起诉书（傅某某廖某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_宛城区人民检察院

河南省南阳市宛城区人民检察院

起 诉 书

宛城检公诉刑诉〔2019〕985号

被告人傅某某，曾用名付某某，男，汉族，1989年**月**出生，身份证号码3508211989********，初中毕业，无业，住福建省长汀县河田镇伯湖村桥背**号。因涉嫌诈骗，于2019年2月3日被临时羁押于长汀县看守所，于2019年2月19日被南阳市公安局新区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月28日被南阳市宛城区检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人廖某某，男，汉族，1980年**月**出生，身份证号码3526011980********，初中毕业，无业，住福建省龙岩市新罗区雁石镇红林村洋底厝路**号。因涉嫌诈骗，于2019年4月12日被临时羁押于龙岩市看守所，于2019年4月19日被南阳市公安局新区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月23日被南阳市宛城区检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

本案由南阳市公安局新区分局侦查终结，以被告人傅某某、廖某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2019年4月28日、7月23日向本院移送审查起诉，本院受理后，对两案予以合并审查。分别于2019年4月29日、7月24日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。                             

经依法审查查明：

    2018年6月27日至2018年7月2日，居住在南阳市宛城区的王某甲用手机QQ聊天时，昵称“客服小宇”（QQ号86096****）的京东淘宝刷销量的网友声称刷单买衣服返佣金，诱骗王某甲分多次将刷单费用从其建设银行（卡号62170025900********）转入付某某的中国建设银行（卡号62170008300********）、韦星世的中国农行银行（卡号62305250200********）、陈某甲的中国农业银行（卡号62305208500********）、陈某乙的中国工商银行（卡号62220321080********）、王某乙的中国建设银行（卡号6217003240********）、顾某某的中国农业银行（卡号62305201700********）等账户共计84万元。王某甲在约定时间内未收到返还的本金，发现被骗后报警。

    经公安机关调查资金去向，上述资金经支付宝账户流转后，其中2万元转入付某某的交通银行账户（卡号62226235800********），由陈某丙（已起诉）取出；2万元转入丘某某的中国工商银行账户（卡号6212261410006********），由被告人傅某某取出交给上线“小刘”；2万元转入被告人廖某某的中国银行账户（卡号62179064000********），由廖某某取走交给上线陈某丁（另案处理）。

    被告人傅某某、廖某某明知是他人犯罪所得的资金，为获得取款数额1%的违法所得，傅某某利用自己或者付某某的交通银行（卡号62226235800********）、丘某某的工商银行（卡号62122614100********）账户，或者指示陈某丙，先后替上线“小刘”取款85.87万元；廖某某提供其银行卡或者将其银行卡交给上线，替上线陈某丁取款85.87万元。

认定上述事实的证据如下：

1．被告人傅某某、廖某某的供述;2.被害人王某甲的陈述； 3.证人丘某某、陈某丙的证言；4.人口基本信息表、银行交易记录、抓获经过等。

本院认为，被告人傅某某、廖某某明知是他人犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省南阳市宛城区人民法院                               

  

    检  察  员：王  峰

   2019年9月19日

附： 

1.被告人傅某某、廖某某现羁押于南阳市看守所。

2.全部案卷和证据材料。