起诉书（俞某某、杨某某组织、领导传销活动案）_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检四部刑诉〔2020〕1号

被告人俞某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码3302261976********，汉族，文化程度初中，户籍所在地浙江省宁海县**镇**村**号。因本案，于2019年6月10日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月12日被依法逮捕。

被告人杨某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码3306241970********，汉族，文化程度高中，户籍所在地浙江省新昌县**镇**村**号。因本案，于2019年6月14日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人俞某某、杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料，期间，依法补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2012年，被告人俞某某加入“巨联盟”传销组织后，发展被告人杨某某加入，杨某某又发展吴某某（已判刑），吴某某直接或间接发展了茹某某、盛某某、许某某、寿某某、孟某某、何某某（均已判刑）等人加入，使该组织在萧山地区的规模不断扩大。该传销组织通过酒会、出游、讲课等方式宣传、推荐参加者投资“巨联盟”理财项目，要求参加者先支付约9650元开户费获得加入资格，以1万美元1单的价格购买“巨联盟”理财项目，参加者每发展介绍1名直接下线可获得约5000元返利，并可以根据直接或间接下线购买的份额以“碰撞奖”等名目继续获利，引诱参加者不断发展他人加入该传销组织。

2012年至2016年5月期间，被告人俞某某、杨某某作为吴某某的“上线”，多次帮助吴某某通过讲课等方式宣传、推荐他人投资“巨联盟”理财项目，直接或间接发展人员共计200余人，层级在三级以上，并设立中间账户接受传销人员缴纳的传销资金，涉案金额1亿余元。

被告人俞某某、杨某某归案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明，羁押证明，协助查询财产通知书、银行交易明细，资金汇总单，转账记录，汇款凭证，接受证据清单，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；

2.证人证言：情况说明，抓获经过，案发经过，证人沈某甲、夏某某、黄林娟、沈某乙、楼某甲、张某某、邬某某、楼某乙等人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人俞某某、杨某某的供述和辩解，同案犯吴某某、盛某某、茹某某、寿某某、许某某、孟某某、何某某的供述和辩解；

4.检查、辨认笔录：搜查笔录，辨认笔录。

本院认为，被告人俞某某、杨某某结伙他人，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪；被告人俞某某、杨某某在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人俞某某、杨某某归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院

检察员：王晶晶

2020年1月3日

附：

1.被告人俞某某、杨某某现羁押于杭州市萧山区看守所

2.侦查卷21册、检察卷1册

3.适用简易程序建议书1份、量刑建议书2份、具结书2份