起诉书（侯某某等4人诈骗案）(公开版)_芜湖市繁昌区人民检察院

芜湖市繁昌区人民检察院

起 诉 书

繁检检一刑诉〔2020〕589号

被告人侯某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码6104811994********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省兴平市，现住陕西省兴平市**街道**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日被繁昌县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年7月24日被繁昌县公安机执行逮捕。

被告人侯某乙，男，1988年**月**日出生，身份证号码6105021988********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住址陕西省渭南市临渭区**镇**村**组。因犯盗窃罪，于2018年5月21日被陕西省西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑六个月；因涉嫌诈骗罪，2020年4月29日被繁昌县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年6月5日被繁昌县公安机执行逮捕；2020年7月30日经芜湖市人民检察院批准延长羁押期限一个月（自2020年8月6日2020年9月5日）。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码6103271994********，汉族，大学本科文化，户籍所在地陕西省陇县，住陕西省陇县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日被繁昌县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年7月24日被繁昌县公安局执行逮捕。

被告人贺某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码：6105261996********，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省榆林市，现住陕西省榆林市府谷县**乡**村**村**号。因涉嫌诈骗罪，2020年4月29日被繁昌县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年6月5日被繁昌县公安机执行逮捕；2020年7月30日经芜湖市人民检察院批准延长羁押期限一个月（自2020年8月6日2020年9月5日）。

本案由繁昌县公安局侦查终结，以被告人侯某甲、侯某乙、王某某、贺某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月4日已告知四被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了四被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月初,被告人侯某甲通过他人与“从事游戏平台诈骗”的人联系，双方约定由侯某甲走帐和取款，侯某甲按照取款总金额的6%进行提成。后侯某甲邀集被告人侯某乙、王某某、贺某某组建取款团队，并确定了取款流程与分工。2020年3月14日被告人侯某乙、贺某某携带多张银行卡（由侯某甲、王某某、侯某乙各自办理）到达广东茂名，每次由侯某乙提供银行帐号，诈骗钱款到帐后，由侯某乙、侯某甲、王某某用手机网银、支付宝、微信进行资金流转并汇到到取现的银行卡上，最后由贺某某持卡到银行的ATM机上取现。期间，被害人被以买卖游戏账号交易为名，骗取钱款共计52702.4元。

具体犯罪事实如下：

1、2020年3月16日，被害人瞿某某被以“买卖游戏账号需解冻费”的名义，被骗先后三次向被告人王某某招商银行卡、王某某华夏银行卡、王某某华夏银行卡汇入2000.1元、2000.2元、9000.2元，共计13000.5元。后汇集至被告人侯某甲恒丰银行卡、被告人侯某乙恒丰银行卡、侯某乙建设银行卡内，后由被告人贺某某到银行ATM机上取现。

2、2020年3月17日，被害人施某某被以“买卖游戏账号需解冻费”的名义,被骗向被告人王某某中国银行卡汇入7800.5元。后汇集至侯某乙浦发银行卡，由侯某甲、侯某乙到银行ATM机上取现。

3、2020年3月16日，被害人刘某甲被以“买卖游戏账号需解冻费”的名义，被骗向被告人王某某中国银行卡内汇入4999.1元。后汇集至被告人侯某乙恒丰银行卡，由被告人贺某某到银行ATM机上取现。

4、2020年3月16日，被害人李某乙被以“买卖游戏账号需解冻费”的名义，被骗向被告人王某某华夏银行卡汇入801元。后汇集至被告人侯某乙建设银行卡，由被告人贺某某到银行ATM机上部分取现（剩余钱款由侯某乙充值到其微信帐户）。

5、2020年3月17日，被害人包海龙被以“买卖游戏账号需解冻费”的名义，被骗先后向被告人侯某甲招商银行卡汇入1500、12000.6元，共计13500.6元。后汇集至被告人侯某乙交通银行卡、侯某乙浦发银行卡内，由被告人贺某某、侯某甲到银行ATM机上取现。

6、2020年3月16日，被害人王某某被以“买卖游戏账号需解冻费”的名义，被骗向被告人王某某中国银行卡汇入300.1、3000.3元，共计3300.4元。后汇集至被告人侯某乙恒丰银行卡，由被告人贺某某到银行ATM机上取现。

7、2020年3月16日，被害人刘某乙被以“买卖游戏账号需解冻费”的名义，被骗向被告人王某某招商银行卡汇入300元、2400.1元、1200.1元、5400.1元，共计9300.3元。后汇集至被告人侯某甲恒丰银行卡、被告人侯某乙恒丰银行卡内，由被告人贺某某到银行ATM机上取现。

被告人侯某乙、贺某某、侯某甲、王某某分别于2020年4月29日、4月29日、7月3日、7月3日被抓获归案，后如何供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、前科劣迹查询、刑事判决书、归案情况说明、银行交易流水、转账记录截图、扣押决定书及清单等；

2.证人李某甲、黄某某、谢某某的证言；

3.被害人瞿某某、施某某、刘某甲等的陈述；

4.被告人侯某甲、侯某乙、王某某、贺某某的供述与辩解；

5.搜查笔录、辨认笔录、电子数据检查工作笔录；

6.光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人侯某甲、侯某乙、王某某、贺某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人侯某乙、贺某某、侯某甲、王某某明知他人实施电信诈骗犯罪，仍提供银行卡收取诈骗犯罪所得并取现，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任；被告人侯某乙曾被判有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚；四被告人系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均应当从轻或者减轻处罚；四被告人具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

芜湖市繁昌区人民法院

检察官：闻海烨

检察官助理：李鑫

2020年10月19日

附件：

1.四被告人现被羁押于繁昌县看守所；

2.案卷材料和证据3册；

3.认罪认罚具结书四份。

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