起诉书（修志才诈骗案）_福建省晋江市人民检察院

福建省晋江市人民检察院

起 诉 书

晋检诉刑诉〔2019〕1263号

被告人修志才，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3508241988********，汉族，小学文化，务工，户籍所在地福建省武平县，现住福建省武平县**镇**村**号。因犯抢劫罪，于2011年1月24日被福建省龙海市人民法院判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪，于2017年1月20日被福建省厦门市同安区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1千元，于2017年2月3日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月26日被晋江市公安局刑事拘留,2018年9月1日晋江市公安局变更强制措施为监视居住，2019年2月20日被晋江市公安局刑事拘留，2019年2月28日经本院批准，次日由晋江市公安局执行逮捕。

本案由晋江市公安局侦查终结，以被告人修志才涉嫌诈骗罪，于2019年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年4月7日至4月21日）；因部分事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2019年4月19日至2019年5月17日）。

经依法审查查明：

2018年6月12日至6月13日，被害人李某某在晋江市**镇禾富农贸水果批发市场进行网络贷款，后被诈骗分子以“交贷款包装费”及“交保险费”、“利息费用”、“流水费用”等为由，通过发送收付款二维码并由被害人支付的方式骗走人民币（币种下同）30685.6元，其中，被害人李某某于2018年6月13日11：36、13：32、14：46分先后通过微信号******支付5400元、4167元、2000元至微信号******，后该微信账号于同日14：47转账10010元到“兴业”银行卡（卡号6229081730********）。同日15：01至15：04分间，被告人修志才明知系诈骗所得钱款，使用上述“兴业”银行卡在福建省漳平市万成小区的建设银行ATM机（终端号为04500138）分四次取现19900元。

2018年7月25日，被告人修志才在龙岩市新罗区被抓获归案，从其处扣押中国工商银行卡2张（卡号62122614100********、62122614100********）、中国建设银行储蓄卡1张（卡号62170019300********）、中国民生银行借记卡1张（卡号62169176********）以及现金8000元，并将现金8000元发还被害人李某某。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押现金8000元；

2.书证：户籍证明，抓获、破案经过，微信聊天记录，监控截图，银行交易明细，刑事判决书，前科信息表等；

3.被害人陈述：被害人李某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人修志才的供述与辩解；

5.电子数据：微信交易相关数据。

本院认为，被告人修志才以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋江市人民法院

检察员：许新报

检察员：蔡友添

检察员：郭鸿森

2019年6月14日

附：

1.被告人修志才现羁押于晋江市看守所；

2.案卷材料四册；

3.证人名单一份；

4.量刑建议书二份；

5.光盘八张。　_