起诉书（佛山市顺德区某某贸易有限公司、孔某某走私废物案）_广州市人民检察院

广东省广州市人民检察院

起 诉 书

穗检公二刑诉〔2018〕231号

被告单位佛山市顺德区**贸易有限公司，统一社会信用代码：91440606694780****，住所地广东省佛山市顺德区**府**围**街**巷**号首层，法定代表人孔某某。

诉讼代表人谢某某，身份证号码：4415221987********，联系电话1766567****、1343346****。

被告人孔某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码：4406811980********，汉族，文化程度高中，系佛山市顺德区**贸易有限公司法定代表人，户籍所在地广东省佛山市顺德区**街道**围**街**巷**号。因涉嫌走私废物罪于2017年12月7日被南沙海关缉私分局刑事拘留，2018年1月12日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由南沙海关辑私分局侦查终结，以被告单位佛山市顺德区**贸易有限公司、被告人孔某某涉嫌走私废物罪，于2018年4月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告单位及被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料，期间，退回补充侦查两次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

被告人孔某某作为佛山市顺德区**贸易有限公司直接负责的主管人员，以牟利为目的，在明知废棉纱线进口需要许可证的情况下，仍私刻广州市**环保科技有限公司（以下简称**科技公司）的公章，制作虚假合同、发票、装箱单等报关单证，虚构由其实际控制的香港**有限公司销售棉纱线给**科技公司的事实，冒用**科技公司名义，先后于2017年11月16日、11月18日分2票将10柜共计236120千克的废棉纱线伪报成棉纱线从南沙货港口岸走私进口。其中，2017年11月16日申报进口的四个货柜共计97980千克的废棉纱线伪报为新棉纱线申报进口后，被告人孔某某安排广州**货运代理有限公司将货物运输至广东省惠州市**园洲**工业园。2018年11月18日申报的六个货柜共计138140千克的废棉纱线伪报为新棉纱线申报进口时，在南沙货港口岸被现场查扣。经查验并经中国检验认证集团广东有限公司鉴定，该六柜货物为废棉纱线。根据国家环境保护部、商务部、发展和改革委员会、海关总署、质量监督检验检疫总局2014年第80号公告，废棉纱线属于限制进口类可用作原料的固体废物。

认定上述事实的证据如下：

1、扣押的6个货柜废棉纱线等物证；2、货物照片、进口货物报关单证、银行流水等书证；3、中国检验认证集团广东有限公司出具的《鉴别证书》；4、证人许某某等人证言；5、辨认笔录；6、被告人孔某某供述和辩解。

本院认为，被告单位佛山市顺德区**贸易有限公司、被告人孔某某作为被告单位直接负责的主管人员，逃避海关监管将境外固体废物运输进境，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二、三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私废物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市中级人民法院

检察员：李莹

2018年10月18日

附：

1.被告人孔某某现羁押于广州市南沙区看守所。

2.案卷材料和证据6册。

3.证人（鉴定人）名单1份。

4.扣押物品文件（详见扣押清单）现存于南沙海关缉私分局，请依法判处。