起诉书（余某某、赵某甲等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_青田县人民检察院

青田县人民检察院　

起 诉 书

青检一部刑诉〔2020〕920号　

被告人余某某，绰号“某某”，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3306211986********，汉族，文化程度高中，户籍所在地浙江省绍兴市柯桥区，住江西省宜春市**栋**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县公安局决定，于2020年6月21日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县人民检察院批准，于2020年7月28日被青田县公安局逮捕。

被告人赵某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3303021982********，汉族，文化程度初中，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，住浙江省温州市鹿城区**街道**楼**室，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县公安局决定，于2020年5月12日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县人民检察院批准，于2020年6月17日被青田县公安局逮捕。

被告人张某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3303021982********，汉族，文化程度小学，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，住浙江省温州市鹿城区**街道**号**，2011年8月22日，因犯容留他人吸毒罪被温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县公安局决定，于2020年5月12日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县人民检察院批准，于2020年6月17日被青田县公安局逮捕。

被告人黄某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3303021987********，汉族，文化程度高中，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，住浙江省温州市鹿城区**幢**室，2015年5月4日，因犯贩卖毒品罪被温州市鹿城区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县公安局决定，于2020年5月12日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县人民检察院批准，于2020年6月17日被青田县公安局逮捕。

被告人侯某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3303241984********，汉族，文化程度初中，户籍所在地浙江省温州市永嘉县，住浙江省永嘉县**镇**路**号，2016年2月19日，因吸毒被温州市公安局行政拘15日。2016年3月4日，因吸毒被温州市公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县公安局决定，于2020年5月12日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县人民检察院批准，于2020年6月17日被青田县公安局逮捕。

被告人郑某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3303021986********，汉族，文化程度初中，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，住浙江省温州市鹿城区**街道**路**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县公安局决定，于2020年5月13日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县人民检察院批准，于2020年6月17日被青田县公安局逮捕。

本案由青田县公安局侦查终结，以被告人余某某、赵某甲、张某甲、侯某某、黄某某、郑某甲均涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，本案一次延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2020年4月份，被告人余某某通过“郴州人”（身份待査），取得非法转移违法犯罪资金业务，其从中抽取转移资金的3%作为好处费。后被告人余某某伙同被告人赵某甲、张某甲以购买虚拟货币的形式转移非法资金10万余元人民币。因转移资金速度太慢，被告人余某某和被告人赵某甲、张某甲协商后，由被告人赵某甲、张某甲组织被告人候某某、黄某某、郑某甲、郑某乙（另案处理）等人利用多个银行账户对非法资金进行分流取现，并最终将非法资金转入“郴州人”指定的银行账户里。2020年4月9日至4月15日期间，被告人赵某甲、张某甲、侯某某、黄某某、郑某甲等人共为被告人余某某转移非法资金500余万元人民币。经查实，该转移的500余万元人民币非法资金中涉及被害人陈某某、杨某某、韩某某、张某乙、杜某某、王某甲、许某某、盛某某、周某某、梁某某、刘某某、赵某乙、覃某某、林某某、王某乙、扣某某、徐某某、高某某被网络诈骗犯罪案件中的赃款共计90余万元人民币。被告人余某某从中获利5万元人民币，被告人赵某甲、张某甲共计从中获利1.5万元人民币，被告人侯某某从中获利3000元人民币，被告人黄某某从中获利1500元人民币，被告人郑某甲从中获利900元人民币。

2020年6月21日，被告人余某某被民警抓获归案，归案后其如实供述犯罪事实；2020年5月11日，被告人赵某甲、张某甲、侯某某被民警被抓获归案，归案后其如实供述犯罪事实；2020年5月12日，被告人黄某某、郑某甲被民警抓获归案，归案后其如实供述犯罪事实。2020年9月，被告人张某甲、侯某某、黄某某、郑某甲向司法机关退出赃款。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、前科材料、温州市**；

2.证人证言：证人郑某乙的证言；

3.被害人陈述：被害人许某某、陈某某、杨某某、韩某某、杜某某、王某甲、盛某某、周某某、梁某某、刘某某、赵某乙、覃某某、林某某、王某乙、徐某某、高某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人余某某、张某甲、赵某甲、侯某某、黄某某、郑某甲的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查证、搜查笔录、搜查照片、辨认笔录；

6.电子数据：电子勘验笔录附光盘、银行取现截图。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告张某甲、侯某某、黄某某、郑某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人余某某伙同赵某甲、张某甲、侯某某、黄某某、郑某甲等人，明知是违法犯罪资金而予以帮忙取现转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某甲、侯某某、黄某某、郑某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人余某某、张某甲、赵某甲、侯某某、黄某某、郑某甲均具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人余某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某甲、赵某甲、侯某某、黄某某、郑某甲在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对于从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青田县人民法院　

检  察  官：张伟杰      

2020年9月30日　

附件：

1.被告人余某某、赵某甲、张某甲、侯某某、黄某某、郑某甲现被羁押在青田县看守所。

2.《认罪认罚具结书》四份。

3.《量刑建议书》四份。