及公司没有偿还能力的情况下，仍向客户编造其可以拿到**集团2016年度的返补计划、在**集团有关系可以拿到低价钢材等情况，引诱客户继续与之签订钢材销售合同、约定发货时间，后致使18家公司的钢材无资金发货，货款合计人民币5500万元。2017年1月16日，被告人余寅霏在没有资金履行已签合同的情况下，将**公司账户中的70万元转入其个人账户，后将该70万元转给其妻子侯某某、情人位某某等人。

2017年1月20日，被告人余寅霏被刑事传唤到案，后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.钢材销售合同、银行转账记录等书证；

2.证人陈某某、张某某、侯某某等人的证言；

3.被害人史某某、仝某某、王某某等人的陈述等。

本院认为，被告人余寅霏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省睢宁县人民法院

检察员：戴广栋

2018年8月28日

附：

    1.被告人余寅霏现羁押在睢宁县看守所；

2.案卷材料和证据8册共1022页，适用简易程序建议书及量刑建议书各一份。