起诉书（余某某等人非法吸收公众存款案）_社旗县人民检察院

社旗县人民检察院　

起 诉 书

社检二部刑诉〔2020〕25号　

被告人万某某，男，1955年*月*日生，居民身份证号码4129281955******，汉族，初中毕业，户籍地河南省社旗县，现住社旗县**镇**村***。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月13日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月27日被社旗县公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日经本院决定，同日被社旗县公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月17日经本院决定，同日被社旗县公安局逮捕。

被告人冯某某，男，1974年*月*日生，居民身份证号码4129281974*****，汉族，小学毕业，户籍地河南省社旗县，现住社旗县**镇**村**。因犯嫌危险驾驶罪，于2018年4月23日被社旗县人民法院判处拘役二个月。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月24日被社旗县公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日经本院决定，同日被社旗县公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月17日经本院决定，同日被社旗县公安局逮捕。

被告人崔某某，男，1965年*月*日生，居民身份证号码4129281965*****，汉族，初中毕业，户籍地河南省社旗县，现住社旗县**镇**村**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月3日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月11日被社旗县公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日经本院决定，同日被社旗县公安局取保候审。

被告人范某某，男，1953年*月*日生，居民身份证号码4129281953*****，汉族，小学毕业，户籍地河南省社旗县，现住社旗县**镇**村***。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月24日被社旗县公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日经本院决定，同日被社旗县公安局取保候审。

被告人崔某甲，男，1944年*月*日生，居民身份证号码4129281944*****，汉族，初中毕业，户籍地河南省社旗县，现住社旗县**镇**村**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月4日被社旗县公安局取保候审。

被告人吕某某，男，1966年*月*日生，居民身份证号码4129281966*****，汉族，初中毕业，户籍地河南省社旗县，现住社旗县**镇**村**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月24日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日被社旗县公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日经本院决定，同日被社旗县公安局取保候审。

被告人余某某，男，1954年*月*日生，居民身份证号码4129281954*****，汉族，初中毕业，户籍地河南省社旗县，现住社旗县**镇**村**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月10日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月25日被社旗县公安局取保候审; 因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日经本院决定，同日被社旗县公安局取保候审。

被告人李某某，男，1963年*月*日生，居民身份证号码4129281963*****，汉族，初中毕业，户籍地河南省社旗县，现住社旗县**镇**村***。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月26日被社旗县公安局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日经本院决定，同日被社旗县公安局取保候审。

本案由社旗县公安局侦查终结，以被告人万某某、冯某某、崔某某、范某某、吕某某、余某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果。社旗县公安局以被告人崔某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果。经审查，上述2案存在内在关联，于2020年6月16日将后案并入前案审查，现已依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，于2020年2月21日退回社旗县公安局补充侦查，2020年3月20日社旗县公安局补充侦查终结，重新移送审查起诉；因事实不清、证据不足，于2020年5月5日退回社旗县公安局补充侦查，2020年6月4日社旗县公安局补充侦查终结，重新移送审查起诉。期间，因案情复杂，延长审查起诉期限一次。被告人万某某、冯某某、崔某某、范某某、崔某某、吕某某、余某某、李某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年11月，黄某某（另案处理）通过公司法人变更的方法取得河南省**基金会法定代表人身份，开始以该基金会名义面向社会公众吸收资金。期间，河南省**基金会社旗县办事处以该基金会的名义在全县范围内招聘业务员20余名，并通过口口相传等途径向社会公开宣传，承诺每10000元存款年息500至600元，到期还本会息，向社会不特定对象吸收存款，每吸收10000元存款每年给予业务提成200元、给予社旗办事处经费200至400元。2017年1月，河南省**基金会因资金链断裂无法兑付到期存款而停业，社旗县办事处宣布让业务员“自保”（即各业务员自行吸收存款并用于归还到期储户本息，所吸收存款仍然使用河南省**基金会统一制作的权益作证但不再上缴基金会总部）。被告人万某某、冯某某、崔某某、范某某、崔某某、吕某某、余某某、李某某作为河南省**基金会社旗县办事处业务员，帮助基金会在社旗县域范围内吸收存款。经查，截止2018年8月，万某某吸收存款6207613元，已兑付本金18470元，尚有本金6189243元未兑付；崔某某、崔某甲共同吸收存款4793342元，其中崔某某吸收存款约200万元，崔某甲吸收存款270余万（其中296718元为崔某某垫付储户后转到本人名下存款），已兑付本金19631元，尚有本金4765217元未兑付；冯某某吸收存款3379400元，尚有本金3374565元未兑付；范某某吸收存款2692400元，已兑付本金9850元，尚有本金6189243元未兑付2613815；吕某某吸收存款1770250元，已兑付本金11300元，尚有本金1706965元未兑付；余某某吸收存款1610200元，已兑付本金88808元，尚有本金1488454元未兑付；李某某吸收存款924800元，尚有本金919450元未兑付。

2020年6月，社旗县**基金会案件处置专班组织对公安机关侦查环节扣押的480万元涉案款，按照10%的比例向全县储户进行集中兑付。另，河南省**基金会因资金链断裂无法兑付储户后，万某某先后垫付储户存款126267元，崔某某先后垫付储户存款434378元，冯某某先后垫付储户存款118000元，范某某先后垫付储户存款939500元，吕某某先后垫付储户存款1121000元，余某某先后垫付储户存款130000元，李某某先后垫付储户存款161000元。

认定上述事实的证据：

1、**基金会法人登记证书等书证；2、河南**会计师事务所审计报告；3、证人王某某、王某甲等人的证言；4、被告人万某某、冯某某、崔某某、范某某、崔某甲、吕某某、余某某、李某某等人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人万某某、冯某某、崔某某、范某某、崔某甲、吕某某、余某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人万某某、冯某某、崔某某、范某某、崔某甲、吕某某、余某某、李某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人万某某、冯某某、崔某某、范某某、崔某甲、吕某某、余某某、李某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人万某某、冯某某、崔某某、范某某、崔某甲、吕某某、余某某、李某某到案后能够自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从轻处罚。并建议适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

社旗县人民法院

检　察　官：吴　功 

检察官助理：刘　晓

 2020年7月3日

附：

    1、被告人万某某、冯某某现被羁押在社旗县看守所；被告人崔某某现住社旗县**镇**村***；被告人范某某现住社旗县**镇**村**；被告人崔某甲现住社旗县**镇**村**；被告人吕某某现住社旗县**镇**村**；被告人余某某现住社旗县**镇**村**；被告人李某某现住社旗县**镇**村**。

2、全部案卷材料和证据20册。

3、《认罪认罚具结书》8份。