起诉书（关喆非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2019〕1249号

被告人关喆，女，1980年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201121980********，满族，大专文化，系南京**资本管理有限公司储备经理兼业务员，住南京市江北新区**城**幢**室（户籍所在地：南京市六合区**村**号）。被告人关喆因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人关喆涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人关喆，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年8月12日、10月27日将本案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，2019年9月12日、11月26日该分局补充侦查完毕后重新移送审查起诉。2019年7月28日、10月12日、12月26日，本案依法各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2013年8月以来，周某某（另案处理）为向社会公众吸收资金，先后成立南京**资产管理有限公司（以下简称“**公司”）、南京**资本管理有限公司（以下简称“**资本公司”）等公司。上述公司成立以后未经有权机关批准，以从事银行承兑汇票贴现业务等名义，通过业务员散发传单、口口相传、召开理财推介会等方式宣传“苏才系列票据投资基金”、“南京远洲投资基金”等理财产品，承诺一定期限内还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金。

其中，2014年11月至2018年8月，被告人关喆在**公司、**资本公司先后担任业务员、市场一部（2）团队经理期间，通过本人及管理的团队业务员，采取上述方式，变相吸收公众存款共计人民币2.3亿余元。

2019年3月28日，被告人关喆主动到公安机关投案，并如实供述了上述主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.银行卡交易明细、合伙协议等书证；

2.证人刘某某、黄某某等人的证言；

3.被告人关喆的供述和辩解；

4.南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录等。

本院认为，被告人关喆变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察员：郭月芳

2019年12月31日

附：

    1.被告人关喆羁押于南京市看守所；

2.案卷材料和证据5册。