起诉书（关世豪涉嫌集资诈骗案）_安徽省宿州市埇桥区人民检察院

安徽省宿州市埇桥区人民检察院

起 诉 书

埇检刑诉〔2018〕1221号

被告人关世豪（曾用名张四化），男，1978年**月**日出生，身份证号码3422011978********，汉族，初中文化，安徽省宿州市人，户籍所在地江苏省苏州市相城区**栋**室，住深圳市罗湖区**路**小区**单元**室。被告人关世豪因涉嫌集资诈骗罪，于2018年2月8日被宿州市公安局埇桥分局决定刑事拘留（在逃），同年4月23日被执行刑事拘留，同年5月29日经本院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。

本案由宿州市公安局埇桥分局侦查终结，以被告人关世豪涉嫌诈骗罪，于2018年7月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月18日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因需要补充证据分别于2018年8月30日、2018年11月8日退回补充侦查，侦查机关经补充侦查后分别于2018年9月27日、2018年12月7日重新移送审查起诉。2018年8月17日、10月27日，本案两次依法延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2013年初至2014年11月，被告人关世豪在实际已不是苏州市**商务酒店有限公司（又称**水韵）股东的情况下，以投资**水韵为由，安排陈某某（另案处理）以宿州市**投资发展有限公司名义或个人名义，未经有关部门批准，面向社会公众吸收资金，并承诺给付高额利息，先后吸收冯某某、关某某、张某某等16名被害人人民币共计598.09万元，共支付利息40.65万元，支付本金39万元。其中，被害人吴某乙、贾某某分别从陈某某处拉走价值5万元、15万元的酒水。

陈某某将吸收存款中的416.8万元转账给被告人关世豪，将70万元按照关世豪的安排转账给徐某某，用于偿还关世豪之前的债务、借款利息等，并将部分款项用于于偿还刘某某、李某某、许某某、周某某等人的借款本金及利息。

2018年4月14日，被告人关世豪被海南省海口铁路公安处刑警支队民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.案发及抓获经过、借款合同、银行转账凭证、收条、户籍证明等书证；

2.证人殷某某、徐某某、袁某某、吴某甲、华某某、马某某、陈某某、石某某、李某某的证言；

3.被害人冯某某、关某某、张某某、史某某16人的陈述；

4.被告人关世豪的供述和辩解、同案犯陈某某；

5.宿州市公安局埇桥分局调取的电子数据。

本院认为，被告人关世豪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资共计598.09万元，案发前已偿还本息99.65万元，造成实际损失498.44万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省宿州市埇桥区人民法院

检　察　员　　黄　群

代理检察员　　徐桂萍

2018年12月20日

附：

1.被告人关世豪现羁押于宿州市看守所。

2.诉讼、证据卷共壹拾壹册。

3.证人名单。_