起诉书（余某某、袁某某等掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、非法采矿案）_安徽省来安县人民检察院

安徽省来安县人民检察院

起 诉 书

来检公诉刑诉〔2019〕73号

被告人余某某，男，1954年**月**日出生，居民身份证号码3423221954********，汉族，初中文化，户籍所在及住址：安徽省来安县**镇**村**组**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经来安县人民检察院批准，于2018年11月13日被来安县公安局逮捕。

被告人袁某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3423221988********，汉族，中专文化，户籍所在及住址：安徽省来安县**镇**街**号**幢**室。2018年10月21日因涉嫌非法采矿罪被来安县公安局刑事拘留，现羁押于来安县看守所，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经来安县人民检察院批准，于2018年11月13日被来安县公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3411221990********，汉族，初中文化，户籍所在及住址：安徽省来安县**镇**村**组，因涉嫌犯有非法采矿罪，经来安县人民检察院批准，于2019年1月4日被来安县公安局逮捕。2015年5月28日被告人朱某某因犯故意伤害罪，被来安县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。

被告人秦某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3411221980********，汉族，中专文化，户籍所在及住址：安徽省来安县**镇**街**号**室，因涉嫌非法采矿罪，经来安县公安局决定，于2018年12月10日被来安县公安局取保候审。经来安县人民检察院决定，于2019年1月11日被取保候审。

被告人崔某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3411221996********，汉族，初中文化，户籍所在及住址：安徽省来安县**镇**村**组**号。因涉嫌非法采矿罪，经来安县公安局决定，于2018年11月13日被来安县公安局取保候审。经来安县人民检察院决定，于2019年1月11日被取保候审。

本案由来安县公安局侦查终结，以被告人余某某、袁某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、被告人朱某某、秦某某、崔某某非法采矿罪，于2019年1月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年2月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月19日补查重报。本院于2019年2月11日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2018年1月至9月期间，被告人余某某、袁某某合伙开办洗沙场，明知为盗采原沙，依然从被告人朱某某（外号“**”）处收购62009.28吨、金额为1683535元、鉴定价值人民币2988847元；从胡某某（外号“**”）处收购45372.4

吨、金额为1281765元、鉴定价值人民币2186949元；从史某某（外号“**”）处收购27510.16吨、金额为943110元、鉴定价值人民币1325989元；从姜某某（外号“**”）处收购27572.08吨、金额699680元；从崔某某处收购6711.32吨、金额为283140元、鉴定价值人民币323485元；从徐某某处收购12481.38吨、金额为437570元、鉴定价值人民币601602元；从苏某某处收购2538.02吨、金额为96220元。余某某和袁某某从以上人员处收购原沙共计184194.64吨，金额合计5425020元、价值合计人民币8222772元。被告人余某某、袁某某案发后投案，如实供述犯罪事实。

2018年1月至9月期间，被告人朱某某在没有开采许可证的情况下分别在来安县**镇境内的**村**组、**村**组**小学旁、**组、**村**组**农场旁、**村**组五处塘口非法盗采原沙。经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队勘测，朱某某的五处非法盗采堂口共计盗采原沙达72304.6吨，经来安县物价局的鉴定价格为3488670元人民币。朱某某将盗采的原沙全部销售到余某某和叶某某的沙场，其中向余某某的沙场销售盗采的原沙62009.28吨，销售金额为1683535元、鉴定价值人民币2988847元，向叶某某的沙场销售盗采原沙10491.5吨，销售金额达482610元、鉴定价值人民币505690元。被告人秦某某和朱某某合伙在其中三处塘口：**镇**村**组、**村**组**农场旁、**村**组，非法盗采。经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队勘测，此三处非法盗采堂口共计盗采原沙达52046.41吨，经来安县物价局的鉴定价格为2511240元人民币。被告人朱某某、秦某某到案后如实供述犯罪事实，被告人秦某某已退违法所得150000元。

2018年6月至8月期间，被告人崔某某在没有开采许可证的情况下在来安县**镇**村**组一塘口盗采原沙。经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队勘测，此处非法盗采堂口共计盗采原沙达6861.83吨，经来安县物价局的鉴定价格为331075元人民币。崔某某将盗采的原沙全部销售给余某某的沙场，计6711.32吨，销售金额为283140元、鉴定价值人民币323485元。被告人崔某某到案后如实供述犯罪事实，并已退违法所得220000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证:户籍证明、到案经过、判决书、余某某沙场秦某某记的账本及账户交易明细等。

2.证人证言：犯罪嫌疑人苏某某、胡某某、史某某、姜某某、徐某某、叶某某等供述。

3.被告人供述和辩解：被告人余某某、袁某某、朱某某、秦某某、崔某某供述和辩解。

4.鉴定意见：安徽省地质矿产勘查局三一二地质队勘测意见、来安县物价局的价格鉴定。

 5.辨认笔录：秦某某、朱某某、崔某某的辨认笔录。

本院认为，被告人余某某、袁某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。被告人朱某某、秦某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究刑事责任。被告人崔某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省来安县人民法院

检察员：刘文

2019年4月15日

附：

    1.被告人余某某、袁某某、朱某某现羁押于来安县看守所；被告人秦某某、崔某某现取保候审于其住所。

2.案卷材料和证据7册。