起诉书（俞利平、胡晶晶等诈骗案）_江苏省苏州市相城区人民检察院

江苏省苏州市相城区人民检察院

起 诉 书

相检诉刑诉〔2018〕647号

被告人俞利平，男，1981年**月**日出生，身份证号码3205861981********，汉族，高中文化，无业，住苏州市虎丘区**镇**街**号。被告人俞利平曾因容留卖淫，于2013年1月18日被苏州市公安局虎丘分局罚款人民币1000元；又因吸毒，分别于2016年1月6日、2016年9月26日被苏州市公安局虎丘分局行政拘留十日、行政拘留九日；于2016年9月28日被苏州市公安局虎丘分局社区戒毒三年；又因殴打他人，于2017年11月17日被苏州市公安局姑苏分局行政拘留十日。被告人俞利平因涉嫌诈骗罪，于2018年4月19日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，同年5月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人胡晶晶，男，1986年**月**日出生，身份证号码3213221986********，汉族，初中文化，无业，住江苏省宿迁市沭阳县**乡**村**组**号。被告人胡晶晶于曾因吸毒，分别于2013年5月24日被无锡市公安局惠山分局行政拘留十日、于2016年9月27日被苏州市公安局吴中分局行政拘留十二日、于2016年10月7日被苏州市公安局吴中分局决定社区戒毒三年；又因犯寻衅滋事罪，于2008年9月27日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑七个月。被告人胡晶晶因涉嫌诈骗罪，于2018年3月29日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人王权利，男，1984年**月**日出生，身份证号码3422251984********，汉族，初中文化，无业，住安徽省泗县**镇**村**组**号。被告人王权利因涉嫌诈骗罪，于2018年3月29日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人杜秋月，女，1995年**月**日出生，身份证号码2312251995********，汉族，初中文化，无业，住吉林省德惠市**镇**村**屯**组。被告人杜秋月因涉嫌诈骗罪，于2018年3月29日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人黄玉清，女，1994年**月**日出生，身份证号码5002351994********，汉族，初中文化，无业，住上海市崇明区**镇**村**号。被告人黄玉清因涉嫌诈骗罪，于2018年3月29日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人江露露，女，1989年**月**日出生，身份证号码3410231989********，汉族，初中文化，无业，住安徽省黟县**镇**村**村民组。被告人江露露因涉嫌诈骗罪，于2018年3月29日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人许某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码2308281995********，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省汤原县**乡**村**组**号。被告人许某某因涉嫌诈骗罪，于2018年3月29日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人葛某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码2308281995********，满族，初中文化，无业，住辽宁省西丰县**镇**村**组**号。被告人葛某某因涉嫌诈骗罪，于2018年3月29日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人金某甲，女，1993年**月**日出生，身份证号码1521231993********，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗）。被告人金某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年3月29日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，同年8月28日由本院决定取保候审。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，身份证号码2310251995********，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省林口县**镇**村**号。被告人王某甲曾因吸毒，于2014年10月31日被浙江省湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十日。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年3月29日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，同年4月25日由该分局决定取保候审。本院于2018年6月29日决定继续取保候审。

被告人张某甲，女，1983年**月**日出生，身份证号码5107811983********，汉族，初中文化，无业，住四川省江油市**新村**号**楼**楼**号。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年3月29日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，同年4月25日由该分局决定取保候审。本院于2018年6月29日决定继续取保候审。

本案由苏州市公安局直属分局侦查终结，以被告人俞利平、胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露、许某某、葛某某、金某甲、王某甲、张某甲涉嫌诈骗罪，于2018年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被害人、辩护人的意见。因案情重大、复杂，本院分别于2018年7月28日、2018年9月30日决定延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本案于2018年8月10日退回苏州市公安局直属分局补充侦查。该分局经补充侦查完毕，于2018年9月9日再次将本案移送审查起诉。

经依法审查查明：

1.被告人俞利平于2018年3月期间，租赁苏州市工业园区**商业广场“**甲”咖啡店二楼，伙同曹某某、赵某甲（另案处理）等人，由曹某某纠集他人虚构单身女性身份，在陌陌、微信等聊天工具中物色男性被害人，并以约会、一夜情等借口约对方见面，取得被害人信息后，由被告人许某某、葛某某、王某甲及赵某甲等人将被害人信息分发给被告人黄玉清、杜秋月、江露露、金某甲、张某甲及赵某乙（另案处理），后由被告人黄玉清、杜秋月、江露露、金某甲、张某甲及赵某乙以虚构的单身女性身份引诱被害人至“**甲”咖啡店高价消费真实价格低廉的酒水等食物，进而骗取被害人钱财，共同分成，期间共骗取304名被害人合计人民币464967元。具体分述如下：

（1）被告人杜秋月于2018年3月5日至同年3月23日期间，从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至“**甲”咖啡店，采用上述方式骗得105名被害人合计人民币194647元。

（2）被告人黄玉清于2018年3月1日至同年3月23日期间，从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至“**甲”咖啡店，采用上述方式骗得76名被害人合计人民币126160元。

（3）被告人江露露于2018年3月5日至同年3月23日期间，从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至“**甲”咖啡店，采用上述方式骗得90名被害人合计人民币116610元。

（4）被告人许某某、葛某某、金某甲于2018年3月20日至同年3月26日期间，由被告人许某某从他人处取得被害人信息后发给被告人葛某某，再由被告人葛某某转发给被告人金某甲，后由被告人金某甲引诱被害人至“**甲”咖啡店，采用上述方式骗得18名被害人合计人民币18950元。

（5）被告人王某甲、张某甲于2018年3月23日至同年3月28日期间，由被告人王某甲从他人处取得被害人信息后转发给被告人张某甲，后由被告人张某甲引诱被害人至“**甲”咖啡店，采用上述方式骗得14名被害人合计人民币11080元。

另外，赵某乙于2018年3月27日，从“键盘手”处取得被害人信息后，引诱被害人至“**甲”咖啡店，采用上述方式骗得被害人胡某某人民币1300元。

目前，被害人熊某某、马某某、陆某某等66人至公安机关报案，被骗金额共计人民币226781元。

2．被告人王权利、胡晶晶于2018年3月25日至同月27日期间，经预谋共同出资租赁苏州市相城区**镇**路**号开设“**乙”咖啡店，伙同曹某某、赵某甲（另案处理）等人，由曹某某招募他人虚构单身女性身份，在陌陌、微信等聊天工具中物色男性被害人，并以约会、一夜情等借口约对方见面，取得被害人信息后，由赵某甲将被害人信息分发给被告人杜秋月、黄玉清、江露露，后由被告人黄玉清、杜秋月、江露露以虚构的单身女性身份引诱被害人至“**乙”咖啡店高价消费真实价格低廉的酒水等食物，进而骗取被害人钱财，共同分成，期间共骗取49名被害人合计人民币87340元。具体分述如下：

（1）被告人杜秋月于2018年3月25日至同年3月27日期间，从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至“**乙”咖啡店，采用上述方式骗得16名被害人合计人民币24750元。

（2）被告人黄玉清于2018年3月25日至同年3月27日期间，从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至“**乙”咖啡店，采用上述方式骗得15名被害人合计人民币48490元。

（3）被告人江露露于2018年3月25日至同年3月27日期间，从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至“**乙”咖啡店，采用上述方式骗得18名被害人合计人民币14100元。

目前，被害人江某某、金某乙、杨某某等11人至公安机关报案，被骗金额共计人民币52380元。

被告人杜秋月、江露露、许某某、葛某某、金某甲、张某甲、王某甲归案后如实供述自己的罪行。

案发后，被告人葛某某、金某甲退赔被害人刘某某人民币1880元，退赔被害人陆某某人民币8280元，退赔被害人党某某580元，退赔被害人张某乙1880元，取得上述被害人的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：房屋租赁合同、转账记录、谅解书等。

2．证人王某乙、邱某某、王某丙等人的证言。

3．被害人刘某某、陆某某、张某乙等人的陈述。

4．被告人俞利平、胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露、许某某、葛某某、金某甲、王某甲、张某甲的供述和辩解。

5.苏州市公安局吴中分局刑警大队制作的勘验、检查、辨认笔录。

6.电子数据。

本院认为，被告人俞利平、胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露、许某某、葛某某、金某甲、王某甲、张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人俞利平诈骗数额特别巨大，被告人王权利、胡晶晶、杜秋月、黄玉清、江露露诈骗数额巨大，被告人许某某、葛某某、金某甲、王某甲、张某甲诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人俞利平、胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露、许某某、葛某某、金某甲、王某甲、张某甲均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人杜秋月、江露露、许某某、葛某某、金某甲、王某甲、张某甲均如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省苏州市相城区人民法院

检 察 员：柳丽丽

代理检察员：吴 悦

2018年10月17日

附：

1．被告人俞利平现羁押于苏州市第二看守所；被告人胡晶晶、王权利、许某某、葛某某、现羁押于苏州市第一看守所；被告人杜秋月、黄玉清、江露露现羁押于苏州市第四看守所；被告人金某甲、王某甲、张某甲现取保候审于居住地。

2．案卷材料和证据22册。

3．被告人俞利平手机1部、胡晶晶手机1部、王权利手机3部、笔记本1台、杜秋月手机1部、黄玉清手机2部、江露露手机2部、许某某手机1部、葛某某手机2部、金某甲手机2部、王某甲手机1部、张某甲手机1部，均暂扣于公安机关。