起诉书（余某某、潘某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_宝应县人民检察院

江苏省宝应县人民检察院

起 诉 书

宝检诉刑诉〔2020〕261号

被告人余某某，男，1989年**月**日生，居民身份证号码4115251989********，汉族，中专文化，无业，住河南省固始县**路**号。被告人余某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月3日被宝应县公安局取保候审。

被告人潘某某，女，1977年**月**日生，居民身份证号码2101021977********，汉族，大学专科文化，个体，住辽宁省沈阳市和平区**街**号。被告人潘某某曾因犯伪造国家机关证件罪、非法持有毒品罪，于2008年3月25日被辽宁省朝阳市双塔区人民法院分别判处有期徒刑四年,有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币5000元,决定执行有期徒刑六年,并处罚金人民币5000元,于2012年3月20日刑满释放；现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月20日被宝应县公安局刑事拘留；于2020年3月22日被宝应县公安局取保候审。

被告人魏某某，女，1974年**月**日生，居民身份证号码2101041974********，汉族，中专文化，美团外卖员，住辽宁省沈阳市大东区**巷**号。被告人魏某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月21日被宝应县公安局取保候审。

被告人孙某某，男，1974年**月**日生，居民身份证号码2101041974********，汉族，高中文化，美团外卖员，住辽宁省沈阳市大东区**巷**号。被告人孙某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月21日被宝应县公安局取保候审。

被告人吕某某，男，1990年**月**日生，居民身份证号码2302311990********，汉族，大学本科文化，无业，住辽宁省沈阳市和平区**街**号（户籍所在地为黑龙江省拜泉县**乡**村**组）。被告人吕某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月20日被宝应县公安局刑事拘留；于2020年3月22日被宝应县公安局取保候审。

本案由宝应县公安局侦查终结，以被告人余某某、潘某某、魏某某、孙某某、吕某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月20日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2020年2月11日至同月12日间，许某某被他人利用电信网络，以贷款需要充值会员费、缴纳担保风险金、解冻费等方式实施诈骗。被告人余某某明知转账钱款系犯罪所得的情况下，仍与上线联系并通过微信、QQ等方式联系下线被告人潘某某，并在QQ群内告知转账的流程，同时与被告人潘某某约定好处。2020年2月12日，被告人潘某某召集被告人魏某某、孙某某、吕某某于辽宁省沈阳市和平区**街**号潘某某的住处，四被告人在明知是犯罪所得的情况下，以提供银行卡、支付宝、微信等账户转移资金的方式予以掩饰、隐瞒犯罪所得。其中，被告人潘某某负责与余某某联系、操作转账、提供银行卡；被告人魏某某负责记账、核对金额；被告人孙某某负责提供个人银行卡、支付宝及微信账户、并进行面部识别通过身份验证；被告人吕某某负责同孙某某至银行开通手机网银、核对转账金额、提供银行卡、支付宝等账户。五被告人涉案金额共计人民币22000元。

被告人余某某、潘某某、魏某某、孙某某、吕某某归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，被告人潘某某已退出全部涉案金额。

认定上述事实的证据如下：

1.宝应县公安局出具的户籍资料、受案登记表，立案决定书，发破案经过及抓获经过、刑事判决书，刑事裁定书，释放证明，违法犯罪记录证明，扣押决定书，扣押清单，转账记录截图，账户信息查询，资金流转图，银行交易记录，照片，情况说明，笔记本等书证；

2.被害人许某某陈述；

3.被告人余某某、潘某某、魏某某、孙某某、吕某某供述和辩解；

4.宝应县公安局制作的搜查笔录等。

本院认为，被告人余某某、潘某某、魏某某、孙某某、吕某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人余某某、潘某某、魏某某、孙某某、吕某某系共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人余某某、潘某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯。被告人魏某某、孙某某、吕某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人余某某、潘某某、魏某某、孙某某、吕某某归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宝应县人民法院

检察官：孙百爽

2020年7月29日

                                      

附件：

1.被告人余某某、潘某某、魏某某、孙某某、吕某某均取保候审于各自住所地；

2.案卷材料和证据3册、补充材料1份； 

3.认罪认罚具结书5份。