起诉书（傅某某、张某甲非法吸收公众存款案）_福州市鼓楼区人民检察院

福州市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

鼓检公诉刑诉〔2020〕21号

被告人傅某某，女，1989年**月**日出生，公民身份号码4105211989********，汉族，文化程度中专，案发前系浙江***商贸有限公司福州**店店长, 出生地河南省林州市，户籍所在地河南省林州市**镇**村**区**号，现住福州市晋安区**镇**小区**座**单元，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年5月2日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年6月8日转取保候审，于同年6月18日经本院批准，于同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3501211987********，汉族，中专文化程度，案发前系浙江***商贸有限公司福州**店业务员，出生地福建省闽侯县，户籍所在地福建省闽侯县**乡**村**号，现住福建省福州市晋安区**小区**座**单元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月2日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年6月8日转取保候审，于同年6月18日经本院批准，于同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

本案由福州市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院依法分别于2019年9月27日和2019年12月10日将本案退回福州市公安局鼓楼分局补充侦查，福州市公安局鼓楼分局分别于2019年10月25日和2020年1月10日将本案重新移送审查起诉。其间，本院依法延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：2017年8月以来，被告人傅某某和被告人张某甲在担任浙江***商贸有限公司福州**店业务员和店长期间，通过街头发放传单、打电话、开推介会等公开宣传方式，以消费产品为幌子，以赠送实物及礼品券并承诺成为浙江***商贸有限公司会员后，即可获得高额的返利为诱饵，向中老年人推销购买所谓的“***商城”会员卡，吸收张某乙、陈某甲、王某某、马某某、李某某、高某某、林某甲、刘某甲、林某乙、邵某某、陈某乙、陈某丙、黄某某、张某丙、张某丁、梁某某、刘某乙、施某某等不特定群众存款，其中被告人傅某某在担任浙江***商贸有限公司福州**店业务员及店长期间吸收公众存款数额达人民币1089410元，被告人张某甲在担任浙江***商贸有限公司福州**店业务员期间吸收公众存款数额达人民币595200元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：福州市公安局鼓楼分局出具的接受证据清单、犯罪嫌疑人银行账户交易明细账、户籍证明，抓获经过、违法犯罪经历查询记录、情况说明；被害人出具的《***商城会员章程》、《客户礼品券领取表》、《**商城会员章程》、报案统计表、报案报告、投资表、银行转账交易记录、收款收据、收款证明，

2.证人证言：证人林某丙、申某某的证言；

3.被害人张某乙、陈某甲、王某某、马某某、李某某、高某某、林某甲、刘某甲、林某乙、邵某某、陈某乙、陈某丙、黄某某、张某丙、张某丁、梁某某、刘某乙、施某某的陈述；

4.被告人傅某某、张某甲的供述与辩解；

5.辨认笔录：被害人张某乙、陈某甲、王某某、马某某、李某某对被告人傅某某、张某甲的辨，被告人傅某某、张某甲相互辨认，被告人张某甲对微信聊天记录及转账记录、客户礼品券领取表、收款收据、收款证明、回购协议截图、消费情况记录截图、出库清单截图等的辨认；

6.视听资料、电子数据：公安机关从被告人傅某某、张某甲手机内提取的微信聊天记录及转账记录、业务员培训视频。

本院认为，被告人傅某某伙同被告人张某甲违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，其中被告人傅某某犯罪数额巨大，被告人张某甲犯罪数额较大。被告人傅某某、张某甲均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福州市鼓楼区人民法院

检察员：林 峰 

     检察员：林 凌

2020年2月25日

附：                                                  

    1、被告人傅某某现羁押于福州市第二看守所，被告人张某甲现羁押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和证据8册。

3.补充材料2份、光盘一张。

4.《量刑建议书》2份。

5.《认罪认罚从宽制度告知书》两份。

6.《认罪认罚具结书》两份。

主要法律条款：

1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款 

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 

    2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 

3. 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

4.《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条 

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确 

实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。