起诉书（余某某诈骗罪）(公开版)_河南省信阳市平桥区人民检察院

河南省信阳市平桥区人民检察院　

起 诉 书

信平检一部刑诉〔2020〕194号　

　　被告人余某某，男，1983年*月*日出生，居民身份证号码4128251983********，汉族，初中毕业，户籍所在地：河南省驻马店市上蔡县，现住驻马店市上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月30日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2020年5月15日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

本案由信阳市公安局洋河分局侦查终结，以被告人余某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年11月1日，信阳市平桥区**镇人张某甲到信阳市公安局洋河分局报案称被电信诈骗88200元，公安机关在追查资金去向过程中发现：2015年9月16日,被告人余某某在单某某（另案处理）的要求下为其办理了两台随行付支付有限公司的POS机（编号：836110********、836110********）、一张工商银行卡（户名：余某某，卡号：62122617150********）和一张手机卡,并将上述机、卡绑定，后交给单某某。2015年9月17日至2015年10月14日期间，上述两台POS机通过刷卡进账46次共计1350476.97元。2015年9月18日至2015年10月16日期间，被告人余某某在单某某的带领下，在多地通过ATM机和银行柜台取现50笔共计1356500元，其中包括张某乙、刘某甲、莫某某、刘某乙、邓某某、马某甲、马某乙、杨某某、余某某、王某某、邱某某、谢某某、陆某某、付某某等14位被害人被诈骗的资金931076.91元。每次取现后，余某某都将取得的现金全部交给单某某。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍信息、前科证明、抓获经过、银行流水明细、POS机流水明细等；2、证人单某某证言；3、被害人张某乙、刘某甲、莫某某、刘某乙、邓某某、马某甲、马某乙、杨某某、余某某、王某某、邱某某、谢某某、陆某某、付某某等14人的陈述；4、被告人余某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人余某某对指控的犯罪事实和证据没有异议。

本院认为，被告人余某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

信阳市平桥区人民法院　

检察官：周贻袁

2020年8月13日

附件：

1.被告人余某某现羁押于光山县看守所

2.案卷材料和证据贰册

3.认罪认罚具结书

4.量刑建议书

5.证人名单

6.换押证