起诉书（兰某某非法吸收公众存款案）_江西省于都县人民检察院

江西省于都县人民检察院

起 诉 书

于检公诉刑诉〔2020〕10号

被告人兰某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3621021981********，汉族，初中文化程度，无业，出生地江西省瑞金市，户籍地瑞金市**乡**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月18日被于都县公安局刑事拘留；同年7月19日经本院批准逮捕，同年7月22日被于都县公安局执行逮捕。

本案由于都县公安局侦查终结，以被告人兰某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院于2019年10月31日退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年11月29日补查重报。本院还分别于2019年10月20日、12月30日两次决定延长审查起诉期限各一次。

经依法审查查明：

2014年9月，被告人兰某甲来到于都县经营**老年健康会所，2017年年初，在兰某乙（另案处理，赣州市**管理服务有限公司负责人，以下简称赣州**公司）的要求下，被告人兰某甲将店名变更为于都县**保健食品商行。2017年7月至2019年1月，被告人兰某甲在经营于都县**保健食品商行期间，通过发放宣传单、低价销售日用品、组织活动等方式，吸引了一些老年人客户来店里消费，并向这些老年人客户宣传购买**健康代持股，每份投资3000元即可获得**健康股票100股，等2019年上市后可分红和出售。之后被告人兰某甲又向这些老年人客户宣传投资“**商城”的会员从中获得每天的返利。“**商城”会员分为银卡、金卡、明珠、皇冠四种会员，购买1290元成为银卡会员，并获得额外2000元的积分，积分可以购买商品和拆算现金，从第二天开始就返现，每一份银卡会员可从中每天返还2元至6元不等的现金，十天领一次钱，三年左右能把本金和奖励拿回来。而一个金卡会员则相当于5个银卡会员，一个明珠会员相当于10个银卡会员，一个皇冠会员相当于20个银卡会员，同样可获得相应数额的积分和返现。在此期间，被告人兰某甲经营的于都县**保健食品商行，又推出了“****”、“****”等保健品，买一份保健品为5000元，一个月后能拿回5000元本金，并获得500元的推广费，第二个月后如继续购买，可继续获得相应推广费。

被告人兰某甲按照上述模式吸收资金后，按照赣州**公司负责人兰某乙的要求，将资金汇入兰某乙指定人员（兰某乙、刘某等人）或其他县市区门店负责人等相关银行账户内。2019年3月，赣州**公司经营不善无法兑现支付相应返利，被告人兰某甲则将于都县**保健食品商行关闭并逃匿。

经查明，被告人兰某甲利用其经营的“于都县**保健食品商行”店，非法吸收资金对象共计60余人，非法吸收资金总额为386.998万元，至案发时已返还资金140.881162万元，未返还资金246.559808万元。

认定上述事实的证据有：1、**商城会员章程等相关书证；2、证人谢某某等人的证言；3、被害人陈某某等人的陈述；4、辩认笔录；5、被告人兰某甲及同案人的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人兰某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人兰某甲未经相关部门批准，以高额回报为诱饵，通过门店面向社会公开宣传并吸收社会不特定对象的资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省于都县人民法院

检察员：邓登峰

2020年1月9日

附：1．被告人兰某甲现羁押于于都县看守所。

2．案卷材料和证据12册及光盘2张。

3．《认罪认罚具结书》1份。