起诉书（余某某、戴某某等合同诈骗案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检刑诉〔2020〕550号

被告人余某某，男，1988年**月**日生，公民身份号码3101131988********，汉族，大专文化，无业，住上海市杨浦区**路**号**室。2020年5月27日因涉嫌合同诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日被延长刑事拘留期限至三十日。同年6月30日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

被告人戴某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码3101021986********，汉族，本科文化，无业，户籍在上海市黄浦区**街**号，住上海市宝山区**路**弄**号**室。2020年6月2日因涉嫌合同诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同月4日被延长刑事拘留期限至三十日。同年6月30日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

被告人高某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码3205831990********，汉族，本科文化，无业，住上海市普陀区**路**弄**号**室。2020年5月27日因涉嫌合同诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日被延长刑事拘留期限至三十日。同年6月30日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人余某某、戴某某、高某某涉嫌合同诈骗罪，于2020年8月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月2日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，本案于2020年9月29日退回补充侦查，上海市公安局普陀分局补充侦查终结，于同年10月28日移送本院审查起诉。被告人余某某、戴某某、高某某均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年6月至8月期间，被告人余某某、戴某某、高某某经事前共谋，以上海**投资集团有限公司（以下简称“**公司”）为昆山**精密机械有限公司（以下简称“**公司”）进行股权融资为名，谎称帮被害人认购**公司股份，以**公司的名义与被害人刘某某签署《挂牌前股权投资协议》、《股份代持协议》（以下简称“股权投资协议”），骗取被害人钱款人民币100万元（以下币种同）用于个人使用。案发前，三名被告人向被害人退还30万元。

被告人余某某及高某某于2020年5月26日、被告人戴某某于2020年6月1日至公安机关投案。到案后，被告人戴某某如实供述上述犯罪事实，被告人余某某、高某某现如实供述上述犯罪事实。2020年11月18日，三名被告人向被害人退还全部损失并均取得被害人谅解。

上述事实，有以下证据证明：

1. 被害人刘某某的陈述，证明其与被告人高某某并非真实的夫妻关系。2017年6月至8月期间，被告人余某某、戴某某、高某某以**公司的名义与其签署股权投资协议，骗取其100万元。案发前，三名被告人向其退还30万元的事实。

2. 证人伊某某的证言、辨认笔录及照片、**公司提供的备案合同，证明其系**公司实际控制人。其没有收到过刘某某签署的股权投资协议，也没有收到过刘某某支付的投资款的事实。

3. 证人祁某某的证言、**公司提供的挂牌协议、考勤表、退工证明及情况说明，证明祁某某系**公司人事经理。**公司没有为**公司提供涉案的融资服务或股权投资服务。2017年5月31日、6月30日，**公司已正式辞退高某某和余某某的事实。

4. 证人廖某某的证言，证明其原系**公司员工。2018年1月，刘某某因联系不上余某某，到**公司找余某某。刘某某称自己将很多钱给余某某等人投资了一家昆山企业的事实。

5. 被害人刘某某签署的股权投资协议，证明2017年6月9日，三名被告人以**公司的名义与被害人签署股权投资协议的情况。

6. 被害人刘某某与被告人高某某的结婚证、被告人高某某的户口本，证明2017年6月14日，刘某某与高某某登记结婚。同日，刘某某迁入高某某户口的事实。

7. 三名被告人的出入境记录，证明三人于2017年至2019年的出入境情况。

8. 三名被告人及被害人的涉案银行卡流水、转账凭证，证明被害人与三名被告人之间的资金往来情况，涉案资金去向。

9. 三名被告人提供的退赔材料、被害人出具的谅解书，证明2020年11月18日，三名被告人向被害人退赔全部损失并均取得被害人谅解。

10. 公安机关出具的抓获经过和常住人口基本信息，证明三名被告人的到案经过和身份情况，三人均无前科。

11. 被告人余某某、戴某某、高某某的供述，证明2017年6月至8月期间，三人经事先共谋，谎称帮被害人认购**公司股份，以**公司的名义与被害人刘某某签署股权投资协议，骗取被害人100万元用于个人使用。案发前，三人已向被害人退还30万元的事实。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人余某某、戴某某、高某某均对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人余某某、戴某某、高某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究三名被告人刑事责任。被告人高某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人戴某某自动投案，到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚。被告人余某某、高某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。三名被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，均可以依法从宽处理。建议判处被告人余某某有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。建议判处被告人戴某某、高某某均有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检  察  官：卢裕辉

检察官助理：李小米

2020年11月25日

附件：1.三名被告人现均被羁押于上海市普陀区看守所；被告人

      余某某辩护律师：李某某，联系电话：1381764****；

      被告人戴某某律师辩护律师：鲁某某，联系电话：

      1330171****；被告人高某某辩护律师：章某某，联系电     

      话：1860171****。

      2. 案卷材料和证据五册、某某光盘一张。

  3.《认罪认罚具结书》、《法律意见书》各三份。

  4.《适用简易程序建议书》一份。

  5. 相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、某某减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条  有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、某某履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
    （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
    （二）以伪造、某某变造、某某作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
    （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
    （四）收受对方当事人给付的货物、某某货款、某某预付款或者担保财产后逃匿的；
    （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、某某被告人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认定犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、某某充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、某某证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、某某附加刑、某某是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。