起诉书（余某某、苏某某等诈骗案)_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检三部刑诉〔2020〕471号

被告人自报余某某，男，1997年**月**日生，公民身份号码：4210231997********，汉族，初中文化，无业，户籍在湖北省荆州市松滋市**镇**村**组，暂住浙江省宁波市海曙区**路**号**室。2019年10月10日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年10月12日延长刑事拘留期限至三十日， 同年10月24日以涉嫌诈骗罪经本院批准逮捕，由上海市公安局长宁分局执行。

被告人自报杨某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码：4115281994********，汉族，初中文化，无业，户籍在河南省息县**乡**村**组，在沪无固定住所。2019年9月20日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年9月23日延长刑事拘留期限至三十日， 同年10月18日以涉嫌诈骗罪经本院批准逮捕，由上海市公安局长宁分局执行。

被告人自报苏某甲，男，1990年**月**日生，公民身份号码：4115281990********，汉族，小学文化，无业，户籍在河南省息县**乡**村**组，在沪无固定住所。2016年11月15日，因犯盗窃罪被判处拘役四个月，罚金一千元。2019年9月17日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年9月19日延长刑事拘留期限至三十日， 同年10月18日以涉嫌诈骗罪经本院批准逮捕，由上海市公安局长宁分局执行。

被告人自报苏某乙，女，1995年**月**日生，公民身份号码：4115281995********，汉族，初中文化，无业，户籍在河南省息县**乡**村**组，在沪无固定住所。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年9月15日延长刑事拘留期限至三十日， 同年10月18日以涉嫌诈骗罪经本院批准逮捕，由上海市公安局长宁分局执行。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人余某某、杨某甲、苏某甲、苏某乙涉嫌诈骗罪，于2019年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月20日告知被告人余某某、杨某甲、苏某甲、苏某乙有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2020年1月31日、4月10日退回上海市公安局长宁分局补充侦查，同年5月10日，上海市公安局长宁分局补充侦查终结移送本院起诉。本院于2020年1月9日、3月29日延长审查起诉期限15月。被告人余某某、杨某甲、苏某甲、苏某乙对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月至8月间，杨冯（在逃）在老挝金三角经济特区东盟产业园宝亿国际大厦内，组建由黄伟（在逃）负责推广及统计业绩，陈红亮（在逃）负责财务及违法所得发放，苏某丙（另案处理）作为业务总监负责分发话术，**督**、尹宏思凯（在逃）作为**组内**，被告人余某某、杨某甲、苏某甲、苏某乙等人作为**负责做托翘边的*甲台，吸引投资人投资虚拟币，并通过自行控制涨跌的方式，骗取投资人本金，经查证，被害人张某甲、陈某乙、马某甲等多名被害人共计人民币8740939.61元。其中，被害人张某甲系犯罪嫌疑人余某某所发展客户。

期间，被告人余某某获得公司下发的工资及提成1****9元，被告人杨某甲78419.52元，被告人苏某甲41588.54元，被告人苏某乙27327.89元。

2019年9月12日，被告人苏某甲、苏某乙在景洪市嘎洒机场被民警抓获，同日，被告人杨某甲在214国道兴海查缉点被查获，同年10月9日，被告人余某某在浙江省宁波市蓝天路中信白云48号301室被抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1、被告人余某某、杨某甲、苏某甲、苏某乙的供述，同案关系证人苏某丙、杨某乙、马某乙、罗某某、杨某丙的证言证实，2019年3月至8月间，被告人余某某、杨某甲、苏某甲、*乙台**，负责做托翘边，吸引投资人投资虚拟币，骗取投资人钱款的经过。

2、被害人张某甲、陈某乙、马某甲、田某某、董某某、张某乙、黄某某等人的陈述，被害人张某甲、陈某乙、董某某银行账户交易明细证实，被害人张某甲等人在虚拟币平台入金后被平骗取投资款的经过。

3、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，上海市公安局长宁分局刑侦支队出具的工作情况、记事本照片证实，马金余、杨某乙先后向被告人余某某发放的工资及提成1****9元，向被告人杨某甲发放78419.52元，向被告人苏某甲发放41588.54元，向被告人苏某乙发放27327.89元。

4、上海市公安局长宁分局刑侦支队出具的案发经过，景洪市公安局刑事侦查大队、易武边境检查站出具的抓获经过证实，四名被告人的到案情况。

5、上海市浦东新区人民法院刑事判决书证实，被告人苏某甲的前科情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人余某某、杨某甲、苏某甲、苏某乙对基本犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人余某某、杨某甲、苏某甲、苏某乙以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，被告人余某某、杨某甲、苏某甲、苏某乙起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人余某某、杨某甲、苏某甲、苏某乙能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人余某某、杨某甲、苏某甲、苏某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理建议判处被告人余某某有期徒刑二年以下，并处罚金；判处被告人杨某甲、苏某甲有期徒刑一年六个月以下，并处罚金；判处被告人苏某乙有期徒刑一年以下，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检  察  员：  严佳颖

2020年5月29日

附：

1、被告人余某某、杨某甲、苏某甲、苏某乙羁押于本市长宁区看守所。

2、案件材料和证据五册。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、《具结书》四份。

5、相关法律条文。

附：相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑 提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。