起诉书（倪某某、陈某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检七部刑诉〔2020〕389号

被告人倪某某，男，1973年**月**日生，公民身份号码：3209221973********，汉族，小学文化，系“皖芜湖货376”船船员，户籍在江苏省滨海县**镇**村**组**号。2020年5月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年5月15日延长刑事拘留期限至三十天，2020年6月19日经本院批准并由该局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1959年**月**日生，公民身份号码：3209231959********，汉族，小学文化，系“皖芜湖货376”船船员，户籍在江苏省阜宁县**镇**路**号。2020年5月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年5月15日延长刑事拘留期限至三十天，2020年6月19日经本院批准并由该局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1977年**月**日生，公民身份号码：3209231977********，汉族，小学文化，系“皖芜湖货376”船船员，户籍在江苏省阜宁县**镇**村**组**号。2020年5月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年5月15日延长刑事拘留期限至三十天，2020年6月19日经本院批准并由该局执行逮捕。

被告人王某某，男，1974年**月**日生，公民身份号码：3209231974********，汉族，初中文化，系“皖芜湖货376”船船员，户籍在江苏省阜宁县**镇**路**号**栋**室。2020年5月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年5月15日延长刑事拘留期限至三十天，2020年6月19日经本院批准并由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局港航公安局侦查终结，以被告人倪某某、陈某某、刘某某、王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月5日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知其认罪认罚可能导致的法律后果，并听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人倪某某、陈某某、刘某某、王某某均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月11日晚上10时许，被告人倪某某按照他人指示，伙同被告人陈某某、刘某某、王某某，驾驶“皖芜湖货376”船航行至本市横沙岛附近水域停泊并关闭船上灯光，由被告人倪某某联系海船确定停泊位置和过驳油量，由被告人倪某某、陈某某、刘某某、王某某共同从海船上过驳无合法证明手续的柴油。次日凌晨，被告人倪某某、陈某某、刘某某、王某某运输上述柴油返回途中被民警抓获，并当场在“皖芜湖货376”船上查获价值共计人民币1,922,340元的-20号车用柴油（IV）378.190公吨。到案后，被告人倪某某、陈某某、刘某某、王某某均如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1. 上海市公安局港航公安局《扣押笔录》《扣押决定书》《扣押清单》及拍摄的照片，证实公安机关扣押作案工具及“皖芜湖货376”船上非法运输的柴油的事实。

2. 中国检验认证集团上海有限公司《品质证书》《重量证书》、上海市价格认证中心《价格认定结论书》，证实涉案柴油的性质、重量和价格。

3. 上海市公安局港航公安局《抓获经过》，证实本案的案发情况及各被告人的到案经过。

4. 被告人倪某某、陈某某、刘某某、王某某到案后的多次供述及辨认笔录，证实其均对上述事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人倪某某、陈某某、刘某某、王某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人倪某某、陈某某、刘某某、王某某结伙，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，其中，被告人倪某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人陈某某、刘某某、王某某均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，均应当减轻处罚。被告人倪某某、陈某某、刘某某、王某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，均可以从轻处罚。被告人倪某某、陈某某、刘某某、王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。建议判处被告人倪某某有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人陈某某、王某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人刘某某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市虹口区人民法院

检察官：牟莉

2020年9月4日

附件：1. 被告人陈某某、刘某某现均羁押于上海市第二看守所，被告人倪某某、王某某现均羁押于上海市第三看守所

2.案卷材料和证据二册

3.《认罪认罚具结书》四份

4.《适用简易程序建议书》一份

5.相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。