起诉书（俞某某、毛某某、黄某甲诈骗、敲诈勒索案)_浙江省温岭市人民检察院

浙江省温岭市人民检察院

起 诉 书

台温检四部刑诉〔2020〕318号

被告人俞某某，男，1974年**月**日出生，公民身份号码3301251974********，汉族，初中文化程度，自由职业，住浙江杭州市余杭区**镇**村**号。因本案于2019年8月2日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，同年9月7日被温岭市公安局逮捕。

被告人毛某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3308241993********，汉族，大学本科，自由职业，住浙江省开化县**镇**村**号。因本案于2019年8月2日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年9月7日被温岭市公安局逮捕。

被告人黄某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3310811986********，汉族，初中文化程度，自由职业，住浙江省温岭市石塘镇**村**区**号。因本案于2019年8月2日被温岭市公安局刑事拘留，同年9月6日被温岭市公安局转取保候审。

本案由温岭市公安局侦查终结，以被告人俞某某、毛某某、黄某甲涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2017年起，被告人俞某某、毛某某、黄某甲以民间借贷为名，通过对外宣传快速放贷、低息、放款条件宽等多名目吸引资金紧张的客户，贷款时向客户收取管理费、服务费、押金、GPS费、家访费、首期手续费等高达借款额30%的多种费用和高额的利息，并让客户书写承诺书、两份虚增借款金额并隐瞒实际利息的借条、签署空白的车辆质押合同、制造资金流水等方式设置“套路”形成虚假债权、债务关系。如客户出现逾期还款、失联等情况，则肆意认定违约，使用言语、发送大字报、拖车等多种威胁手段，或迫使被害人按照虚高金额还款，或向法院提起虚假诉讼等方式骗取被害人钱财。期间，被告人俞某某、毛某某于2017年下半年在温岭市城东街道广明大厦**室合伙从事“套路贷”，黄某甲于2018年9月加入，三人开办了温岭**汽车租赁有限公司，该恶势力团伙涉嫌诈骗、敲诈勒索等多起违法犯罪行为，具体如下。

1、2017年11月，吴某某向被告人黄某甲借款50000元，实际到手40000元，支付13737元后逾期未还。2017年12月25日，黄某甲向温岭市人民法院提起民事诉讼，要求吴某某偿还借款50000元及利息，后吴某某归还21000元，黄某甲于2018年1月2日向法院提出撤诉申请被准许。被告人黄某甲诈骗所得13737元。

2、2017年12月期间，丁某某向被告人黄某甲借款30000元，签订4万元借条，实际到手21850元，后无力偿还。黄某甲利用备用钥匙私自将丁某某车辆开走，以“不还款处理车子”威胁丁某某清偿欠款40000元及拖车费11000元，后丁某某被迫还款51000元。被告人黄某甲敲诈所得29150元。

3、2017年9月至12月期间，任某某向被告人俞某某、毛某某借款共计305000元，实际到手233050元，任某某归还129056元。2017年12月，任某某向俞某某借款时，应其要求将浙J68****宝马车抵押在俞某某处。后因任某某没有偿还余款，俞某某先将抵押的宝马轿车以120000元价格转卖给叶某某。2018年2月，俞某某又将任某某妻子李某乙的蒙迪欧轿车开回温岭，以“不还钱就处理车子”威胁任某某归还150000余元，后因李某乙报警该蒙迪欧轿车被拿回。同年6月，俞某某、毛某某来到临海任某某单位吵闹，要求任某某归还欠款，任某某被迫归还了20000元。经鉴定，浙J68****宝马车价格为人民币260000元。被告人俞某某等人诈骗所得156006元、敲诈所得20000元。

4、2018年1月16日，顾某某向被告人俞某某、毛某某借款15000元，实际到手13120元，要求还15期共计23700元。同年3月11日，顾某某向被告人俞某某、毛某某借款15000元，实际到手13120元，要求还15期共计23700元。上述两次借款顾某某共归还34760元，被告人俞某某等人诈骗所得8520元。

5、2018年初，李某甲向被告人俞某某、毛某某借款10000元，到手金额8000元，后未按时还款。毛某某通过发送大字报的方式威胁李某甲，要求还款12000元，李某甲被迫归还8500元。被告人俞某某等人敲诈所得500元。

6、2018年1月8日，金某某向被告人俞某某、毛某某借款20000元，签订40000元借条，实际到手18300元，要求还11期共计23903元，金某某归还2173元后未按时还款，毛某某向金某某发送大字报逼其还余款，但未果。2018年4月3日，毛某某向温岭市人民法院提起民事诉讼，要求金某某偿还借款40000元及利息。2018年5月7日，温岭市人民法院作出判决，判决金某某偿还给毛某某借款40000元及利息。被告人俞某某等人诈骗所得2173元。

7、2018年5月28日，丁某某向被告人俞某某、毛某某借款30000元，实际到手20000元，要求还15期共计54824元，后丁某某还款54824元。被告人俞某某等人骗得34824元。

2019年1月19日，丁某某向被告人俞某某等人借款30000元，实际到手20000元，要求还15期共计70500元，后丁某某还了30700元。被告人俞某某等人骗得10700元。

8、2019年2月21日，王某甲向被告人俞某某、毛某某、黄某甲借款25000元，到手18900元，要求还12期共计33960元，后王某甲还款26470元。同年5月27日向三被告人再借25000元，实际到手20500元，其中7490元用于归还上笔借款，后王某甲还款16980元。被告人俞某某等人骗得11540元。

9、2019年5月31日，潘某某向被告人俞某某、黄某甲借款40000元，实际到手32000元，要求还12期共计52360元，后潘某某还款27180元。

10、2019年6月29日，陈某某向被告人俞某某借款15000元，实际到手11000元，要求还6期共计13650元，陈某某还款7200元。

11、2019年7月20日，梁某某向被告人毛某某、黄某甲借款20000元，实际到手14500元，要求还10期共计25000元，梁某某还款2600元。

2019年8月1日，温岭市公安局新河派出所民警在本市城东街道广明大厦901室抓获被告人俞某某、黄某甲，温岭市公安局大溪镇派出所民警在广明大厦5楼抓获被告人毛某某。被告人黄某甲到案后，如实供述其涉案事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、借条、质押合同、承诺书、转账记录、账本记录、诉讼资料等书证；2.证人证言：证人朱敏丹等人的证言、侦查人员出具的抓获经过证明；3.被害人陈述：被害人任某某、丁某某、金某某、王某甲等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人俞某某、毛某某、黄某甲的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、照片辨认笔录。

本院认为，被告人俞某某、毛某某、黄某甲单独或结伙，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务关系，采用滋扰、纠缠和诉讼等方式骗取他人财物，其中被告人俞某某、毛某某数额巨大，被告人黄某甲数额较大；又以非法占有目的，多次采用威胁方式勒索财物，数额较大，且系恶势力犯罪集团，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，且符合《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定。被告人俞某某、毛某某、黄某甲一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应实行数罪并罚。被告人黄某甲到案后，如实供述其犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温岭市人民法院

检察官：王永振

检察官助理：钟金江

2020年5月15日

附：

    1.被告人俞某某、毛某某现羁押于温岭市看守所、被告人黄某甲现取保候审在家。

2.案卷材料和证据拾叁册、提讯证叁册。