起诉书（候又新、牛玉柱、于某某、张某、张某某非法吸收公众存款案)_喀什市人民检察院

喀什市人民检察院

起 诉 书

喀市检二部刑诉〔2020〕355号

被告人侯又新，女，1959年**月**日出生，公民身份号码6531011959********，汉族，大学专科文化程度，群众，喀什****投资管理有限公司公司股东、实际负责人，户籍所在地：新疆喀什市公安局*****派出所，捕前住喀什市*****路**号院*号楼*单元***号，无前科，2019年4月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被喀什市公安局刑事拘留，同年5月17日被取保候审，经本院批准，2020年6月5日被喀什市公安局逮捕。

被告人牛玉柱，男，1985年**月**日出生，公民身份号码654224198********，汉族，大学本科文化程度，群众，喀什****投资管理有限公司法定代表人，户籍所在地：新疆第九师**垦区***镇***团**公路***号，捕前暂住喀什市**小区*期**栋*单元***室，无前科，2019年4月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被喀什市公安局刑事拘留，同年5月17日被取保候审，经本院批准，2020年6月5日被喀什市公安局逮捕。

被告人于**，女，1963年**月**日出生，公民身份号码6531241963********，汉族，高中文化程度，群众，喀什****投资管理有限公司业务员，户籍所在地：新疆喀什市公安局**派出所，住喀什市***路**号院**大厦*单元****室，无前科，2020年7月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被喀什市公安局取保候审。

被告人张*，女，1969年**月**日出生，公民身份号码6531011969********，汉族，中等专科文化程度，群众，喀什****投资管理有限公司业务员，户籍所在地：新疆喀什市公安局*****派出所，住喀什市*****路****家属院*号楼*单元***室，2020年7月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被喀什市公安局取保候审。

被告人张**，女，1958年**月**日出生，居民身份证号码3711021958********，汉族，文盲或半文盲，群众，喀什****投资管理有限公司业务员，户籍所在地：山东省**市**区，暂住喀什市****路****出租房，2020年7月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被喀什市公安局取保候审。

本案由喀什市公安局侦查终结，以被告人牛玉柱、侯又新、于**、张*、张**涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月10日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年2月28日，被告人候又新与武**（另案处理）出资注册成立喀什****投资管理有限公司（以下简称喀什****公司），被告人牛玉柱为喀什****公司法定代表人，被告人候又新系喀什****公司实际负责人，被告人候又新、武**、牛玉柱共同管理喀什****公司。2013年10月，武**离开喀什****公司，被告人候又新、牛玉柱共同管理喀什****公司。喀什****公司在未取得融资许可的情况下，被告人候又新、牛玉柱相继雇佣被告人于**、张*、张**等人，于**、张*、张**等人通过口口相传的方式招揽社会不特定人员在喀什****公司存款，并许以月利率3%的回报，采用在集资参与人前来存款之际，先行扣除利息支付给集资参与人的方式，帮助被告人候又新、牛玉柱非法吸收公众存款。 

2013年3月至2014年8月，被告人候又新、牛玉柱、于**、张*、张**共同非法吸收王**、宋*等五十名集资参与人的13779529元存款。其中，被告人候又新非法吸收五名集资参与人的899119元存款；被告人于**非法吸收十五名集资参与人的6436870元存款；被告人张*非法吸收七名集资参与人的1480700元存款；被告人张**非法吸收三名集资参与人的1324100元存款；二十名集资参与人自己去喀什****公司存款3638740元。

被告人候又新将非法吸收的公众存款以高息借给尹*、李*等人，并与被告人牛玉柱将部分非法集资款自用，因被告人候又新、牛玉柱及借款人逾期未还款，资金链断裂、无法返还公众存款导致案发。

喀什****公司借款人借款及还款情况如下：

1.借款人芦**，身份证号码：6528231973********，户籍地：新疆库尔勒市**北路**号**小区**号楼*单元***室，借款本金1108.7万元，本息合计160万元，无抵押物，未还款。

2.借款人祁**，身份证号码：6531301971********，户籍地：新疆库尔勒市***路*号*号楼*单元***室，借款本金48.4042万元，本息合计75万元，无抵押物，未还款。

3.借款人邵**，身份证号码：6523011966********，户籍地：乌鲁木齐市**区***路***号高层***号，借款本金200万元，本息合计300万元，无抵押物，未还款。

4.借款人杨**，身份证号码：5129301972********，户籍地：四川省**市**办事处**村*社**号，借款本金40万元，本息合计79万元，无抵押物，还款49万元。    

5.借款人尹*，身份证号码：6531291985********，户籍地：新疆**县***路**号*栋*单元***室，借款本金300万元，本息合计310万元，无抵押物，未还款。

6.借款人李*，身份证号码：6531011963********，户籍地：新疆**市****号****新城**幢*单元****室，借款306万元，无借款合同，无抵押物，未还款。  

7.被告人候又新与牛玉柱将非法吸收的1300余万元公众存款用于投资经营喀什市八八量贩KTV和速八酒店，无用款凭据资料。

案发后，侦查机关追缴涉案款物情况如下：冻结牛玉柱农行账户（卡号6228483668043085076）资金95.22元，被告人于**退缴非法提成205950元，被告人张*退缴非法提成21775元，被告人张**退缴非法提成45400元，业务员魏**退缴非法提成4650元，业务员陈**退缴非法提成4875元，业务员梁**退缴非法提成1875元，业务员陈**退缴非法提成3900元，业务员冯**退缴非法提成525元，业务员王*退缴非法提成1425元，共计追缴非法提成及其他涉案款290470.22元。轮候查封被告人候又新名下位于喀什市***路**号**大厦*幢*单元***号房屋一处（产权证号：喀房权证字第0037***号，面积：149.57平方米）。   

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人供述和辩解。

本院认为，被告人候又新、牛玉柱注册成立的喀什****投资管理有限公司不具备融资资质，继而雇佣被告人于**、张*、张**等人以投资理财名义向社会广泛宣传，承诺高额回报，非法融资，数额巨大，其行为影响了国家对金融活动的宏观监管，损害集资参与人的利益，扰乱金融秩序，被告人候又新、牛玉柱、张*、于**、张**的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究五名被告人的刑事责任。被告人候又新、牛玉柱系主犯，应当对本案所有犯罪金额承担责任。被告人于**、张*、张**系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人于**、张*、张**有自首情节，且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人于**、张*、张**免予刑事处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

喀什市人民法院

检察官：王新龙

2020年11月10日

附件：

1.被告人候又新、牛玉柱现羁押于喀什市看守所；被告人于**、张*、张**现被取保候审。

2.随案移送侦查卷十四册，检察卷一册，起诉书副本二十八份，量刑建议书一份，认罪认罚具结书三份，光盘一张。