起诉书（余某某诈骗，盗窃等案）_湛江市霞山区人民检察院

湛江市霞山区人民检察院

起 诉 书

霞检诉刑诉〔2020〕5号

被告人余某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份证号码4408031970********，汉族，中专文化程度，户籍所在地及住址广东省湛江市霞山区**路**号**房，群众，无业。因本案于2019年7月19日被湛江市公安局霞山分局刑事拘留，同年8月2日被湛江市公安局霞山分局逮捕。曾因犯诈骗罪于2009年9月7日被茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑七年，2013年4月2日刑满释放。

本案由湛江市公安局霞山分局侦查终结，以被告人余某某涉嫌盗窃罪、招摇撞骗罪、诈骗罪，于2019年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有权委托辩护人以及认某某可能导致的后果，2019年9月26日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，一次退回侦查机关补充侦查，一次延长审查起诉期限十五天。被告人余某某同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：

一、盗窃罪

 2017年4月份，被告人余某某在婚恋网上认识被害人蔡某某，之后双方发展为男女朋友关系。2017年10月份，余某某以做生意需要资金为由让蔡某某为他筹集现金，蔡某某便将其房产向银行抵押贷款人民币106万元。2017年12月1日，蔡某某提现贷款人民币106万元，将其中现金人民币1万元借给朋友万某某后，蔡某某于2017年12月2日开车载着余某某以及装有现金人民币105万的黑色提拉杆箱从佛山市来到湛江市霞山区**号*栋*门***房，蔡某某将装有现金人民币105万的黑色提拉杆箱放在该房卧室内的墙边，由蔡某某本人负责保管、看守，直至案发，蔡某某一直没有离开***房。余某某见蔡某某有这么多现金遂心生贪念，2017年12月4日18时某某，余某某与蔡某某在***房吃完晚餐后，蔡某某觉得身体不适便在卧室的床上睡觉，余某某趁蔡某某熟睡之机将该装有现金人民币105万元黑色提拉杆箱偷走，之后逃到海南省，余某某在海南省将盗窃所得的105万用于赌博。

二、诈骗罪

2016年4月，被告人余某某谎称其是湛江市纪委审理室工作人员，并向被害人陈某甲出示伪造的工作证，取得陈某甲的信任。2016年8月，余某某虚构其弟弟在广州当领导，有能力通过买卖救灾物资赚取差价的事实，让陈某甲参与投资，陈某甲于2016年8月8日将其丈夫周某某的银行卡（卡号662218859130********）交给余某某，卡内共有30099.34元，之后余某某让陈某甲继续投资，陈某甲于2018年8月17日将现金人民币12万元交给余某某。余某某将骗取陈某甲的所得的钱用于赌博。

2017年10月份，被告人余某某认识被害人龙某某，之后余某某通过龙某某又认识被害人黄某某、肖某某。在他们来往过程中，余某某谎称自己叫“沈某某”，在廉江市人民政府工作。2018年8月份，余某某虚构廉江市政府需要更换办公用品，采购办公用品需要经某某审批，其能通过购买办公用品再卖给廉江市政府赚取差价的事实，让龙某某合作出资，龙某某于2018年9月1日晚上在廉江市*****栋****房某甲现金人民币2万元交给余某某。2018年9月份，余某某虚构可以帮肖某某、黄某某安排进廉江市政府工作的事实，要求黄某某、肖某某每人交给他4万元， 2018年9月15日左右，黄某某、肖某某在廉江市*****栋*****房每人交给余某某现金人民币4万元。此外，余某某虚构其有一名女儿需要做手术等事实又骗取龙某某人民币6800元、黄某某人民币4600元、肖某某人民币20700元。余某某将骗取龙某某、黄某某、肖某某所得的钱用于赌博。

    2018年4月份，被告人余某某谎称自己叫“沈某某”与被害人邱某某交往，之后二人发展为男女朋友关系。2018年5月份，余某某虚构自己做生意需要资金，让邱某某为其筹钱，邱某某于2018年6月8日将现金人民币10300元交给余某某，当天邱某某还通过其朋友陈某乙转账人民币19700元到余某某提供的银行账户62218859130********。2018年7月，余某某虚构廉江市*****栋****房某乙某某所有，因其投资生意借了高利贷，已将该房抵押给对方的事实，让邱某某筹集人民币7.3万元某某该房解除抵押，邱某某信以为真，共筹集现金人民币7.8万元（其中5000元为邱某某给余某某的生活费）给余某某。余某某将骗取邱某某所得的钱用于赌博。

认定上述事实的证据如下：

1.搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片等物证；

2. 接受证据清单、开户资料、银行取款凭据、银行账户交易明细、关于余某某非我委工作人员的证明、结婚证复印件，全国机动车/驾驶人信息资源库查询记录、不动产登记信息查询结果证明、常住人口基本信息、到案经过、证明、上网追逃人员登记表、刑事判决书、释放证明书等书证；

3.证人陈某丙、万某某、余某乙、王某某、陈某丁的证言；

4.被害人蔡某某、陈某甲、龙某某、黄某某、肖某某、邱某某的陈述；

5.被告人余某某的某某和辩解；

6.法庭科学DNA鉴定书、检验报告；

7.现场勘验笔录及现场照片、辨认笔录及其他辨认材料；

8. 接受证据材料清单、调取证据通知书、监控视频及视频截图、手机短信记录截图、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、微信转账明细。

   上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人余某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认某某。

本院认为，被告人余某某以非法占有为目的，盗窃他人现金人民币105万元，数额特别巨大，余某某虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物共计人民币385199.34元，数额巨大，其行为分别触犯了行某某了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任并数罪并罚。余某某归案后如实供述自己的罪行，认某某，酌情可以从轻处罚，其盗窃数额特别巨大，且为累犯，建议判处十年六个月以上十一年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币5万元，余某某多次诈骗共计人民币 385199.34 元，数额巨大，且为累犯，建议判处三年六个月以上四某某以下有期徒刑，并处罚金2万元，数罪并罚建议合并执行十三年以上十四某某以下有期徒刑，并处罚金人民币7万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湛江市霞山区人民法院

检察员：吴云媛

2020年1月6日

附：

    1.被告人余某某现被羁押于霞山看守所；

2.案卷材料和证据9册，光盘4张；

3.认某某具结书一份、证据开示清单一份、认某某从宽度制度告知书一份，听取值班律师意见书一份。