起诉书（侯某某、杨某甲诈骗案）_浙江省温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院　

起 诉 书

鹿检一部刑诉〔2020〕1074号　

　　被告人侯某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5326211998********，苗族，中专肄业，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州文山市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2019年12月4日经本院批准，于2019年12月5日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

    被告人杨某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5326211998********，苗族，初中肄业，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2019年12月4日经本院批准，于2019年12月5日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人侯某某、杨某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2020年3月2日至3月31日）；因案情复杂延长审查起诉期限一次（自2020年2月17日至3月2日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明： 

2018年至2019年间，被告人侯某某、杨某甲及杨某乙、杨某丙、陶某某、赵某某、陆某某、杨某丁、项某某（均已起诉）等人先后加入江西省萍乡市诈骗犯罪集团，该集团通过业务员拉人头缴纳会费的传销模式进行运作，并通过QQ、微信等聊天软件平台进行婚恋诈骗。犯罪集团内部分工明确、组织严密，自上而下设立ABCDE五层等级，实行统一管理、层级分工、集中食宿，每个成员按照级别或者上交的业绩点获得提成，并以上交的业绩点作为晋升依据。该犯罪集团在江西省萍乡市设立五个窝点，每个窝点由一名C级业务员进行管理，负责管理窝点DE级业务员的饮食起居，对窝点内业务员进行培训，传授诈骗方法和手段，帮助和配合实施诈骗；窝点内业务员注册或者使用女性微信账号、QQ号，添加男性网友建立“网恋”关系，继而虚构生活费、医药费、路费等虚假名目和理由，骗取男性网友通过微信转账、微信红包等方式给付的钱款，此外以介绍工作、邀约见面等理由诱骗男性网友来萍乡市，骗其缴纳会费，加入该犯罪集团。其中，被告人侯某某系江西省萍乡市**小区**幢**单元**室窝点内具备管理职责的C级业务员，被告人杨某甲系该窝点业务员。两被告人的具体犯罪事实如下：

1.被告人侯某某于2019年5月下旬加入上述窝点，于2019年10月29日被抓获。期间，被告人侯某某使用昵称为“寻找前世未来”的女性微信号，以索要生活费、医疗费、路费等理由，骗取被害人蒋某某、邬某某、宁某某、黄某某等人共计12776.15元（人民币，下同）。经统计，被告人侯某某担任该窝点C级业务员期间，该窝点诈骗金额共计36199.47元（含12776.15元）。

2.被告人杨某甲于2019年5月加入上述窝点，于2019年10月29日被抓获。期间，被告人杨某甲使用昵称为“世界那么乱，我不想争吵”、“路过全世界，只为走向你”等女性微信号，以索要生活费、医疗费、路费等理由，骗取刘某某、龙某某、周某某等人共计23423.32元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机二部、笔记本六本；

2.书证：微信账号截图、微信账号转账记录、接受证据清单、邮政银行交易明细、调取证据清单、扣押清单、人口信息；

3.证人证言：证人杨某乙、杨某丙、赵某某、陶某某、陆某某的证言及公安民警出具的归案经过；

4.被害人陈述：被害人龙某某、蒋某某、邬某某、刘某某、黄某某、周某某的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人侯某某、杨某甲的供述和辩解；

6.搜查、辨认、提取等笔录：搜查笔录、电子证据提取笔录、人员辨认笔录；

7.电子数据：微信聊天记录、电话记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人侯某某、杨某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人侯某某、杨某甲结伙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人杨某甲数额较大，被告人侯某某数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人侯某某、杨某甲等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是犯罪集团；在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省温州市鹿城区人民法院

检察员：林景龙

2020年4月26日　

附：

    1．被告人侯某某、杨某甲均羁押于鹿城区看守所。

2．案卷肆册页，补充材料拾玖页。

3．手机贰部、笔记本陆本。

4．《认罪认罚具结书》《认罪认罚从宽制度告知书》各贰份。