起诉书（关健集资诈骗罪、邹乐乐非法吸收公众存款案）(公开版)_青云谱区人民检察院

南昌市青云谱区人民检察院

起 诉 书

青检刑诉〔2019〕320号

被告人关健，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码1306331986********，满族，大学专科文化，务工，住湖南省长沙市芙蓉区**小区**栋（户籍所在地河北省保定市易县**镇**村**号），因涉嫌集资诈骗罪，于2019年4月25日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年5月7日经本院批准逮捕，于同日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。

被告人邹乐乐，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3622021991********，汉族，高中文化，务工，住江西省丰城市**街道**巷**号**栋**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年5月10日经本院批准逮捕，于同日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局青云谱分局侦查终结，以被告人关健涉嫌集资诈骗罪、被告人邹乐乐涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月7日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年3月，被告人关健进入江西省兴国县**有限公司南昌分公司**大厦业务点工作，并担任该业务点负责人，该营业点业务员以向客户发放宣传单、打电话、组织客户到兴国县实地考察等方式吸引客户投资，并承诺7个月13%回报率，一年20%回报率，被告人关健对其直接发展的客户按投资款17%提成，对其下属业务员发展的客户按投资款2%提成。被告人关健伙同刘某某、姚某某、丁某某（另案处理）等人共向李某某、陈某某等人吸收资金共计人民币1329.23万元，造成损失共计人民币1258.0387万元。

2015年，被告人邹乐乐进入江西省兴国县**南昌分公司**广场业务点工作，并担任该业务点业务经理，邹乐乐通过发放宣传单、打电话、组织客户到兴国县实地考察等方式吸引客户投资，并承诺7个月13%回报率，一年20%回报率，被告人邹乐乐对客户投资款按 8%提成。经被告人邹乐乐介绍投资至**的客户有万某某、余某某等16人，共计人民币187万元。 

2019年4月4日，被告人关健自动到长沙市通泰街派出所投案，同年4月10日，被告人邹乐乐被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1报案材料等书证；

2证人邹某某、黄某某等人的证言；

3被告人关健、邹乐乐的供述与辩解；

4鉴定意见。

本院认为，被告人关健以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资共计人民币1258.0387万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

被告人邹乐乐扰乱金融秩序，非法吸收公众存款共计人民币187万，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市青云谱区人民法院

检察员：王维

2019年7月31日

附：1.被告人关健、邹乐乐现羁押于南昌市第二看守所。

2.案卷材料和证据4册。