起诉书（倪某某、唐某甲帮助信息网络犯罪活动罪案）_上海铁路运输检察院

上海铁路运输检察院

起 诉 书

沪铁检一部刑诉〔2020〕526号

被告人唐某甲（曾用名唐某乙），男，1996年**月**日生，公民身份号码2308041996********，汉族，大学文化，无业，户籍在福建省厦门市思明区**路**号，住福建省厦门市集美区**期**号楼**室。2019年8月17日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局城市轨道和公交分局刑事拘留，同年8月20日被延长刑事拘留期限至三十天，同年9月4日由上海市公安局城市轨道和公交分局取保候审。

被告人倪某某，男，1998年**月**日生，公民身份号码2113821998********，汉族，高中文化，**大学**学院在校生，住辽宁省沈阳市**街**号。2019年7月29日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局城市轨道和公交分局刑事拘留，同年8月1日被延长刑事拘留期限至三十天，同年9月4由上海市公安局城市轨道和公交分局取保候审。

本案由上海市公安局城市轨道和公交分局侦查终结，以被告人唐某甲、倪某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月25日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月26日已告知二被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了二被告人及其法律援助值班律师、辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2020年9月23日退回补充侦查，上海市公安局城市轨道和公交分局补充侦查终结，于2020年10月23日移送本院审查起诉。二被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年10月至2019年7月，被告人唐某甲明知他人可能利用信息网络实施犯罪活动，而向被告人倪某某收取银行卡、U盾、身份证资料等以供他人用于支付结算，被告人倪某某明知他人可能利用信息网络实施犯罪活动，仍将其本人和收取的他人银行卡、U盾、身份证等资料提供给唐某甲以供他人使用，二人均通过上述贩卖银行卡套件给他人的方式获取非法利益。

2018年12月，被告人唐某甲收取的被告人倪某某本人的卡号为62284800782********的中国农业银行卡账户收到证人陆某某被诈骗钱款上万元。根据中国农业银行出具的银行卡交易明细清单，被告人倪某某的涉案银行账户在2018年12月间的收入金额达人民币上百万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证公安机关出具的受案登记表、立案决定书、关于犯罪嫌疑人唐某甲、倪某某归案的情况说明、辨认笔录，视听资料视频监控录像，证实二被告人的到案经过。

2.证人吴某某、戴某某、郑某某、卢某某、梁某某、何某某、赵某某、陆某某的证言，证实被告人唐某甲、倪某某贩卖银行卡套件并非法获利的事实。

3.书证公安机关制作、调取的刑事摄影件、刑事判决书，证实陆某某被骗的经过。

4.书证公安机关出具的办案说明，调取的中国农业银行卡交易清单、银行资金流水清单，证实陆某某被骗钱款的流向及二被告人已经主动退赔的情况。

5.书证公安机关调取的户籍证明，证实被告人唐某甲、倪某某的主体身份情况。

6.被告人唐某甲、倪某某的供述及辩解、书证公安机关出具的扣押笔录、扣押清单，提取的手机信息，分别证实二被告人的犯罪动机、目的、过程及认罪态度。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人唐某甲、倪某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人唐某甲、倪某某明知他人可能利用信息网络实施犯罪，而向他人贩卖银行卡、U盾、身份证资料等为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人唐某甲、倪某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人唐某甲、倪某某到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人唐某甲判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。建议对被告人倪某某判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海铁路运输法院

检察官：黄卉

检察官助理：陈远康

2020年11月18日

附件：

1．被告人唐某甲取保候审于居住地，联系方式1855968** 

**；被告人倪某某取保候审于居住地，联系方式：17612476* 

***。

2．案卷材料和证据共五册，补充材料一份。

3．《认罪认罚具结书》两份、听取律师意见材料两份。

4．《适用简易程序建议书》一份。

5.涉案银行卡中的赃款已退给陆某某。

6.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定。按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。