起诉书（侯某某助信息网络犯罪活动案)_湖南省资兴市人民检察院

湖南省资兴市人民检察院　

起 诉 书

资检刑检刑诉〔2020〕169号　

被告人侯某甲，男，1983年**月**日生，桂阳县人，公民身份号码4310211983********，汉族，初中肄业文化，户籍地桂阳县**乡**村**组，现住地桂阳县**街道**小区**栋**室。2020年6月29日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被资兴市公安局刑事拘留，因本院不批准逮捕，于同年7月31日变更为取保候审，同年9月7日本院重新办理取保候审。

本案由资兴市公安局侦查终结，以被告人侯某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

本院于2020年9月30日延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：2019年1月左右的一天，被告人侯某甲侄儿侯某乙（已逮捕）通过电话联系了侯某甲，相约在桂阳县的体育广场见面，侯某乙要侯某甲用其本人的身份证办理一类银行卡同时办理U盾，并绑定一张手机卡，办好之后交由侯某乙，每一张卡每用一个月给侯某甲1000元费用。侯某甲同意后，当日侯某乙带着侯某甲到桂阳**公司营业厅用侯某甲的身份证办理了一张手机卡，后侯某乙带着侯某甲来到桂阳县一工商银行办理了一张银行卡和U盾，并绑定手机卡，密码是按照侯某乙的要求设置，侯某乙还对侯某甲身份证的正反面拍了照，侯某乙当场就把U盾及手机卡拿走了。过了几天，侯某乙又开车接上侯某甲去了郴州市的光大银行，然后侯某甲办理了一张光大银行卡以及U盾，并绑定了侯某甲之前办理的那张手机卡，侯某乙也只是拿了U盾，银行存放在侯某甲处，一个月后侯某乙通过微信转了2000元给侯某甲。过了几天侯某乙找到侯某甲说之前那张工商银行的卡被冻结导致不能使用了，要侯某甲再办理一张农业银行卡，侯某甲仍然同意并一起到桂阳县一农业银行将办理的农业银行卡补办U盾，并将侯某甲原办理的手机号码进行绑定交给了侯某乙。       

2019年3月一天，侯某乙电话联系侯某甲，告知其之前办理的三张银行卡均被银行冻结无法使用了，要侯某甲再次办理一张银行卡给其使用，侯某甲仍然同意。侯某乙开一台黑色轿车带着侯某甲从桂阳县到了广州市白云区，侯某乙先带侯某甲去办理了一张手机卡，然后到中国银行办理了一张银行卡及U盾并绑定了侯某甲刚办理的手机卡，将U盾和手机卡交给侯某乙。侯某甲办理的四张卡只要可以使用，侯某乙都会按照每一张卡每个月1000元的费用支付给侯某甲，侯某甲通过卖银行卡共获利19000元整。

另查明：侯某甲出售给侯某乙的4张银行卡被不法分子用于资金转账或直接用于实施诈骗。其中光大银行卡有流水260万；农业银行卡有流水4882万；中国银行卡有流水8509万；工商银行卡有流水501万；并在公安部电信诈骗案件侦办平台均有被公安机关止付和冻结的记录。光大银行卡和农业银行卡2张银行卡被不法分子直接用于实施诈骗，其中侯某甲出售的农业银行卡，因涉嫌网络诈骗，被河南省辉县市公安局立案办理“2019.05.02辉县市罗某某被诈骗2.6万余元案”时被冻结；出售的光大银行卡在2019年6月27日被犯罪分子用于收取受害人张某某的被诈骗资金12172元。

认定上述事实的证据如下：1.指定管辖决定书、接报案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、户籍资料、抓获经过、微信转账记录、情况说明、银行流水、调取证据通知书、查询记录、认罪认罚悔过书等书证；2.证人侯某乙、陈某某、罗某某、张某某的证言；3.被告人侯某甲的供述与辩解；4.辨认、搜查笔录等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人侯某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人侯某甲违反国家信用卡管理规定，明知不法份子可能使用其出售的信用卡实施信息网络违法犯罪，仍出售自己的银行卡给他人使用进行盈利，且在明知信用卡被冻结的情况下仍然继续办卡给他人使用，为犯罪分子行为提供了便利条件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人侯某甲在采取强制措施期间如实供述其犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，被告人侯某甲自愿认罪认罚，并签署具结书，建议对被告人侯某甲处一年左右有期徒刑，并处罚金一万元，并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省资兴市人民法院

　

检察官：李臻

（院印）

2020年10月10日　

附件：

1.被告人侯某甲（联系方式1737517****，已向公安机关交纳5千元取保候审金）现取保候审在家；

2.卷宗叁册，光碟肆张。