起诉书（储某某、刘某甲等人诈骗案)_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院　

起 诉 书

乐检三部刑诉〔2020〕774号　

被告人储某某，男，1990年**月**日出生，公民身份证号码5304231990********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地云南省玉溪市通海县，住通海县**街道**社**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年7月31日被乐清市公安局刑事拘留，于2018年8月17日被取保候审，于2019年10月28日被乐清市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年12月5日被乐清市公安局依法逮捕。

被告人刘某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份证号码5301281996********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，住禄劝彝族苗族自治县**镇**村**号，因犯非法拘禁罪，于2019年3月1日被宜春市袁州区人民法院判处有期徒刑七个月，因涉嫌诈骗罪，于2018年7月31日被乐清市公安局刑事拘留，于2018年8月17日取保候审，于2019年11月30日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月3日被乐清市公安局依法逮捕。

被告人张某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份证号码5303251993********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地云南省曲靖市富源县，住富源县**镇**村**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年7月31日被乐清市公安局刑事拘留，于2018年8月9日被取保候审，于2019年11月29日被乐清市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年1月2日被乐清市公安局依法逮捕。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人储某某、刘某甲、张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年至2018年期间，被告人刘某甲、张某甲、储某某以及彭某某、康某某、黎某某、曾某甲、青某某、杨某甲、钟某甲、张某乙、胡某甲、蒋某某、许某某、郎某某、严某某（以上均另案处理）、岳某某、高某某、何某甲、杨某乙、徐某甲、于某某、孙某某、唐某甲、李某甲、陶某某、普某某、吴某甲、赵某甲、赵某乙、李某乙、聂某某、刘某乙、胡某乙、邬某某、邱某某、曾某乙、敖某某、何某乙（均已判决）等人先后加入“广东**化妆品有限公司”，该公司实行统一管理、集体吃住、分工明确，公司并无工商注册和生产、销售化妆品，通过拉人缴纳2900元会费的模式及通过网络聊天交友的诈骗方式运作。该公司组织严密，在江西省宜春市设立多个窝点，每个窝点大概20余个业务员，公司分总经理、经理、网上大主任、主任、主管、业务员等级别。被公安机关查获时，被告人储某某是江西省宜春市袁州区**路**号**楼窝点主任。在生活上，该公司安排窝点主任负责业务员的生活饮食起居，由公司购买生活必备用品。公司规定每个业务员需要每日上交7元伙食费，伙食费从诈骗所得当中扣除。在业务上，成员加入公司后，公司对成员进行上课培训（开上线会），传授诈骗方法，员工以传帮教的方式相互研究、学习诈骗手段。公司规定成员必须使用微信、QQ等通讯软件与网友通过聊天交友的方式骗取信任，业务员之间互相配合冒充不同角色，以毁坏别人物品、生病需要治疗等各种剧本，索要话费、路费、生活费、医疗费等各种理由骗取网友钱财。每个业务员诈骗的钱财上交公司，用于维持公司正常运作。为逃避工商部门、公安部门的打击，公司内部大部分成员使用假名字，安排成员频繁更换窝点，频繁更换诈骗使用的手机、微信、QQ。

被告人储某某于2018年1月份加入该犯罪集团，后升任公司主寝室主任，2018年3月开始至被抓获时，其参与期间集团诈骗总金额为257528.51元。

被告人刘某甲于2016年3月份加入该犯罪集团，2017年晋升为主管，后2016年4月开始至被抓获时，其参与期间集团诈骗总金额为305871.71元。

被告人张某甲于2015年5月份加入该犯罪集团，后2015年6月开始至被抓获时，其参与期间集团诈骗总金额为305871.71元。

2019年10月28日，被告人储某某在九江市**购物广场北抓获。2019年11月29日，被告人张某甲在宜春市火车站被抓获。2019年11月30日，被告人刘某甲在宜春火车站被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机；

2.书证：刑事判决书、前科证明、户籍证明、乐清市看守所改变强制措施建议书、疾病证明、扣押清单、银行转账记录、交易记录、微信记录、QQ信息、支付宝记录等；

3.证人证言：到案经过、抓获经过；

4.被害人陈述：被害人唐某乙、卢某甲、洪某某、何某丙、兰某某、赵某丙、杨某丙、秦某某、吴某乙、刘某丙、罗某某、邓某甲、钟某乙、朱某甲、周某某、葛某某、苟某某、胡某丙、徐某乙、谭某某等人的陈述、自述材料；

5.被告人的供述与辩解：被告人储某某、刘某甲、张某甲以及同案犯张某乙、钟某甲、彭某某、康某某、黎某某、曾某甲、杨某甲、王某某、青某某、岳某某、严某某、胡某甲、何某甲、邓某乙、邱某某、敖某某、李某乙、朱某乙、许某某、熊某某、张某丙、张某丁、姚某某、钟某丙、朱某丙、卢某乙、徐某甲、杨某乙、赵某丁、李某甲、普某某、赵某甲、邬某某、赵某乙、潘某某、刘某乙、唐某甲、吴某甲、王某某、孙某某、于某某、曾某乙、蒋某某、郎某某、聂某某、陶某某、何某乙、钟某甲、胡某乙等人的供述与辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录；

7.试听资料、电子数据：光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人储某某、刘某甲、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，同意适用简易程序。

本院认为，被告人储某某、刘某甲、张某甲与他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织；并以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人储某某、刘某甲、张某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人储某某、刘某甲、张某甲到案后如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人储某某、张某甲系初犯，可以酌情从轻处罚。被告人储某某、刘某甲、张某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人储某某一年六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金；被告人刘某甲二年二个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人张某甲二年以上二年四个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检察员：周勇

2020年2月13日　

附：

1．被告人储某某、刘某甲、张某甲现押于乐清市看守所。

2．案卷材料和证据拾玖册、手机叁部。

3．《认罪认罚具结书》叁份。

4．适用简易程序建议书。