起诉书（公某甲、公某乙等人组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

起 诉 书

北城检刑诉〔2020〕125号

被告人公某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份号码：3728271975********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：山东省沂水县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动，于2020年7月30日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年9月1日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局海城分局执行逮捕。

被告人公某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份号码：3713231997********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山东省沂水县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动， 2020年7月30日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年9月1日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局海城分局执行逮捕。

被告人于某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码：3713231996********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山东省沂水县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动，于2020年7月30日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年9月1日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局海城分局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码：3713231998********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:山东省沂水县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动，于2020年7月30日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年9月1日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局海城分局执行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局侦查终结，以被告人公某甲、公某乙、于某某、杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

2015年，被告人公某甲经黄某某（另案处理）发展出资加入“资本运作”传销组织，直接或间接发展了被告人公某乙、于某某、杨某某等多人出资加入该非法传销组织。至案发时，被告人公某甲、公某乙、于某某、杨某某已成为该传销组织的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员均累计未达120人但已达30人以上，并从中牟利。

2020年7月29日19时许，被告人公某甲、公某乙、于某某、杨某某在北海市海城区**路***饺子酒楼月圆厅被公安人员抓获。归案后，被告人公某甲、公某乙、于某某、杨某某均如实供述自己罪行。

破案后，公安机关依法冻结了422545.93元，从被告人公某甲处扣押了1140元现金、华为荣耀手机一台、魅族手机一台等物品，从被告人公某乙处扣押了苹果X手机一台，从被告人于某某处扣押了苹果手机一台、华为手机一台等物品，从被告人杨某某处扣押了OPPO手机一台、VIVO手机一台等物品。

认定上述事实的证据如下：被告人供述、证人证言、银行流水、传销体系图、相关书证、抓获经过、身份资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人公某甲、公某乙、于某某、杨某某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人公某甲、公某乙、于某某、杨某某虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人杨某某自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市海城区人民法院

检察官：庞乾斌

2020年12月2日

附：1、被告人公某甲、公某乙、于某某、杨某某现羁押于北海市第一看守所；

2、全部证据材料、案卷共肆册及量刑建议书；

3、《认罪认罚具结书》。